Ухвала суду № 68619313, 31.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30373/17

Провадження № 1-кс/761/19305/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Мицай Олексія Валентиновича, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:

Прокурор заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Мицай Олексій Валентинович вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017000000000056, яке розпочате 11.05.2017 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено факти неналежного виконання своїх службових обов'язків службовими особами підрозділів ДФС України, а також територіальних митних органів при проведенні процедур митного контролю та оформлення товарів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, протягом 2017 року в зоні діяльності Одеської митниці ДФС проведено митне оформлення значної кількості товарних партій у морських контейнерах, імпортованих рядом підприємств, у тому числі ТОВ «Веледа». При цьому, відомості щодо опису товарів заявлені митному органу у митних деклараціях не відповідали даним зазначеним у коносаменті.

ТОВ «Веледа» (нове найменування - «Дайджест-М») було зареєстроване 05.08.2016. ІНФОРМАЦІЯ_1 являється ОСОБА_2.

Протягом 2017 року товариством «Веледа» імпортовано товару на суму 5 879 491 гривень. При цьому, на товаристві у вказаний період рахувалася лише одна особа. Жодна особа на підприємстві доходи протягом 2-3 кварталів 2017 року уже не отримувала.

Згідно отриманої 31.07.2017 інформації із офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ «Веледа» (нове найменування - «Дайджест-М») знаходиться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі Закону) визначено:

чіткий перелік документів, які повинні бути надані державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юридичної особи;

порядок внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

При проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, відомості, що містяться у реєстраційних і статутних документах вказаного підприємства використовуватимуться як докази факту прикриття незаконної діяльності.

З метою підтвердження чи спростування факту складання і підписання ОСОБА_2 вилучених документів, органом досудового розслідування заплановане винесення постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи, яку для організації виконання буде направлено на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Проте, директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції своїм листом №07/01-13/14042-15 від 05.11.2015 повідомлено, що відповідно до п.1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (зі змінами) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні службових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017000000000056, від 11.05.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Мицаю Олексію Валентиновичу, або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, а саме: оригінали документів по ТОВ «Веледа» (код 40719580, нове найменування - «Дайджест-М»):

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

реєстраційної картки про включення відомостей про юридичну особу;

статуту товариства;

довіреностей на представлення інтересів товариства;

протоколів загальних зборів учасників товариства;

наказів про призначення службових осіб товариства;

наказів про звільнення службових осіб товариства;

кореспонденції, в якій вказане товариство фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких воно було зареєстровано чи перереєстровано за період з 05.08.2016 по 31.08.2017.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.09.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Дніпровської міської ради, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя