Ухвала суду № 68619246, 21.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29281/17

Провадження № 1-кс/761/18542/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ «БМ Банк».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ «БМ Банк» та ТОВ «Світ Олії» ( код за ЄДРПОУ 34429449) в особі директора ОСОБА_3 укладено Договір № 2012-01\DC відновлювальної кредитної лінії зі змінами та доповненням до нього. Відповідно до п.1.1 вказаного Договору банк зобовязується надати на умовах цього договору, а ТОВ «Світ Олії» зобовязується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 60 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом. Відповідно до п.1.2. кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном погашення не пізніше 11 липня 2017 року. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № 2063301032242 на поточний рахунок позичальника № 2600791827001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника - ТОВ «Світ Олії» в ПАТ «Банк «Київська Русь» в період з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 3.1. Договору виконання ТОВ «Світ Олії» зобовязання за цим договором забезпечується: порукою фізичної особи згідно з Договором поруки № 01-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, заставою майна, згідно з Договором № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року. Відповідно до Договору № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року предметом товарів в обороті, а саме олія соняшникова рафінована дезодорована в кількості 1 909 т., заставною вартістю 20 012 676 гривень, 97 копійок.

В подальшому відповідно до інформації, отриманої від службових осіб Управління по роботі з проблемними активами банку, свої зобовязання ТОВ «Світ Олії» не виконало та станом на теперішній час товари в обороті відсутні, службові особи та власники ТОВ «Світ Олії» керуючись корисними мотивами та маючи умисний намір неповернення кредитних коштів банку шляхом обману 27.04.2016 року провели загальні збори учасників та прийняли рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку, призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_4, встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства, тобто до 27.07.2016 року та двомісячний строк заявлення вимог кредиторами з дня оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Ліквідатор боржника 26.12.2016 року звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.10.2016 року затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.10.2016 рік. У заяві про порушення справи про банкрутство відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган доходів і зборів та інші державні контролюючі органи про ліквідацію ТОВ «Світ Олії» у встановлений законом порядку. Не додані до заяви докази на підтвердження подання контролюючим органам звітності за останній звітний період. Все вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ТОВ «Світ Олії» умисно з метою ухилення від виконання зобовязань перед банком шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку та унеможливили їх повернення.

З метою встановлення складу засновників та посадових осіб ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), встановлені повноважень осіб, які уклали Договір №2012-01\DC відновлення кредитної лінії 12 липня 2012 року, зокрема встановленні повноважень та особи ОСОБА_3, яка підписала вказаний договір як директор товариства, встановленні обставин проведення загальних зборів засновників ТОВ «Світ Олії» 27.04.2016 року на яких було прийнято рішення щодо ліквідації вказаного товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), статути ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, наказ про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), протокол загальних зборів учасників ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449) щодо прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації, рішення щодо призначення ОСОБА_4 головою ліквідаційної комісії ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), рішення Господарського суду м. Києва у справі про банкрутство ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), статути ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, наказ про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), протокол загальних зборів учасників ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449) щодо прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації, рішення щодо призначення ОСОБА_4 головою ліквідаційної комісії ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), рішення Господарського суду м. Києва у справі про банкрутство ТОВ «Світ Олії» (ЄРДПОУ 34429449), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.09.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя