Ухвала суду № 68618813, 31.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50507/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.,

за участі прокурора Потапенка В.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубця Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління Генеральної прокуратури України Якубця О.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України юристом 2 класу Попадином Я.І. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002519 від 16.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов'язаних між собою суб'єктів господарювання, службові особи яких, при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі їхні дії фактично призвели ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що власниками ТОВ «Дніпроолія» створено ряд підприємств для покриття незаконної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. До складу підприємств які їм підконтрольні входить: ТОВ «ТПК Імпульс Агро», ТОВ «Востокснабагро», ТОВ «Біолідер», ТОВ «ТД Євротрансоіл», ТОВ «ТПК Агропорт», ТОВ «Агропереробник», ТОВ «ТПК Агросервіс», ТОВ «Олімп Оіл», ТОВ «ТК Агровосток», ТОВ «Маркет Сістем» та інші.

Афілійованими особами перелічених суб'єктів господарської діяльності є власники ТОВ «Дніпроолія», метою вищезазначених суб'єктів господарської діяльності є маскування отриманого прибутку та вибілювання незаконно сформованого кредиту з ПДВ через ряд підконтрольних підприємств. Зазначені громадяни здійснюють координацію та контроль за діяльністю фіктивних суб'єктів господарювання та посадових осіб підприємств, які входять до складу групи. Зазначене свідчить про те, що службовими особами ТОВ «Дніпроолія» створено ряд підприємств для покриття незаконної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної схеми може бути причетне ТОВ «АГРОТРАНСАТЛАНТІК», яке здійснювало фінансово-господарську діяльність із ТОВ «Дніпроолія» протягом 2016-2017 рр.

Встановлено, що ТОВ «АГРОТРАНСАТЛАНТІК» користувалося рахунком № 2600000134003, який відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у м. Києві (МФО 380526, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ «КБ «ГЛОБУС», а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахунку № 2600000134003 який відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали;

-оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 2600000134003, а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України радника юстиції Якубця О.С. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Якубцю О.С., прокурору групи прокурорів відділу Генеральної прокуратури України Попадину Я.І., старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС підполковнику податкової міліції Євсєєву Вадиму Дмитровичу, старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції Євсютіну Олегу Васильовичу або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), володільцем яких є ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою:

м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали, а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахунку ТОВ «АГРОТРАНСАТЛАНТІК» (ЄДРПОУ 39465366) № 2600000134003 який відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали;

-оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 2600000134003, а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/50507/17-к

Прим.2- слідчому Остроушко Є.В.

Слідчий суддя