Ухвала суду № 68616827, 05.09.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/512/2017

Справа № 537/3640/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Головньової Л.М., слідчого Котелевського С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168-7420-1388-5367, який перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), з можливістю вилучення в копіях документів зазначених в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що слідче відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170110001454 від 15 серпня 2017 року, за фактом шахрайських дій, в результаті яких, 23.05.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману на сайті «ОЛХ», заволоділа коштами гр. ОСОБА_3, тобто вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. З показань потерпілої було встановлено, що гр. ОСОБА_3 на сайті оголошень «ОЛХ» натрапила на інформацію про продаж баяну марки «Тула», діапазоном 67х150 відповідних одиниць по ціні 13500 грн.. В даному оголошені були наявні фото вказаного баяну та інформація про покупця: Діма; Маріуполь; моб. тел. 050-543-39-36. 23.05.2017 року о 11:11:36 годині потерпіла із банкомату, що по вулиці Першотравневій, б. 38, що в м. Кременчуці із власної кредитної картки 5168-7555-2930-3774 перерахувала на картку ПриватБанк 5168-7420-1388-5367 - 11520,37 грн., із яких комісія 520,37 грн.. Отримавши посилку потерпіла на місці розгорнула та виявила, що в ній знаходиться зовсім інший баян, не той про який вона домовлялась, баян мав численні дефекти та був не справний. Після виявлення даного факту, гр. ОСОБА_3 відразу зателефонувала до Дмитра, проте телефон не відповідав. На даний час виникла необхідність в зясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме: встановити особу, якій належить картковий рахунок №5168-7420-1388-5367 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на який було надіслано кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановити рух коштів по вказаному рахунку з 23.05.2017 року по теперішній час; встановити особу, яка проводила зняття готівки, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного карткового рахунку, адже іншими способами зясувати обставини кримінального правопорушення, які містяться в цих речах та документах, неможливо, в звязку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170110001454, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 23.05.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману на сайті «ОЛХ», заволоділа коштами гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої гр. ОСОБА_3 від 22.08.2017 року вбачається, що вона через сайті оголошень «ОЛХ» придбала баян, але отримавши посилку виявила, що в ній знаходиться зовсім інший баян, не той про який вона домовлялась, баян мав численні дефекти та був не справний. Так 23.05.2017 року о 11:11 год. потерпіла із банкомату, що по вулиці Першотравневій, б. 38, що в м. Кременчуці із власної кредитної картки 5168-7555-2930-3774 перерахувала на картку ПриватБанк 5168-7420-1388-5367 - 11520,37 грн., із яких комісія 520,37 грн., за баян.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Окрім того, щодо вимоги слідчого про надання доступу до вищевказаних документів «уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого», то в даній частині слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення, адже відповідно до положень КПК України, які стосуються надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі, в ухвалі слідчого судді має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів. Також, згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, таким чином враховуючи викладене клопотання слідчого в даній частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168-7420-1388-5367, який перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), з можливістю вилучення в копіях наступних документів:

- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку №5168-7420-1388-5367 та додатків до нього;

- виписок по рахунку №5168-7420-1388-5367 (в тому числі електронний варіант) за період з 23.05.2017 року по 23.08.2017 року;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку №5168-7420-1388-5367 в період з 23.05.2017 року по 23.08.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.10.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.І.Хіневич