Ухвала суду № 68616485, 01.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5488/17

Провадження № 1-кс/552/1681/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., прокурора Стовбун В.О. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПФБ» (МФО 331768, м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б). Своє клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслыдуванням встановлено, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «ОСОБА_2 груп» (код 40076604), ТОВ «ОСОБА_1 тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725), ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «ІТК «Малком» (код 37172512), ТОВ «Компанія «Малком» (код 34087534), ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38572374) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38713925) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4млн.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Згідно повідомлення ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за результатами проведених оперативно-розшукових заходів працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_2, являючись директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), поряд із здійсненням діяльності в реальному секторі економіки щодо оптової торгівлі молочною продукцією, надає послуги іншим субєктам господарювання по мінімізації податкових зобовязань та конвертації безготівкових коштів в готівку. Такими субєктами господарювання є ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Фірма апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-темп» (код 36564890), ТОВ «Естер маркет» (код 40592384) та ТOB «Марк-торг» (код 40806112). Можливість надавати такі послуги полягає в тому, що частина продукції ОСОБА_2 та іншими причетними до незаконної діяльності особами, реалізовується за готівку без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку. В подальшому не облікована готівка передається замовникам конвертації за обумовлену винагороду в розмірі 10-11% від проконвертованої суми.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 14.06.2017, у приміщенні ПАТ «ПФБ» (МФО 331768, м.Кременчук квартал 278, буд. 22-Б) проведено тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної) справи TOB ТК «Агротехмолторг» та ТОВ «Довіра-Кремінь» та вилучено оригінали документів по банківським рахункам зазначених субєктів господарської діяльності.

На виконання ухвали суду, володільцем зазначених вище документів надано оригінали документів юридичних справ клієнтів банку, в т. ч. кредитні договори з додатками (договорами про внесення змін до кредитних договорів), укладені між ПАТ «ПФБ» код ЄДРПОУ 25292831) та ТОВ «Довіра-Кремінь» (код ЄДРПОУ 36931197), а саме:

- кредитний договір №71-2063/14 від 04.12.2014 року;

- кредитний договір №80-2062/15 від 29.12.2015 року;

- кредитний договір №81-2062/15 від 30.12.2015 року;

- кредитний договір №59-2063/16 від 13.09.2016 року.

Згідно вказаних кредитних договорів, підставою для оформлення та надання траншів є попередня письмова заява позичальника, в якій вказується сума траншу, строк користування траншем та конкретна ціль кредитування. Видача кожного окремого траншу оформлюється договором про внесення змін до кредитного договору. Договір про внесення змін до кредитного договору укладається за взаємною згодою сторін після надання кредитору попередньої заявки позичальника.

На даний час виникла необхідність отримати документи, що стали підставою для оформлення кредитних договорів та отримання кредитних коштів ТОВ «Довіра-Кремінь» в банківській установі ПАТ «ПФБ» (МФО 331768, м.Кременчук квартал 278, буд. 22-Б), які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42017170000000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПФБ» (МФО 331768, м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б), які стали підставою для оформлення кредитних договорів №71-2063/14 від 04.12.2014 року, №80-2062/15 від 29.12.2015 року, №81-2062/15 від 30.12.2015 року, №59-2063/16 від 13.09.2016 року та отримання кредитних коштів та які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

заяв позичальника (отримувача кредитних коштів) з додатками до них, які стали підставою для оформлення та надання кредитних коштів;

документів, що стосуються забезпечення виконання позичальником своїх зобовязань щодо погашення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісій, неустойки та інших сум;

інших документів, що були надані позичальником під час укладання кредитних договорів та договорів про внесення змін до кредитних договорів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9.

Строк дії ухвали до 01.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець