Ухвала суду № 68632243, 29.08.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6346/17

н\п 1-кс/490/4363/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Головацького О.С., слідчого Станкова С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 22.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нотаріальну довіреність від 25.11.2016 року, надана від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на право відчуження (продажу) земельної ділянки за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Кленова, 2 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; копію паспорта громадянина України, виданого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, видану на імя ОСОБА_4; копію квитанції про сплату державного мита; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017150000000505 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Так, 25.11.2016 року ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на підставі підробленого Державного акту на право приватної власності на землю від 10.03.1994 року, виданого 10.03.1994 року Жовтневою районною радою народних депутатів, підробленого паспорта ЕР 299424, виданого Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 08.01.2018 року, з відміткою місця реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Кленова, 12, виданого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, в який вклеєна фотокартка невстановленої особи жіночої статі та підробленого паспорта ЕР 557518, виданого 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області на імя ОСОБА_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, в який вклеєна фотокартка ОСОБА_8, організував оформлення нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_5 щодо надання права відчуження (продажу) земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Кленова, 2, кадастровий номер: 4810136600:05:003:0030, посвідченої приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_3

10.03.2017 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими особами, використовуючи підроблений НОМЕР_1, виданий 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області на імя ОСОБА_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, в який вклеєна фотокартка ОСОБА_8 та підроблений Державний акт на право приватної власності на землю за адресою: м. Миколаїв, вул. Кленова, 2, з метою приховання факту незаконного походження права власності на зазначене нерухоме майно, здійснили перехід та перереєстрацію права власності на вказану квартиру шляхом укладення фіктивного правочину купівлі-продажу - договору купівлі-продажу, складеного 10.03.2017 року у м. Києві та нотаріально посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9, у якому покупцем зазначеної земельної ділянки виступив ОСОБА_7, який використовував підроблений паспорт громадянина України ЕР 567386, виданий 22.06.2016 року Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області на імя ОСОБА_10, зареєстрованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 4-а Слобідська, 88, копр. 8, кв. 32, в який вклеєна фотокартка ОСОБА_7

Після укладання вказаного договору купівлі-продажу, приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно внесено відповідні відомості. Таким чином, реєстрацію права власності на нерухоме майно вказаними особами було здійснено шляхом виготовлення та використання підроблених документів.

22.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.08.2017 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено перелічені вище оригінали та копії документів, що свідчать про видачу нотаріальної довіреності на право відчуження (продажу) земельної ділянки кадастровий номер: 4810136600:05:003:0030, за адресою: м. Миколаїв, вул. Кленова, 2, виданої від імені ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 На даний час у органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані документи є доказом злочину та можуть містити в собі сліди його вчинення, за такого накладення на них арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_3 оригінали та копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- нотаріальну довіреність від 25.11.2016 року, надана від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на право відчуження (продажу) земельної ділянки за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Кленова, 2 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- копію паспорта громадянина України, виданого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, видану на імя ОСОБА_4;

- копію квитанції про сплату державного мита;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН