Ухвала суду № 68629856, 31.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5713/17

№ провадження 1-кс/646/4216/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Маркової О.В., прокурора Лисокобилки А.М. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_1, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за № 12015220460002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних

правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

в с т а н о в и в :

30.08.2017 до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання звернувся прокуратури Харківської області ОСОБА_1, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за № 12015220460002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних

правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання прокурора вбачається, що що посадові особи Харківської філії ПАТ «Укрексімбанк», у липні 2011 р. шляхом зловживання службовим становищем, діючи в супереч державним інтересам та в інтересах юридичних осіб, забезпечили безперешкодне оформлення субєктами господарювання кредитної лінії та отриманні кредитних коштів в Харківській філії ПАТ «Укрексімбанк» за завищеною вартістю оцінки заставного майна та подальше затягування з боку банківської установи заходів щодо стягнення кредитної заборгованості, що призвело до виведення з під застави ліквідного майна, і визнання субєктів господарювання банкротами в наслідок чого спричиненні тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди ПАТ «Укрексімбанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що за наявними даними Управління Служби Безпеки України в Харківській області, в липні 2011 року співвласниками групи компаній «Енергомаш» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 була розроблена схема, яка забезпечувала безперешкодне оформлення удаваної кредитної лінії в ПАТ «Укрексімбанк», перерахування отриманих кредитних коштів між підконтрольними підприємствами і переведення у готівку за допомогою фірм з ознаками фіктивності.

Для використання у вказаній схемі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заздалегідь було зареєстровано ряд підконтрольних комерційних підприємств, зокрема: ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 24288388); ТОВ «Завод Енергомаш» (код ЄДРПОУ 3165482); ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31645519);Корпорація«Укренергоінжиніринг»(кодЄДРПО30434649);ТОВ«Електромашино будівельне виробництво» (код ЄДРПОУ 31557632) та ТОВ «Актив-В» (код ЄДРПОУ 34758119).

При цьому, ОСОБА_2. використовуючи наявні звязки, забезпечив лобіювання інтересів підконтрольних комерційних структур для безперешкодного погодження керівництвом ПАТ «Укрексімбанк» отримання удаваної кредитної лінії під заставне майно, вартість якого була значно завищена.

Керівник Харківської філії ПАТ «Укрексімбанк» ОСОБА_6 та інші посадові особи банківської установи, зловживаючи службовим становищем, забезпечили видачу кредитних коштів Харківською філією банку, допустили завищення вартості оцінки заставного майна та подальше затягування з боку банківської установи заходів щодо стягнення кредитної заборгованості.

Так, в межах Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року ними були оформлені наступні кредитні договори: КД № 68111К7 від 21.07.2011 (термін повного погашення 27.12.2013р.) з ТОВ «ІЦ «Енергомаш» на суму 226 160 359,97 грн.; КД №68109К18 від 05.11.2009 (термін повного погашення березень 2018р.) з ТОВ «Завод Енергомаш» на суму 8 276 302,7 грн.; КД № 68112К2 від 28.03.2012 (термін повного погашення 27.12.2013р.) з ТОВ «Завод Енергомаш» на суму 37 658 213,7 грн.

В якості забезпечення за вказаними кредитними договорами було оформлене наступне заставне майно: нерухомість (м. Харків, вул. Киргизька, 19) заставною вартістю 24 052,8 тис. грн.; нерухомість (м. Київ) заставною вартістю 1 690,4 тис. гри; нерухомість (м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188) заставною вартістю ї 801,6 тис. грн.; виробниче обладнання у кількості 7 одиниць заставною вартістю 12 969,00 тис. грн.; виробниче обладнання у кількості 40 одиниць заставною вартістю 5998,00 тис. грн.; виробниче обладнання (переоформлено з майнових прав на придбання обладнання) заставною вартістю 60 972,34 тис. грн.; інженерні мережі заставною вартістю 8,0 тис. грн.; товари в обігу (товарно-матеріальні цінності, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція в асортименті); майнові права на виручку за договором № 24/05/11 від 24.05.2011р., укладеним між ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (Продавець) та ТОВ «Завод «Енергомаш» (Покупець) з усіма діючими та/або тими, що будуть укладені додатковими угодами та майнові права на виручку за контрактом №314/ВЄ/13Лу/Р/7-2 від 24.06.2011р., укладеним між ТОВ «Завод «Енергомаш» (Підрядник) ТОВ «Східенерго» (Замовник), усіма діючими та/або тими, що будуть укладені додатковими угодами, загальною заставною вартістю 112 492,14 тис. грн.

У подальшому, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 всупереч інтересам діяльності ТОВ «ІЦ «Енергомаш» та ТОВ «Завод Енергомаш» шляхом перерахування зазначених кредитних коштів між підконтрольними підприємствами, здійснювали їх переведення у готівку шляхом перерахування на рахунки фірм з ознаками фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до кредитної справи в рамках Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року, укладеною між ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України », в особі керуючого філією ОСОБА_6 та ТОВ «ІЦ Енергомаш», ТОВ «Завод Енергомаш».

Отримання вказаної інформації необхідно для встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до виведення грошових коштів та інше.

Під час досудового розслідування прокуратурою області 18.08.2017 направлено запит до філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Харкові щодо надання доступу до матеріалів вказаної кредитної справи, однак на теперішній час відповіді не отримано.

Іншими засобами отримати вказані документи, які на даний час знаходяться у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 11 неможливо.

Враховуючи викладене, для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин справи, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії кредитної справи в рамках Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року, укладеною між ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України », в особі керуючого філією ОСОБА_6 та ТОВ «ІЦ Енергомаш», ТОВ «Завод Енергомаш», що знаходиться у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 11.

Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування перевіряється причетність до вчиненого злочину посадових осіб філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Харкові, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вказаній кредитній справі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора , дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження № 12015220460002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні у філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» ум. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 11, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У звязку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 12015220460002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 388, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та вилучення (провести виїмку) кредитної справи в рамках Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року, укладеною між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України », в особі керуючого філією ОСОБА_6 та ТОВ «ІЦ Енергомаш», ТОВ «Завод Енергомаш», що знаходиться у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» ум. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 11.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому першого слідчого

відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7,

процесуальному керівнику - прокурору у провадженні ОСОБА_1, або

за їхнім дорученням оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_8