Ухвала суду № 68619664, 31.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29500/17

Провадження № 1-кс/761/18714/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню № 32016100100000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649) за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 26, стосовно ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецька Д.В., по кримінальному провадженню за №32016100100000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649) за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 26, стосовно ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПП «Торгпродсервіс» (код 30757072) протягом 2015-2016 років, в результаті процедури державних закупівель у Олександрівська клінічна лікарня, спеціалізований клінічний санаторій «Перемога», Київський геріатричний пансіонат Департаменту соціальної політики КМДА, Територіальне медичне об'єднання «Психіатрія» яка проведена з порушенням законодавства, розкрадали бюджетні кошти у розмірі 14 596 000 грн., шляхом документального оформлення фінансово - господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697), ТОВ «М'ясторг» (код 3876250), ТОВ «Класік Торг» (код ЄДРПОУ 39058498).

В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697) ОСОБА_2, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не має, податкову звітність підприємства не складала, не підписував та не подавав до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складав та не підписував, будь-які операції з рахунками ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697) не вчиняв.

Таким чином, у слідства є вагомі підстави вважати, що невстановлені слдіством особи використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697) для надання послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектора економіки.

У зв'язку з цим, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697) №26005010344974 (українська гривня) відкритий 13.08.2015 та закритий 10.08.2016, відкритого у ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32016100100000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649) за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 26, стосовно ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькій Д.В., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Новосельському С.І., право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649) за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 26, стосовно ТОВ «Синтез Профіт» (код ЄДРПОУ 39233697), а саме:

-документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по рахунку №26005010344974 (українська гривня) з 13.08.2015 по 10.08.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

-справи з юридичного оформлення рахунку №26005010344974 (українська гривня) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

Службовим особам ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649) (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Банк Восток» (МФО 320649) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.