Ухвала суду № 68618788, 18.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47970/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження - прокурора Казміренка В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А., про призначення позапланової перевірки,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Портний А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення позапланової документальної перевірки діяльності учасників фондового ринку ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» ЄДРПОУ 36024529.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000221, відкритому 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.12.2011 між ТОВ «АПК «Надія ЛТД», ЄДРПОУ 35972274, та компанією «АгросвітЛімітед», був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт», яка становить 69,6875%, ціна частки становить 5 575 000,00 грн.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що проведення означеної перевірки необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких «Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону». Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких «Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів», приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного та керуючись ст.41, 78 ПКУ, ст.132, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності учасників фондового ринку ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» ЄДРПОУ 36024529 з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та професійну діяльність на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів, а також з питань дотримання вимог діючого законодавства про цінні папери під час укладання договорів з цінними паперами та переходу права власності на ТОВ АПА «Агросвіт» ЄДРПОУ 32949661.

Проведення перевірки у кримінальному провадженні №12016000000000221 від 22.07.2016 доручити Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у терміни передбачений чинним законодавством.

Результати проведеної перевірки направити до Головного слідчого управління НП України за адресою м. Київ, вул.. Богомольця, 10, з приміткою для старшого слідчого в ОВС Порного А.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець