Ухвала суду № 68618114, 05.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/2628/17

Справа № 711/7248/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси Колода Л.Д.,

при секретарі Василенко О.Г.

за участю слідчого Момотенко І.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко Інни Григорівни, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Тараненко В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017250000000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а:

05.09.2017 року ст..слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Тараненко В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017250000000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області по факту привласнення за попередньою змовою посадовими особами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості Лисянської районної ради, починаючи з 2014 року по теперішній час, шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (ОСОБА_4 та ОСОБА_5), які фактично не виконували покладені на них обов'язки - керівників гуртків.

В ході досудового розслідування встановлено, що такі особи, як ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно розкладів проведення гуртків (затверджений директором ОСОБА_6) працівниками Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості не рахуються та ніколи не рахувалися.

Згідно даних табеля обліку використання робочого часу посадовими особами Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу освіти за січень 2017 року, громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являються керівниками гуртків даної установи, які підписані директором ОСОБА_7 та головним бухгалтером - ОСОБА_8

Згідно розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу освіти за січень 2017 року ОСОБА_4 отримала грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5775,00 гривень та за січень 2017 року в сумі 4152, 00 гривень; а ОСОБА_5 отримав грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5082, 00 гривень та за січень 2017 року в сумі 3321, 60 гривень, які підписані головним бухгалтером ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Згідно інформації, що зазначена в листі Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу, без зазначення реєстраційного номера та дати за підписом директора ОСОБА_6, адресованого на виконання листа Лисянської районної ради Черкаської області №15/02-25 від 17.01.2017, такі особи як ОСОБА_4 та ОСОБА_5 працівниками Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості не рахуються.

Згідно відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», починаючи з 2013 року ОСОБА_4 систематично перетинає державний кордон України та знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Також встановлено, що ОСОБА_5 був працевлаштований на ПП «Агрофірма Розволожжя», яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Урицького, буд. 13 офіс 313, де він працював та отримував заробітну плату.

Дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи особами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості Лисянської районної ради, починаючи з 2014 року по теперішній час, незаконно привласнили грошові кошти шляхом нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Також в ході досудового розслідування встановлено, що Лисянський районний Будинок дитячої та юнацької творчості обслуговується в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - в якому працівники мають відкриті банківські рахунки, по яким отримують заробітну плату. Серед працівників Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, які в дійсності не працювали, однак яким була нарахована та виплачена заробітна плата, являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та дані щодо руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку та картковому мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення особи, яка отримувала грошові кошти за ОСОБА_5, який в дійсності не працював в Лисянському районному Будинку дитячої та юнацької творчості, однак якому була нарахована та виплачена заробітна плата; інших осіб, щодо причетності до вчинення злочину; проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), просить задовольнити клопотання, розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні та /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції Чернушенку В.В, а саме:

- юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській гривні ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1,

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку, відкритого в українській гривні ОСОБА_5;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_5, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_5, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час,-

власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, фото та відео з камер відеоспостереження, виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні та /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції Чернушенку В.В, а саме:

- юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській гривні ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1,

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку, відкритого в українській гривні ОСОБА_5;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_5, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_5, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час,-

власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, фото та відео з камер відеоспостереження, виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода