Ухвала суду № 68618850, 31.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50611/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.,

за участю прокурора Бороденка С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Піки Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Піка І.М. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бороденком С.А. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ідентифікаційний код юридичної особи 20077720, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_3, шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній «FALCONA SYSTEMS LIMITED» та «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

На даний час перевіряється версія щодо законності витрачання НАК «Нафтогаз України» коштів на загальну суму 800 млн.доларів США, які той одержав внаслідок прийняття його засновником - Кабінетом Міністрів України рішення про збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України».

На підставі цих рішень та укладених трьохсторонніх договорів між Міністерством палива та енергетики України, НАК «Нафтогаз України та Міністерством фінансів України, останнім випущено облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) номінальною вартістю 7,4 млрд. грн., які передано НАК «Нафтогаз України» в обмін на акції останнього, які одержано Міністерством палива та енергетики України. У подальшому НАК «Нафтогаз України» за участю Національного банку України реалізовано ОВДП банкам України.

Так, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №950, правлінням Компанії (протокол №217 від 20.10.2010) прийнято рішення про необхідність збільшення статутного капіталу на 7.4 млрд.грн. Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії прийнято Міністерством палива та енергетики України.

З цього приводу 24.11.2010 між Міністерством палива та енергетики України, Міністерством фінансів України та НАК «Нафтогаз України» укладено відповідний договір.

Аналогічним чином у 2011 році було збільшено статутний капітал Компанії на 5 млрд. грн. та 3,5 млрд. грн..

У судовому засіданні прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в НАК «Нафтогаз України» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Піки І.М. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікі І.М., прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденку С.А., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №12014000000000164, дозвіл на тимчасові доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі Компанія), ідентифікаційний код юридичної особи 20077720, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки) наступних документів:

- протоколів засідань правлінь, оперативних нарад працівників НАК «Нафтогаз України» під головуванням чи за участю Голови Правління, його заступників, керівників Департаментів, управлінь, відділів, на яких у 2010-2013 роках розглядалися наступні питання, та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб:

- складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2010-2013 роки, внесення змін до них, подання їх на затвердження до Міністерства палива та енергетики та Кабінету Міністрів України (фінансові плани, відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України» до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах НАКа, візування фінансових планів службовими особами НАКа, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо);

- внесення пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК «Нафтогаз України»;

- укладення договорів про передачу у власність держави акцій додаткового випуску;

- внесення пропозиції Міністерству фінансів України про надання розпорядження Національному банку України на переказ ОВДП за кодами UA 4000092100, UA 4000092118, UA 4000092126, UA 4000092134, UA 4000092142, UA 4000092167, UA 4000115190, UA 4000115208, UA 4000115216, UA 4000115224, UA 4000119945, UA 4000119952, UA 4000130082, UA 4000130090 для зарахування на емісійний рахунок в цінних паперах емітента;

- зарахування ОВДП за кодами UA 4000092100, UA 4000092118, UA 4000092126, UA 4000092134, UA 4000092142, UA 4000092167, UA 4000115190, UA 4000115208, UA 4000115216, UA 4000115224, UA 4000119945, UA 4000119952, UA 4000130082, UA 4000130090 на депозитарний рахунок компанії та підготовки відповідних розпоряджень;

- внесення пропозицій щодо збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чрноморнафтогаз» шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій та подачу до Міністерства палива та енергетики України» відповідних документів;

- збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій;

- укладення договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з банками України;

- фінансових планів НАК «Нафтогаз України» на 2010-2013 роки, з додатками до них, внесених до них змін, документів, які стали підставами їх прийняття (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття), листів щодо подання їх на затвердження до Міністерства палива та енергетики та Кабінету Міністрів України з додатками до них (відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України» до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах Компанії, візування фінансових планів службовими особами Компанії, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо);

- фінансових планів ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2010-2013 роки, з додатками до них, внесених до них змін, документів, які стали підставами їх прийняття (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття), листів щодо подання їх на затвердження, документів, які стали підставами їх прийняття у ДАТ «Чорноморнафтогаз» (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття, відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України» до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах Компанії, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо), та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії та ДАТ «Чорноморнафтогаз»;

- листів-пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК «Нафтогаз України», поданих до Міністерства палива та енергетики України та інших органів, з додатками до них та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- договорів між Міністерством палива та енергетики України, Міністерством фінансів України та Компанією щодо передачі акцій Компанії і ДАТ «Чорноморнафтогаз» у власність держави в особі Міністерства палива та енергетики України, укладених протягом 2010-2013 років та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб;

- листів-пропозицій про надання розпорядження Національному банку України на переказ ОВДП за кодами UA 4000092100, UA 4000092118, UA 4000092126, UA 4000092134, UA 4000092142, UA 4000092167, UA 4000115190, UA 4000115208, UA 4000115216, UA 4000115224, UA 4000119945, UA 4000119952, UA 4000130082, UA 4000130090 для зарахування на емісійний рахунок в цінних паперах емітента, поданих до Міністерства фінансів України, з додатками до них та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- розпоряджень про зарахування ОВДП на депозитарний рахунок компанії за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- листів-пропозицій щодо збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2010-2013 роках шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій з додатками до них, поданих до Міністерства палива та енергетики України» та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- наказів, розпоряджень щодо збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики укладених Компанією з банками України за 2010-2013 роки та документи перерахування (отримання) коштів та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- документів, на підставі яких перераховано ДАТ «Чорноморнафтогаз» кошти, надані йому в якості позик (фінансової допомоги) для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок протягом 2011 року (окрім договорів позик), та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- листів, погоджень, висновків, роз'яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій Компанії і ДАТ «Чорноморнафтогаз» з вказаних питань, та переписки між ними з цих питань, а також листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб;

- листів, погоджень, висновків, роз'яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, нарад Компанії і Міністерства палива та енергетики України (Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), Міністерства фінансів України та Кабінету Міністрів України з вказаних питань, та переписки між ними з цих питань, а також листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб;

- постанов Кабінету Міністрів України з вказаних питань, які надійшли до НАК «Нафтогаз України» та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії, якій їх прийняли;

- документації, створеної працівниками Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків Компаніїу ході виконання своїх службових обов'язків з вказаних питань;

- службових обов'язків та особових справ працівників, які працювали у Департаменті майнових та корпоративних відносин, Департаменті економічного планування та бюджетних розрахунків, Департаменті інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, Департаменті капітальних вкладень та внутрішніх інвестицій, Юридичному департаменті Компанії, протягом 2010-2012 років (посадові інструкції, положення про структурні підрозділи тощо);

- вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції голови правління ОСОБА_4 щодо збільшення статутного капіталу, реєстрації випуску акцій Компанії і ДАТ «Чорноморнафтогаз» та прийняття, затвердження (погодження) фінансових планів ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2010-2012 роки, та листів з відповідними резолюціями та візами відповідальних осіб;

- журналів вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків Компаніїза 2010-2012 роки.

А також надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів:

- статуту НАК «Нафтогаз України» станом на 01.01.2010 та послідуючих його редакцій та змін до нього за 2010-2013 роки;

- положень про правління і наглядову раду Компанії і ДАТ «Чорноморнафтогаз» та інші документи (накази вказівки, роз'яснення тощо) щодо роботи правління, наглядової ради та голови правління Компанії та розмежування їх повноважень;

- положень про укладення договорів Компанією і ДАТ «Чорноморнафтогаз» станом на 2010-2013 роки;

- регламентів Компанії і ДАТ «Чорноморнафтогаз» станом на 01.01.2010, послідуючих їх редакцій та змін до них за 2010-2013 роки;

- інструкції з діловодства Компанії і ДАТ «Чорноморнафтогаз» станом на 2010-2013 роки;

- звітних документів Компанії і ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами відповідальних осіб за їх складення, погодження, прийняття і затвердження;

- балансів Компанії та ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами відповідальних осіб за їх складення, погодження, прийняття і затвердження.

Надати дозвіл на вилучення копій документів в електронному вигляді, які зберігаються на електронних носіях Компанії, а саме:

- поштової електронної переписки зі службових питань голови правління ОСОБА_4, його заступників ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, директорів Департаментів ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та працівників Департаменту майнових та корпоративних відносин, Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків, Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, Департаменту капітальних вкладень та внутрішніх інвестицій, Юридичного департаменту, за 2010-2013 роки;

- поштової електронної переписки між Компанією і ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2010-2013 роки;

- документації, створеної працівниками Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків у ході виконання службових обов'язків щодо збільшення статутного капіталу, реєстрації випуску акцій Компанії та погодження фінансових планів ДАТ «Чорноморнафтогаз» та змін до них, протягом 2010-2012 років, яка зберігається в електронних архівах Компанії.

- документації, створеної працівниками Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків у ході виконання службових обов'язків щодо збільшення статутного капіталу, реєстрації випуску акцій Компанії та прийняття, погодження (затвердження) фінансових планів ДАТ «Чорноморнафтогаз» та змін до них, протягом 2010-2012 років, яка зберігається в електронних архівах Компанії.

Також надати доступ до відомостей у вигляді письмового переліку, а саме:

- працівників, які працювали протягом 2010-2012 років у Департаменті майнових та корпоративних відносин, Департаменті економічного планування та бюджетних розрахунків, Департаменті інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, Департаменті капітальних вкладень та внутрішніх інвестицій, Юридичному департаменті Компанії, із зазначенням в ньому наказів про призначення, звільнення, надання відпустки, відрядження, перебування на лікарняних, періоду обіймання посади та відомостей про їх анкетні данні (прізвище, ім'я та по-батькові, місце та дата народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів тощо);

- протоколів засідань правлінь, оперативних нарад працівників НАК «Нафтогаз України» під головуванням чи за участю Голови Правління, його заступників, керівників Департаментів, управлінь, відділів, на яких у 2010-2013 роках розглядалися наступні питання щодо:

- складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2010-2013 роки, внесення змін до них, подання їх на затвердження до Мінпаливенерго та Кабінету Міністрів України (фінансові плани, відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України» до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах НАКа, візування фінансових планів службовими особами НАКа, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо);

- внесення пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК «Нафтогаз України»;

- укладення договорів про передачу у власність держави акцій додаткового випуску;

- внесення пропозиції Міністерству фінансів України про надання розпорядження Національному банку України на переказ ОВДП за кодами UA 4000092100, UA 4000092118, UA 4000092126, UA 4000092134, UA 4000092142, UA 4000092167, UA 4000115190, UA 4000115208, UA 4000115216, UA 4000115224, UA 4000119945, UA 4000119952, UA 4000130082, UA 4000130090 для зарахування на емісійний рахунок в цінних паперах емітента;

- зарахування ОВДП за кодами UA 4000092100, UA 4000092118, UA 4000092126, UA 4000092134, UA 4000092142, UA 4000092167, UA 4000115190, UA 4000115208, UA 4000115216, UA 4000115224, UA 4000119945, UA 4000119952, UA 4000130082, UA 4000130090 на депозитарний рахунок компанії та підготовки відповідних розпоряджень;

- внесення пропозицій щодо збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій та подачу до Міністерства палива та енергетики України» відповідних документів;

- збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій;

- укладення договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з банками України;

- нарад, робочих зустрічей, засідань, тощо з вказаних питань, проведених у 2010-2013 роках Міністерством палива та енергетики України (Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), Міністерством фінансів України, Кабінетом Міністрів України та іншими колегіальними органами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/50611/17-к

Прим.2- слідчому Пікі І.М.

Слідчий суддя