Ухвала суду № 68629528, 05.09.2017, Нововодолазький районний суд Харківської області

2/631/249/17

631/970/14-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 вересня 2017 року смт.Нова Водолага

Нововодолазький районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Пархоменко І.О.

за участю секретаря Великородної Л.Ф.,

представника позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт.Нова Водолага клопотання про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 банк "Приватбанк" про захист прав споживачів,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулась до суду з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 банк "Приватбанк" про захист прав споживачів.

Через канцелярію суду представником позивача було надано клопотання про витребування доказів.У судовому засіданні представником позивача клопотання було уточнено. Вказав, що у позивача виникли труднощі при витребування доказів, просив клопотання задовольнити, витребувати від: 1) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), 2) Національного банку України (юридична адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9), 3) Державної служби фінансового моніторингу України (02000, м. Київ, вул. Білоруська, 24) докази (інформацію у письмовому вигляді та відомості) з наступних питань:

1.1.Чи подавались Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) до органів державного фінансового моніторингу відомості про здійснення ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) будь-яких фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу? Якщо так, то відомості про які саме операції були подані (просимо вказати основні характеристики, суму, сторони, дату та час вчинення).

Чи укладались договори депозиту (вкладу) або інші банківські договори між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1)? Чи відкривались на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) депозитні рахунки чи інші види рахунків за такими договорами? Просимо вказати перелік всіх укладених договорів та відкритих рахунків від імені та на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), також суму розміщених грошових коштів у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» станом на дату внесення коштів та на дату надання відповіді.

1.3.Чи укладались між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) договір № SAMDN01000725475642 (Вклад «Депозит VIP») від 07.05.2012 року та договір № SAMDN01000727435747 (Вклад «Депозит VIP») від 25.07.2012 року? Які рахунки були відкриті за вказаними договорами? Яка грошова сума була розміщена (внесена) відповідно до вказаних договорів?

1.4.Чи було відкрито на ім'я ОСОБА_3 Олексіїіни у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» наступні рахунки:

№ рахунку 4149*******4346 строк до 06/15

№ рахунку 5218*******0995 строк до 01/15

№ рахунку 4627*******7067строк до 01/15

№ рахунку 4627*******9922 строк до 04/16

№ рахунку 2635*******51 Депозит VIP від 07.05.2012 року

№ рахунку 2620*******61 приват-вклад від 24.07.2012 року №рахунку 2635*******53 Депозит VIP від 25.07.2012

№рахунку 2620* * ***** 83 поточний рахунок

№рахунку 2635*******36 Копилка від 07.03.2013 року

№рахунку 2635*******44 стандарт від 30.12.2013 року

Якщо так, то вказати які суми грошових коштів були розміщені на даних рахунках та яка сума наявна на даних рахунках станом на дату відповіді?

Витребувати від: 1) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, м. Київ вул..Грушевського 1Д, докази (інформацію у письмовому вигляді та відомості) а саме:

1.Належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року)

2) Належним чином засвідчені копії договору № SAMDN01000725475642 (Вклад «Депозит VIP») від 07.05.2012 року та договір № SAMDN01000727435747 (Вклад «Депозит VIP») від 25.07.2012 року, укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року)

3) Відомості про наявний загальний залишок грошових коштів, належних ОСОБА_3(ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) та розміщених у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" на всіх банківських рахунках станом на 12.07.2017 року, а також зазначити правову підставу розміщення грошових коштів( вказати реквізити конкретного договору та розмір суми,розміщеної за таким договором)

4) Відомості про наявний загальний залишок грошових коштів, належних ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) та розміщених у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" на рахунках:

№ рахунку 4149*******4346 строк до 06/15

№ рахунку 5218*******0995 строк до 01/15

№ рахунку 4627*******7067строк до 01/15

№ рахунку 4627*******9922 строк до 04/16

№ рахунку 2635*******51 Депозит VIP від 07.05.2012 року

№ рахунку 2620*******61 приват-вклад від 24.07.2012 року №рахунку 2635*******53 Депозит VIP від 25.07.2012

№рахунку 2620* * ***** 83 поточний рахунок

№рахунку 2635*******36 Копилка від 07.03.2013 року

№рахунку 2635*******44 стандарт від 30.12.2013 року

5) належним чином засвідчені копії платіжних документів про внесення ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) грошових коштів на будь-які банківські рахунки та за будь-якими договорами у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК"

6) Відомості про перелік договорів укладених між ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК", та рахунків,відкритих на ім.»я ОСОБА_3 з вказання суми грошових коштів за кожним.

Представник відповідача проти задоволення вказаного клопотання заперечував, посилаючись на те що інформація, яку просить витребувати представник позивача у відповідача відсутня.

Розглянувши зазначену заяву, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви про витребування доказів з огляду на наступне.

У відповідності дост. 137 ЦПК Україниу випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Враховуючи, що витребування вказаних представником позивача документів має суттєве значення для правильного вирішення спору, суд вважає, що заява про витребування доказів підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, керуючисьст. 137 Цивільного процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Заяву представника позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати від: 1) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ вул..Грушевського 1Д), 2) НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (юридична адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9), 3) ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ УКРАЇНИ (02000, м. Київ, вул. Білоруська, 24) інформацію у письмовому вигляді та відомості з наступних питань:

Чи подавались Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) до органів державного фінансового моніторингу відомості про здійснення ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) будь-яких фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу? Якщо так, то відомості про які саме операції були подані (просимо вказати основні характеристики, суму, сторони, дату та час вчинення).

Чи укладались договори депозиту (вкладу) або інші банківські договори між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1)? Чи відкривались на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) депозитні рахунки чи інші види рахунків за такими договорами? Просимо вказати перелік всіх укладених договорів та відкритих рахунків від імені та на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), також суму розміщених грошових коштів у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» станом на дату внесення коштів та на дату надання відповіді.

Чи укладались між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) договір № SAMDN01000725475642 (Вклад «Депозит VIP») від 07.05.2012 року та договір № SAMDN01000727435747 (Вклад «Депозит VIP») від 25.07.2012 року? Які рахунки були відкриті за вказаними договорами? Яка грошова сума була розміщена (внесена) відповідно до вказаних договорів?

Чи було відкрито на ім'я ОСОБА_3 Олексіїіни у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 банк «Приватбанк» наступні рахунки:

№ рахунку 4149*******4346 строк до 06/15

№ рахунку 5218*******0995 строк до 01/15

№ рахунку 4627*******7067строк до 01/15

№ рахунку 4627*******9922 строк до 04/16

№ рахунку 2635*******51 Депозит VIP від 07.05.2012 року

№ рахунку 2620*******61 приват-вклад від 24.07.2012 року №рахунку 2635*******53 Депозит VIP від 25.07.2012

№рахунку 2620* * ***** 83 поточний рахунок

№рахунку 2635*******36 Копилка від 07.03.2013 року

№рахунку 2635*******44 стандарт від 30.12.2013 року

Якщо так, то вказати які суми грошових коштів були розміщені на даних рахунках та яка сума наявна на даних рахунках станом на дату відповіді?

Витребувати від: 1) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, м. Київ вул..Грушевського 1Д, інформацію у письмовому вигляді та відомості, а саме:

1.Належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року)

2) Належним чином засвідчені копії договору № SAMDN01000725475642 (Вклад «Депозит VIP») від 07.05.2012 року та договір № SAMDN01000727435747 (Вклад «Депозит VIP») від 25.07.2012 року, укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року)

3) Відомості про наявний загальний залишок грошових коштів, належних ОСОБА_3(ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) та розміщених у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" на всіх банківських рахунках станом на 12.07.2017 року, а також зазначити правову підставу розміщення грошових коштів( вказати реквізити конкретного договору та розмір суми,розміщеної за таким договором)

4) Відомості про наявний загальний залишок грошових коштів, належних ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) та розміщених у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" на рахунках:

№ рахунку 4149*******4346 строк до 06/15

№ рахунку 5218*******0995 строк до 01/15

№ рахунку 4627*******7067строк до 01/15

№ рахунку 4627*******9922 строк до 04/16

№ рахунку 2635*******51 Депозит VIP від 07.05.2012 року

№ рахунку 2620*******61 приват-вклад від 24.07.2012 року №рахунку 2635*******53 Депозит VIP від 25.07.2012

№рахунку 2620* * ***** 83 поточний рахунок

№рахунку 2635*******36 Копилка від 07.03.2013 року

№рахунку 2635*******44 стандарт від 30.12.2013 року

5) належним чином засвідчені копії платіжних документів про внесення ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) грошових коштів на будь-які банківські рахунки та за будь-якими договорами у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК"

6) Відомості про перелік договорів укладених між ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії АР №407625, виданий Гагарінським РВ УМВС м. Севастополя 29.03.2007 року) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК", та рахунків,відкритих на ім.»я ОСОБА_3 з вказання суми грошових коштів за кожним.

Відповідь на цю ухвалу надіслати на адресу суду до 28 вересня 2017 року.

Роз"яснити, що у разі неможливості надати витребувані докази у встановлені судом строки, уповноважена особа зобов"язана повідомити про це суд із зазначенням причин у п"ятиденний строк зі дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов"язку подати суду докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Пархоменко

«