Ухвала суду № 68629825, 28.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2732/17

№ провадження 1-кс/646/4138/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Маркової О.В., прокурора Шевченко В., слідчого - Шаповалова Є.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, в межах кримінального проваждення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000101 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2017 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, в межах кримінального проваждення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000101 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що за актом документальної перевірки, проведеної Московською ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області 08.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) внесено

відомості за №32014220000000161 за ч.І ст.212 КК України, за фактом

ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-

будівельне підприємство» (код 37763844). В ході проведення слідчих дій в

рамках вказаного кримінального провадження 15.12.2014 СУ ФР ГУ

Міндоходів у Харківській області розпочато досудове розслідування у

кримінальному провадженні №32014220000000212 за ч.І ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

На теперішній час вказані кримінальні провадження закриті на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Водночас КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» за сприяння службових осіб ДФС у Харківській області продовжує ухилятися від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, виконавцем робіт з капітального і поточного ремонту житлових та нежитлових будівель за бюджетні кошти в сумі 37,8 млн. грн. протягом 2016 року за договором, укладеним з КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», було ПП Харківстартстрой» (код 40400532).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СНПВ Укртехно» код ЄДРПОУ 33288833 в період 2015-2017 років мало фінансово- господарські взаємовідносини з субєктом господарської діяльності ТОВ 'Епіцентр К №2 м. Харків», тобто здійснювало придбання товарів, на підставі податкових накладних, виданих «Будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К № 2 м. Харків».

Разом з цим, встановлено, що вищевказані фінансово-господарські операції здійснювались за допомогою дисконтної картки співробітника ТОВ «Будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К № 2 м. Харків», які в подальшому були поставлені до КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» за розничними цінами на момент продажу, чим спричинили шкоду державі.

Так, на адресу директора ТОВ «Епіцентр К №2 м. Харків» направлено запит відповідно до вимог ст. 40, 93, 133 КПК України щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів по фінансово- господарським операціям з ТОВ «СНПВ «Укртехно» код ЄДРПОУ 33288833 за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме копії договорів, угод, специфікацій, накладних, товаротранспортних укладених з ТОВ «СНПВ «Укртехно» та інших документів за вказаний період.

До прокуратури області надійшла відповідь щодо неможливості виконання даного запиту та відмови у наданні вищевказаної інформації.

Разом з цим, прошу провести розгляд клопотання без виклику володільців

вказаної інформації, а саме представників КП «Харківське ремонтно-будівельне

підприємство» у звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує

загроза знищення зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах

кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,

що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих

обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідност. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження

№42017220000000101 від 03.02.2017 за ч.2 ст.364 КК України, за фактом

неправомірних дій працівників органів ДФС у Харківській області, які,

використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, сприяли

незаконному закриттю кримінальних проваджень за фактами ухилення

підприємств від сплати податків, а також сприяли незаконному відшкодуванню

ПДВ таким підприємствам та безперешкодному ухиленню від сплати податків.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання в тому числі витяг з ЄРДР, та враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має значення для кримінального провадження, іншими способами його здобути та зясувати всі обставини події неможливо, необхідно отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Епіцентр К» Будівельно-господарський гіпермаркет № 2 м. Харків, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Архітекторів, будинок, 7, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160,163,164,166,309, КПК Українисуд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ «Епіцентр К» Будівельно-господарський гіпермаркет № 2 м. Харків, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Архітекторів, будинок, 7 саме:

документів по фінансово-господарським операціям з ТОВ «СНВП «Укртехно» код ЄДРПОУ 33288833 за період з 01.01.2015 року по теперішній час: договори, угоди, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг, видаткові накладні; доручення на отримання товаро-матеріальних цінностей;

номер дисконтної картки з використання якої здійснювались вказані вище придбання товарів, П.І.Б. та адресу реєстрації власника даної дисконтної картки;

перелік доставок товарів, замовлення яких здійснював ОСОБА_3

Анатолійович.

Виконання слідчої дії доручити слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_1 та процесуальному керівнику - прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_4