Ухвала суду № 68617014, 04.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.09.2017 Справа № 554/957/17

Провадження № 1-кс/554/5953/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю прокурора Савченка О.І., представників володільців майна: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12016170020002255 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно дост. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючисьст.376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12016170020002255 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 388 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресою: м.Полтава, вул.Серьогіна,17а: 1) Зелений блокнот щоденник ( п.1 протоколу обшуку від 01.09.2017);

2) Зошит темно синього кольору ( п.2 протоколу обшуку від 01.09.2017);

3) Зошит фіолетового кольору ( п.3 протоколу обшуку від 01.09.2017);

4) Жовтий блокнот щоденник ( п.4 протоколу обшуку від 01.09.2017);

5) Коричневий блокнот щоденник ( п.5 протоколу обшуку від 01.09.2017);

6) Зошит обліку виданих талонів ГСП ( п.6 протоколу обшуку від 01.09.2017);

7) Зошит «MIZAR» ( п.7 протоколу обшуку від 01.09.2017);

8) Ділова книга ( п.8 протоколу обшуку від 01.09.2017);

9) Блокнот з написом «Note book» ( п.9 протоколу обшуку від 01.09.2017);

10) Книга канцелярська ( п.10 протоколу обшуку від 01.09.2017);

11) Головна книга 2015 р. ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» ( п.11 протоколу обшуку від 01.09.2017);

12) Зошит для конспектів з написом «Office book» ( п.12 протоколу обшуку від 01.09.2017);

13) Ноутбук COMPAQ - Compaq CQ58 чорного кольору ( п.13 протоколу обшуку від 01.09.2017);

14) Флеш-карта чорного кольору без написів; ( п.14 протоколу обшуку від 01.09.2017);

15) Заправочні відомості ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» за січень 2015 ( п.15 протоколу обшуку від 01.09.2017);

16) Заправочні відомості ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» за січень 2016, березень 2016, лютий 2016,квітень 2016 ( п.16 протоколу обшуку від 01.09.2017);

17) Заправочні відомості ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» за липень 2017, червень 2017 ( п.17 протоколу обшуку від 01.09.2017);

18) Заправочні відомості ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2017 рік ( п.19 протоколу обшуку від 01.09.2017);

19) Заправочні відомості ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2016 рік ( п.20 протоколу обшуку від 01.09.2017);

20) Звіти ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2017 рік( п.21 протоколу обшуку від 01.09.2017);

21) Звіти ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2016 рік( п.22 протоколу обшуку від 01.09.2017);

22) Звіти ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2015 рік ( п.23 протоколу обшуку від 01.09.2017);

23) Підшивка документів на 175 арк. ( п.24 протоколу обшуку від 01.09.2017);

24) Заправочні відомості ПП «ТИСА-ОІЛ» за червень 2017 ( п.29 протоколу обшуку від 01.09.2017);

25) Підшивка документів на 28 арк. ( п.30 протоколу обшуку від 01.09.2017);

26) Підшивка документів на 146 арк. ( п.31 протоколу обшуку від 01.09.2017);

27) Підшивка документів на 22 арк. ( п.34 протоколу обшуку від 01.09.2017);

28) Підшивки документів прибуткових накладних ФОП «ОСОБА_5А.» за 2017 рік ( п.35 протоколу обшуку від 01.09.2017);

29) Підшивки документів прибуткових накладних ФОП «ОСОБА_5А.» за 2016 рік ( п.36 протоколу обшуку від 01.09.2017);

30) Підшивка листів (чорнові записи) на 80 арк. ( п.37 протоколу обшуку від 01.09.2017);

31) Підшивка листів (чорнові записи) на 85 арк. ( п.38 протоколу обшуку від 01.09.2017);

32) Підшивка подорожніх листів на 154 арк. ( п.39 протоколу обшуку від 01.09.2017);

33) Підшивка подорожніх листів на 166 арк. ( п.40 протоколу обшуку від 01.09.2017);

34) Підшивка подорожніх листів на 283 арк. ( п.41 протоколу обшуку від 01.09.2017);

35) Підшивка документів на 105 арк. ( п.43 протоколу обшуку від 01.09.2017);

36) Підшивка документів на 97 арк. ( п.44 протоколу обшуку від 01.09.2017);

37) Підшивка документів на 84 арк. ( п.45 протоколу обшуку від 01.09.2017);

38) Підшивка документів на 101 арк. ( п.46 протоколу обшуку від 01.09.2017);

39) Підшивка документів на 56 арк. ( п.47 протоколу обшуку від 01.09.2017);

40) Підшивка документів на 302 арк. ( п.48 протоколу обшуку від 01.09.2017);

41) Зошит обліку виданих талонів ГСП (п.49 протоколу обшуку від 01.09.2017);

42) Журнал реєстрації доручень ТОВ «Серсвістранзит» (п.50 протоколу обшуку від 01.09.2017);

43) Підшивка документів на 72 арк. ( п.51 протоколу обшуку від 01.09.2017);

44) Підшивка документів на 94 арк. ( п.52 протоколу обшуку від 01.09.2017);

45) Підшивка документів на 12 арк. ( п.53 протоколу обшуку від 01.09.2017);

46) Підшивка документів на 27 арк. ( п.54 протоколу обшуку від 01.09.2017);

47) Підшивка подорожніх листів ПП «ОСОБА_5А.» на 75 арк. ( п.55 протоколу обшуку від 01.09.2017);

48) Підшивка документів на 19 арк. ( п.56 протоколу обшуку від 01.09.2017);

49) Підшивка документів на 112 арк. ( п.57 протоколу обшуку від 01.09.2017);

50) Підшивка документів на 49 арк. ( п.58 протоколу обшуку від 01.09.2017);

51) Підшивка документів на 148 арк. ( п.59 протоколу обшуку від 01.09.2017);

52) Підшивка документів на 57 арк. ( п.60 протоколу обшуку від 01.09.2017);

53) Підшивка документів на 131 арк. ( п.61 протоколу обшуку від 01.09.2017);

54) Підшивка документів на 12 арк. ( п.62 протоколу обшуку від 01.09.2017);

55) Підшивка документів на 193 арк. ( п.63 протоколу обшуку від 01.09.2017);

56) Підшивка документів на 100 арк. ( п.64 протоколу обшуку від 01.09.2017);

57) Підшивка документів на 143 арк. ( п.65 протоколу обшуку від 01.09.2017);

58) Підшивка документів на 56 арк. ( п.66 протоколу обшуку від 01.09.2017);

59) Підшивка документів на 123 арк. ( п.67 протоколу обшуку від 01.09.2017);

60) Підшивка документів на 165 арк. ( п.69 протоколу обшуку від 01.09.2017);

61) Підшивка документів на 118 арк. ( п.70 протоколу обшуку від 01.09.2017);

62) Підшивка документів на 36 арк. ( п.71 протоколу обшуку від 01.09.2017);

63) Підшивка документів на 66 арк. ( п.72 протоколу обшуку від 01.09.2017);

64) Підшивка документів на 32 арк. ( п.73 протоколу обшуку від 01.09.2017);

65) Підшивка документів на 95 арк. ( п.74 протоколу обшуку від 01.09.2017);

66) Підшивка документів на 89 арк. ( п.75 протоколу обшуку від 01.09.2017);

67) Підшивка документів на 88 арк. ( п.76 протоколу обшуку від 01.09.2017);

68) Підшивка документів на 188 арк. ( п.77 протоколу обшуку від 01.09.2017);

69) Підшивка документів на 30 арк. ( п.78 протоколу обшуку від 01.09.2017);

70) Підшивка документів на 238 арк. ( п.79 протоколу обшуку від 01.09.2017);

71) Підшивка документів на 58 арк. ( п.80 протоколу обшуку від 01.09.2017);

72) Підшивка документів на 108 арк. ( п.81 протоколу обшуку від 01.09.2017);

73) Підшивка документів на 110 арк. ( п.82 протоколу обшуку від 01.09.2017);

74) Підшивка документів на 88 арк. ( п.83 протоколу обшуку від 01.09.2017);

75) Підшивка документів на 214 арк. ( п.84 протоколу обшуку від 01.09.2017);

76) Підшивка документів на 31 арк. ( п.85 протоколу обшуку від 01.09.2017);

77) Підшивка документів на 64 арк. ( п.86 протоколу обшуку від 01.09.2017);

78) Підшивка документів на 99 арк. ( п.87 протоколу обшуку від 01.09.2017);

79) Підшивка документів на 236 арк. ( п.88 протоколу обшуку від 01.09.2017);

80) Підшивка документів на 189 арк. ( п.89 протоколу обшуку від 01.09.2017);

81) Підшивка документів на 8 арк. ( п.90 протоколу обшуку від 01.09.2017);

82) Підшивка документів на 23 арк. ( п.91 протоколу обшуку від 01.09.2017);

83) Бланки талонів на бензин А-95 СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1) 1-1000; 2) 7011318-701383; 3) 004251-004900; 4)004942-005550; 5) 003973-004205; 6) 005579-006170; 7) 002971; 8) 002974-003100; 9) 000001-000259 ( п.92 протоколу обшуку від 01.09.2017)

84) Бланки талонів на бензин А-92 СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1) 01780-02000; 2) 004900-004994; 3) 01307-01500; 4) 01018-01029; 5) 00959-01000; 6) 700001-700572 ( п.93 протоколу обшуку від 01.09.2017)

85) Бланки талонів на бензин А-76 СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1)002126-002500; 2) 001501-002000; 3) 001876-002079; 4)001502-002875; 5) 001660-001501; 6) 002295-002499; 7) 002762-002900; 8) 0011081. ( п.94 протоколу обшуку від 01.09.2017)

86) Бланки талонів на Дизельне паливо СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1)02916-002264; 2) 700701-701386; 3) 700001-700800; 4) 03000-02001; 5) 003950-003943; 6 ) 04000-03001; 7) 700391-700700; 8) 005000-004804. ( п.95 протоколу обшуку від 01.09.2017).

87) Підшивка документів на 130 арк. ( п.108 протоколу обшуку від 01.09.2017);

88) Підшивка документів на 59 арк. ( п.109 протоколу обшуку від 01.09.2017);

89) Підшивка документів на 39 арк. ( п.110 протоколу обшуку від 01.09.2017);

90) Підшивка документів на 20 арк. ( п.111 протоколу обшуку від 01.09.2017);

91) Підшивка документів на 351 арк. ( п.112 протоколу обшуку від 01.09.2017);

92) Підшивка документів на 77 арк. ( п.113 протоколу обшуку від 01.09.2017);

93) Підшивка документів на 41 арк. ( п.114 протоколу обшуку від 01.09.2017);

94) Підшивка документів на 196 арк. ( п.115 протоколу обшуку від 01.09.2017);

95) Підшивка документів на 276 арк. ( п.116 протоколу обшуку від 01.09.2017);

96) Підшивка документів на 156 арк. ( п.117 протоколу обшуку від 01.09.2017);

97) Підшивка документів на 36 арк. ( п.118 протоколу обшуку від 01.09.2017);

98) Підшивка документів на 19 арк. ( п.119 протоколу обшуку від 01.09.2017);

99) Підшивка документів на 281 арк. ( п.120 протоколу обшуку від 01.09.2017);

100) Підшивка документів на 25 арк. ( п.121 протоколу обшуку від 01.09.2017);

101) Підшивка документів на 138 арк. ( п.122 протоколу обшуку від 01.09.2017);

102) Підшивка документів на 147 арк. ( п.123 протоколу обшуку від 01.09.2017);

103) Підшивка документів на 8 арк. ( п.124 протоколу обшуку від 01.09.2017);

104) Підшивка документів на 12 арк. ( п.125 протоколу обшуку від 01.09.2017);

105) Підшивка документів на 15 арк. ( п.126 протоколу обшуку від 01.09.2017);

106) Підшивка документів на 58 арк. ( п.127 протоколу обшуку від 01.09.2017);

107) Підшивка документів на 23 арк. ( п.128 протоколу обшуку від 01.09.2017);

108) Підшивка документів на 91 арк. ( п.129 протоколу обшуку від 01.09.2017);

109) Підшивка документів на 79 арк. ( п.130 протоколу обшуку від 01.09.2017);

110) Підшивка документів на 24 арк. ( п.131 протоколу обшуку від 01.09.2017);

111) Підшивка документів на 111 арк. (п.132 протоколу обшуку від 01.09.2017);

112) Підшивка документів на 197 арк. (п.133 протоколу обшуку від 01.09.2017);

113) Підшивка документів на 166 арк. (п.134 протоколу обшуку від 01.09.2017);

114) Підшивка документів на 70 арк. (п.135 протоколу обшуку від 01.09.2017);

115) Підшивка документів на 134 арк. (п.136 протоколу обшуку від 01.09.2017);

116) Підшивка документів на 252 арк. (п.137 протоколу обшуку від 01.09.2017);

117) Підшивка документів на 37 арк. (п.138 протоколу обшуку від 01.09.2017);

118) Підшивка документів на 58 арк. (п.139 протоколу обшуку від 01.09.2017);

119) Підшивка документів на 135 арк.(п.140 протоколу обшуку від 01.09.2017);

120) Підшивка документів на 22 арк. (п.141 протоколу обшуку від 01.09.2017);

121) Підшивка документів на 22 арк. (п.142 протоколу обшуку від 01.09.2017);

122) Підшивка документів на 14 арк. (п.143 протоколу обшуку від 01.09.2017);

123) Підшивка документів на 21 арк. (п.144 протоколу обшуку від 01.09.2017);

124) Підшивка документів на 28 арк. (п.145 протоколу обшуку від 01.09.2017);

125) Підшивка документів на 41 арк. (п.146 протоколу обшуку від 01.09.2017);

126) Підшивка документів на 64 арк. (п.147 протоколу обшуку від 01.09.2017);

127) Підшивка документів на 44 арк. (п.148 протоколу обшуку від 01.09.2017);

128) Підшивка документів на 7 арк. (п.149 протоколу обшуку від 01.09.2017);

129) Підшивка документів на 20 арк. (п.150 протоколу обшуку від 01.09.2017);

130) Підшивка документів на 98 арк. (п.151протоколу обшуку від 01.09.2017);

131) Підшивка документів на 21 арк. (п.152 протоколу обшуку від 01.09.2017);

132) Підшивка документів на 23 арк. (п.153 протоколу обшуку від 01.09.2017);

133) Підшивка документів на 22 арк. (п.154 протоколу обшуку від 01.09.2017);

134) Підшивка документів на 7 арк. (п.155 протоколу обшуку від 01.09.2017);

135) Підшивка документів на 22 арк. (п.156 протоколу обшуку від 01.09.2017);

136) Підшивка документів на 22 арк. (п.157 протоколу обшуку від 01.09.2017);

137) Підшивка документів на 23 арк. (п.158 протоколу обшуку від 01.09.2017).

Накласти арешт на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресою: м. Полтава, вул. Степана Петлюри, 5 (колишня ОСОБА_5) кв. 33:

1Виписки податкових накладних ТОВ «Газпромінвест ЛТД» за період з 31.08.2016 по 22.11.2016 на загальну суму 151595714,00 грн. на 2х арк.

2Виписки податкових накладних ТОВ «Газпромінвест ЛТД» за період з 31.08.2016 по 22.11.2016 на загальну суму 151595714,00 грн. на 2х арк.

3Договір поставки природного газу №3108/16 від 31 серпня 2016 укладений між ТОВ «ГРАНДВЕЙ» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» на 3 арк.

4Договір поставки природного газу №П18111601 від 18 листопада 2016 укладений між ТОВ «ГРАНДВЕЙ» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» на 3 арк.

5Реєстр оплат ТОВ «Газпромінвест ЛТД» за період 01.11.16 30.11.16. Контрагенти : ГРАНДВЕЙ, Замовлення: Договор П18111601 (18.11.16) на 2 арк.

6Реєстр оплат за 01.08.16-31.08.16 Контрагенти: ГРАНДВЕЙ, Замовлення: Договор 3108/16 (31.08.16) на 1 арк.

7Довідка-характеристика підприємства ТОВ «Газпромінвест ЛТД» з зазначенням статутного капіталу підприємства, засновників, відкритих банківських рахунків тощо на 1 арк.

8Довідка про перерахунки з ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Пласт», ТОВ «ЕСК Еско Північ», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Марікана», ТОВ «Л.К.О.», ТОВ «Грандвей» на 1 арк.

9Постанова про зняття майна з розшуку від 12.07.2013, ВП №36592285, майно належить ВАТ «Полтаваголовпостач», а саме ГАЗ 3302 ЗНГ, днз ВІ3626 АС на 1 арк.

10Постанова про зняття майна з розшуку від 12.07.2013, ВП №36592285, майно належить ВАТ «Полтаваголовпостач», а саме ГАЗ 3302 ЗНГ, днз ВІ3626 АС на 1 арк.

11Договір №10/05/ГК-2 поставки конденсату від 10 травня 2016 року, укладений в м. Києві між ПАТ «УКРГАЗВИДОБТОК» та ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПОРОДУКТ» з додатком до договору, загальна кількість сторінок 6.

12Договір №10/05/ГК-2 поставки конденсату від 10 травня 2016 року, укладений в с. Яхниках, Лохвицького району, Полтавської області між ПРЕДСТАВНИЦТВОМ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШЕН ЛІМІТЕД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПОРОДУКТ» з додатком до договору, загальна кількість сторінок 6.

13Договір №10/05/ГК-2 поставки конденсату від 10 травня 2016 року, укладений в м. Києві між ТОВ «ПРОМО-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» та ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПОРОДУКТ» з додатком до договору, загальна кількість сторінок 6.

14Копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) ОСОБА_6 01 АААА № 380028 від 5 червня 2016 р. на 1 арк.

15Копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) ОСОБА_6 01 АААА № 380030 від 5 червня 2016 р. на 1 арк.

16Копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) Серії01 АААА № 380031 від 6 червня 2016 р. на 1 арк.

17Додаткова угода про внесення змін (доповнень) до Договору про постачання електричної енергії від 1 лютого 2008 р. №4041 укладений в м. Полтава, між ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «НВП Компанія «Укргазінвест», на 1 арк.

18Додаток до Додаткової угоди про внесення змін (доповнень) до Договору про постачання електричної енергії від 1 лютого 2008 р. №4041 укладений в м. Полтава, між ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «НВП Компанія «Укргазінвест», на 1 арк.

19Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, укладений між ТОВ «КТД Зернопродукт» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА-7», укладений в с. Сагайдак, Шишацького району, Полтавської області 29 червня 2016 р. на обєм газового конденсату 28,840 тони, на 1 арк.

20Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, укладений між ТОВ «КТД Зернопродукт» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА-7», укладений в с. Сагайдак, Шишацького району, Полтавської області 29 червня 2016 р. на обєм газового конденсату 28,400 тони, на 1 арк.

21Лист від 21.09.2015 р. Ф.О. ОСОБА_6 ( № договору 4540 від 22.01.2010 р.) до Начальника Міських електромереж ПАТ «Полтаваобленерго» ОСОБА_7 про виділення договірних величин споживання електроенергії на 2016 рік, на 1 арк.

22Додаток 1 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» на 6 арк.

23Додаток 1 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» на 6 арк.

24Лист-повідомлення, що у компанії ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» ( код ЄДРПОУ 39908899 ) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є фізична особа Громадянин України ОСОБА_8, що проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1, який володіє 60% статутного капіталу «ДЕСІФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» , на 1 арк.

25Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» від 01.04.2016, на 3 арк.

26Видаткова накладна № РН-0000142 від 31 травня 2017 р. з рахунком-фактурою № СФ-0001251 від 31 травня 2017 р., на 2 арк.

27Погодження № 117 3360 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р., на 1 арк.

28Погодження № 117 3363 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

29Погодження № 117 3362 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

30Погодження № 117 3361 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

31Погодження № 117 1979 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

32Погодження № 117 1982 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

33Погодження № 117 - 1981 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 червня 2016р. , на 1 арк.

34Погодження № 117 1980 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 червня 2016р. , на 1 арк.

35Погодження № 117 797 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

36Погодження № 117 791 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

37Погодження № 117 796 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

38Погодження № 117 4669 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

39Погодження № 117 4670 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

40Погодження № 117 4671 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

41Погодження № 117 4672 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

42Погодження № 117 790 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

43Погодження № 117 789 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

44Погодження № 117 792 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

45Погодження № 117 1986 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

46Погодження № 117 1985 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

47Погодження № 117 1984 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

48Погодження № 117 1983 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

49Погодження № 117 3364 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

50Погодження № 117 3366 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

51Погодження № 117 3365 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

52Погодження № 117 3367 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

53Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 36 від 07.06.2016 р.

54Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 80 від 08.09.2016 р.

55Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 81 від 08.09.2016 р.

56Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 7 від 10.03.2016 р.

57Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 02 від 09.06.2015 р.

58Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 105 від 06.12.2016 р.

59Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 104 від 06.12.2016 р.

60Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 6 від 10.03.2016 р.

61Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 03 від 09.06.2016 р.

62Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 5 від 10.03.2016 р.

63Погодження № 117 4554 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

64Погодження № 117 4553 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

65Погодження № 117 4556 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

66Погодження № 117 4555 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

67Погодження № 117 4551 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

68Погодження № 117 4552 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

69Погодження № 117 4549 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

70Погодження № 117 4550 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

71Погодження № 117 800 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016 р. , на 1 арк.

72Погодження № 117 799 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016 р. , на 1 арк.

73Погодження № 117 798 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016 р. , на 1 арк.

74Погодження № 1353 40 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

75Погодження № 1353 38 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

76Погодження № 1353 37 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

77Погодження № 1353 39 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

78Погодження № 1353 1122 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

79Погодження № 1353 1123НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

80Погодження № 1353 1124 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

81Погодження № 1353 1125 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

82Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-00451-16 від 10.03.2016, на 1 арк.

83Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-00454-16 від 10.03.2016, на 1 арк.

84Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02467-16 від 07.09.2016, на 1 арк.

85Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02468-16 від 07.09.2016, на 1 арк.

86Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02466-16 від 07.09.2016, на 1 арк.

87Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02907-16 від 24.10.2016, на 1 арк.

88Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02908-16 від 24.10.2016 , на 1 арк.

89Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-00452-16 від 10.03.2016, на 1 арк.

90Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02465-16 від 07.09.2015, на 1 арк.

91Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-03091-15 від 07.12.2015 , на 1 арк.

92Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02560-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

93Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-03090-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

94Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-03090-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

95Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02563-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

96Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02562-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

97Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02561-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

98Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/7782062 від 10.03.2016 на 1 арк.

99Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/7782061 від 10.03.2016 на 1 арк.

100Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/0661601 від 07.09.2016 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

101Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/5223178 від 13.09.2015 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

102Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/0661599 від 07.09.2016 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

103Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/0661599 від 07.09.2016 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

104Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/5223177 від 13.09.2015 на 1 арк.

105Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/0994928 від 23.10.2016 на 1 арк.

106Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/0994929 від 23.10.2016 на 1 арк.

107Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/5223179 від 13.09.2015 на 1 арк.

108Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/5223176 від 13.09.2015 на 1 арк.

109Спеціальний знак до полісу АК/2542689 від 09 вересня 2017 на 1 арк.

110Спеціальний знак до полісу АК/2542687 від 09 вересня 2017 на 1 арк.

111Копія свідоцтва про повірку автоцистерни №029 від 05.06.2014 р. на 1 арк.

112Договір купівлі-продажу газового конденсату №ГК01-01-23 укладений 23 січня 2017 р. в м. Києві між ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» на 4 арк.

113Акт № ОУ-0000102 здачі-прийняття робіт ( надання послуг) від 22 травня 2017р. укладений між ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» та ТОВ «Енергетична альтернатива-7» на 1 арк.

114Видаткова накладна №РН-0000142 від 31 травня 2017 р. на 2 арк.

115Довіреність №360 від 1 червня 2017 р. на 1 арк.

116Договір обовязкового страхування серії НВ №048036 від 10.12.2015 на 1 арк.

117Договір обовязкового страхування серії НВ №048037 від 10.12.2015 на 1 арк.

118Договір обовязкового страхування серії НВ №048035від 10.12.2015 на 1 арк.

119Накладна 16-4423-5494 від 28.09.2015 на 2 арк.

120Накладна 16-4423-6187 від 18.11.2015 на 2 арк.

121Довідка в табличному варіанті на проплати від 27.02.2017 від 27.02.2017 на 3 арк.

122Чорнові записи на рух коштів на 9 арк.

123«Уровень расчетов за мазут от 27.02.2017 на 2 ст.»

124Щоденні розрахунки за березень , 2017 на 24.02.2017 на 4 арк.

125Щоденні розрахунки за лютий , 2017 на 24.02.2017 на 4 арк.

126Щоденні розрахунки за січень , 2017 на 24.02.2017 на 4 арк.

127Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №30-0/2871/03-603 від 26.11.2015 р. на 2 арк.

128Довіреність ВМС №996213 від 22 квітня 2009 р. на 1 арк.

129Копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №30-0/5722/03-138 від 30.05.2017 р. на 1 арк.

130Копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів №010656 від 18.11. 2016 р. на 1 арк.

131Зошит формату А-4 з написом «Енергобанк. 20 років разом» на 50 арк.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2:

1Протокол девятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та накладна № РН 0000238 від 29.07.2016 на 1 арк.;

2Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та фінансовий звіт ТОВ «КТД» «Зернопродукт» станом на 30.06.2016 на 1 арк.;

3Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист ТОВ «КТД» «Зернопродукт» № 20/07 від 20.07.2016 на 1 арк.;

4Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист ТОВ «Полтававторма» № 20/07-1 від 20.07.2016 на 1 арк.;

5Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист з реквізитами ТОВ «КТД» Зернопродукт» та «СП Полтавська газонафтова компанія» на 1 арк.;

6Лист ТОВ «КТД» Зернопродукт» № 12/08-1 від 12.08.2016 на 1 арк;

7Видаткова накладна № РН-0000240 від 10.08.2016 на 1 арк.;

8Загальна інформація по установці підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини на 6 арк.;

9Копія сертифікату відповідності серії АА № 00072 з додатками на 4 арк.;

10Копія додатку до експертного звіту №7-089-17 ЕП/ІФ від 14.04.2017 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини» у зшитому вигляді на 7 арк.;

11Копія дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 115171361353 від 16.05.2017 на 1 арк.;

12Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини» № 7-089-17 ЕП/ІФ від 14.04.2017 на 1 арк.;

13Копія договору підряду на проведення проектних робіт за №4.2/08-15 від 04.08.2015 на 9 арк.;

14Цивільно правовий договір від 14.03.2017 на 2 арк.;

15Копія кваліфікаційного сертифіката серії АР №002874 від 31.08.2012 на 1 арк.;

16Копія договору купівлі продажу від 27.12.2011 з додатками на 6 арк.;

17Наказ ТОВ «Полтававторма» №1-17/04 від 17.04.2017 на 1 арк.;

18Наказ НВП «Техногаз» №82/1 від 09.03.2017 на 1 арк.;

19Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії АД № 023202 від 05.06.2014 на 1 арк.;

20Копія кваліфікаційного сертифікату серії АТ №000573 на 2 арк.;

21Цивільно правовий договір від 14.03.2017 на 2 арк.;

22Копія договору купівлі продажу від 27.12.2011 з додатками на 3 арк.;

23Копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ 5301140872014 від 28.01.2014 на 3 арк.;

24Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 25527757 від 13.08.2014 на 1 арк.;

25Лист ТОВ «Полтававторма» № 11/08-1 від 11.08.2016 на 2 арк.;

26Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 5 у зшитому вигляді на 23 арк.;

27Звіт про науково-дослідну роботу станом на 11.04.2016 у зшитому вигляді на 102 арк;

28Детальний план частини території Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області за межами населеного пункту, для реконструкції існуючої бази зберігання нафти та конденсату з встановленням установки, підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини № А-1453-2016 в зшитому вигляді на 102 арк.;

29Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 1 у зшитому вигляді на 81 арк.;

30Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 4 у зшитому вигляді на 27 арк.;

31Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 8 у зшитому вигляді на 7 арк.;

32Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 4 у зшитому вигляді на 106 арк.;

33Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 1 у зшитому вигляді на 153 арк.;

34Звіт технічного стану сарай нафтобази в межах РП «реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 у зшитому вигляді на 15 арк.;

35Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 7 у зшитому вигляді на 112 арк.;

36Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 3 у зшитому вигляді на 142 арк.;

37Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 3 у зшитому вигляді на 79 арк.;

38Журнал авторського нагляду під час будівництва, розпочатий 01.06.2017 на 10 арк. ;

39Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 2 у зшитому вигляді на 82 арк.;

40Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини №4.2/11-15 том 2 книга 6 у зшитому вигляді на 48 арк., до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 05.09.2017 року о 16 год.30 хв.

Слідчий суддя: А.М. Чуванова