Ухвала суду № 68617886, 05.09.2017, Канівський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 697/1870/17

Провадження № 1-кс/697/340/2017

У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2017 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області Русаков Г.С. за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017250160000600 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

04.09.2017 року слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а семе: зобовязати працівників АТ «Ощадбанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, надати:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером 26004300691129, відкритому в АТ «Ощадбанк», за період часу з 22.08.2017 року по 05.09.2017 року.

- інформацію про кількість наявних грошових коштів у будь якій валюті на банківському рахунку за номером 26004300691129, відкритому в АТ «Ощадбанк», станом на дату виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.08.2017 близько 09:00 год., невстановлена досудовим слідством особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час телефонної розмови з працівниками ФГ «Кичинці», зловживаючи їх довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 79 500 грн., чим завдала господарству майнової шкоди на вказану суму.

23.08.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017250160000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 18.08.2017 близько 12:00 год. йому на мобільний зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_4 представником ТОВ «Деметра 25» та запропонував купити у нього міндобрива. В ході розмови вони домовились, що передплата складатиме 20% від загальної суми закупівлі. В подальшому для складання договорів та інших нюансів угоди він повідомив мобільний номер головного бухгалтера ФГ «Кичинці» - ОСОБА_4 Про доставку міндобрив вони домовились на 23.08.2017. 22.08.2017 до нього підійшла бухгалтер ФГ «Киченці» - ОСОБА_5 та запитала чи проводити перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ «Деметра 25» - 20%, а саме 79 500 грн. Він дав згоду на вказану операцію. 23.08.2017 близько 09:00 год. він дав вказівку ОСОБА_4ОСОБА_4, щоб вона дізналася про час доставки добрив. Приблизно через 5 хвилин йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що через 3 години, автомобілі встають на завантаження добрив та в подальшому з ним на звязок вийдуть водії вказаних автомобілів. Близько 15:00 год. він зателефонував Русланові, але вже ніхто не брав слухавки.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 показала, що 18.08.2017 о 12:00 год. їй на мобільний зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що після його дзвінка на її телефон зателефонує особа, яка являється представником ТОВ «Деметра 25» для того, щоб обмінятися данними та документами, щоб в подальшому заключити з вказаною фірмою договір про поставку міндобрив з відстрочкою платежу. В той час коли вона ще спілкувалася з ОСОБА_3 до неї зателефонувала вказана у розмові особа. Коли вона підняла слухавку з нею почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_4. Руслан попрохав її переслати йому установчі документи на вказану ним електронну адресу, а саме demetra.cherkassy@gmail.com. В подальшому на вказану адресу вона відіслала сканкопії установчих документів, а саме банківські реквізити, витяг та виписку з єдиного реєстру, витяг платника ПДВ, наказ про призначення директора. В подальшому ОСОБА_4 повідомив, що договір на поставку міндобрив він виготовить на передасть на їхню електронну адресу 21.08.2017. 21.08.2017 близько 09:00 год. до неї на мобільний зателефонував ОСОБА_4 та запитав чи прийшов договір. Через деякий час вона підтвердила, що договір прийшов, а також прийшов рахунок фактура №ДМ-0001351 на загальну суму з ПДВ 397 500 грн. Після цього ОСОБА_4 повідомив, щоб вона передала сканкопію довіреності на особу, яка буде отримувати товар(ОСОБА_6М.) та сканкопію платіжного доручення. Вона одразу передала копію довіреності, а платіжне доручення вона не могла передати, оскільки того дня не було грошових коштів на рахунку. Наступного дня 22.08.2017 о 09:21 год. за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер ОСОБА_5 зробила переказ коштів ТОВ «Деметра 25», код ЄДРПОУ 34465980 на рахунок відкритий ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (м. Київ) код банку 322669 рахунок №26004300691129. Бухгалтер ОСОБА_5 перерахувала згідно договору поставки мінеральних добрив №ДМ-0001351 від 21.08.2017 обумовлені 20% передплати, а саме грошові кошти у сумі 79 500 грн. Перерахувавши грошові кошти було роздруковане платіжне доручення №114, сканкопію якого було передано на електронну адресу ТОВ «Деметра 25». 23.08.2017 близько 09:00 год. вона зателефонувала до ОСОБА_4, але слухавку підняв інший чоловік, а не ОСОБА_4 та відповів, що ОСОБА_4 перетелефонує. Через деякий час зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що оскільки вони забарилися з оплатою, завантаження добрив також затримується та почнеться через 3 години. Вона попрохала ОСОБА_4, щоб той зателефонував до ОСОБА_3 та передав вказану інформацію йому особисто. Вказана розмова була останньою, оскільки на послідуючі їхні дзвінки жоден з номерів ОСОБА_4 не відповідав.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 покази ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повністю підтвердила.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжного доручення № 114 від 22.08.2017 отримувачем платежу являється ТОВ «Деметра 25» на банківський рахунок з наступним реквізитом: Назва банку: Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669, Номер рахунку: 26004300691129, Ідентифікаційний номер: 34465980.

В судовому засіданні, враховуючи вищевикладене, слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Ощадбанк», приміщення якого, розташоване за адресою вул. Володимирська, 27 м. Київ, у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, приймаючи до уваги те, що дані містять в своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ «Ощадбанк», слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12017250160000600 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто зобовязати працівників АТ «Ощадбанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, надати:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером 26004300691129, відкритому в АТ «Ощадбанк», за період часу з 22.08.2017 року по 05.09.2017 року.

- інформацію про кількість наявних грошових коштів у будь якій валюті на банківському рахунку за номером 26004300691129, відкритому в АТ «Ощадбанк», станом на дату виконання ухвали.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. С. Русаков