Ухвала суду № 68617070, 08.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.06.2017 Справа № 554/249/17

Провадження № 1-КС/554/3960/2017

УХВАЛА

Іменем України

08 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, про накладення арешту, -

встановила:

07.06.2017 року до суду звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1, із клопотанням про накладення арешту у вигляді заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно нерухомого майна, а саме обєкта будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Г. Біліченко (Петровського) 41-А, де замовник будівництва - ОК «ЖБК «Затишок-8» проектувальник - ТОВ «Три-Пілля Проект».

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000357 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ОК «ЖБК «Затишок-8» у порушення вимог Указу Президента України від 03.03.2006 року «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», вводячи в оману громадян, шляхом підписання договорів про сплату внеску ОК «ЖБК «Затишок-8», з метою заволодіння коштами громадян у великих розмірах, при цьому, не повідомляючи останніх про відсутність вихідної документації на будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Г. Біліченко (Петровського) 41-А.

Так, Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Затишок-8» станом на 23.11.2016 проводить будівельні роботи по спорудженню житлового багатоквартирного будинку по вул. Г. Біліченко (Петровського) 41-А у с. Щербані, Полтавського району, Полтавської області, про що свідчить відомча декларація про початок будівельних робіт ПТ 083160842135 зареєстрована Департаментом ДАБІ Полтавської області.

У подальшому, представниками ОК «ЖБК «Затишок-8» у порушення вимог Указу Президента України від 03.03.2006 року «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою визначено, що інвестування та фінансування будівництва обєктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобовязань за якими здійснюється шляхом передачі обєкта (частини обєкта) житлового будівництва.

Окрім того, встановлено, що ОК «ЖБК «Затишок-8» - замовник та ТОВ «Три-Пілля Проект» - проектувальник під час виготовлення проектної документації на указаний обєкт житлового будівництва не звертались до КП ПОР «Полтававодоканал», ПАТ «Полтавагаз», ПАТ «Полтаваобленерго» з метою отримання технічних умов на підключення житлового будинку до системи життєзабезпечення населення.

Таким чином, у діях ОК «ЖБК «Затишок-8», ТОВ «Три-Пілля Проект» та ТОВ «ВКРТИКАЛЬ 2014» вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, земельна ділянка під кадастровим номером 5324087701:01:004:0170, що розташована за адресою: с. Щербані, вул. Петровського, 41 перебуває на праві користування (право забудови земельної ділянки (суперфіцій)) Обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Затишок-8» (код ЄДРПОУ 39638179).

Слідчий ввважає, що в даному випадку існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що вказаний обєкт будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Г. Біліченко (Петровського) 41-А є речовим доказам, оскільки використовується для введення в оману громадян для отримання від останній грошових коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у накладенні арешту у вигляді заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно нерухомого майна, а саме обєкта будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Г. Біліченко (Петровського) 41-А, де замовник будівництва - ОК «ЖБК «Затишок-8» проектувальник - ТОВ «Три-Пілля Проект»

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно нерухомого майна, а саме обєкта будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Г. Біліченко (Петровського) 41-А, де замовник будівництва - ОК «ЖБК «Затишок-8» проектувальник - ТОВ «Три-Пілля Проект».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко