Ухвала суду № 68616180, 13.01.2015, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/69/15-к

Провадження № 1-кс/552/11/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Рибальченко О.П., за участю слідчого Сойма Д.Й., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилалася на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 365-2, ч.1 ст.364-1, ч.3 ст.206, ч.1 ст. 194, ч.5 т.191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013180030000102 від 30.08.2013 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що 19.03.2013 року постановою Вищого Господарського суду України була скасована постанова Господарського суду Полтавської області по справі 18/257 про визнання боржника банкрутом та скасовано ліквідацію ВАТ БК "Букрос". Незважаючи на те, що постанову про визнання боржника банкрутом скасовано, майно підприємства, що має значну балансову вартість та у своїй власності бурильні свердловини та інше обладнання для проведення бурильних робіт, розкрадалося та продавалося невідомими особами за участю арбітражного керуючого ОСОБА_2, який перевищивши свої повноваження, проводив реалізацію майна на стадії, коли його повноваження були зупинені.

Крім того, зясовано, що згідно скарг управління Пенсійного фонду України Октябрського району в м. Полтаві на дії арбітражного керуючого ОСОБА_2 від 26.07.2013 р. та голови правління ВАТ БК «Букрос» ОСОБА_3 Мохаммеда від 02.08.2013р., арбітражний керуючий ОСОБА_4 при виконанні в період із 04.12.2012 р. до 19.03.2013 р. обовязків ліквідатора та в період із 20.03.2013 р. до 29.07.2013 р. розпорядника майна ВАТ БК «Букрос» у справі про банкрутство, на підставі договору купівлі-продажу індивідуально визначеного майна від 01.03.2013 р. відчужив за заниженою ціною, на користь ТОВ «Інвест-Нафтогазвидобування» 12 свердловин з ліквідаційної маси боржника з порушенням вимог ч. 1 ст. 43, ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» без проведення інвентаризації та оцінки майна, поза процедурою аукціону, за відсутності затвердженого судом складу ліквідаційної маси та ліквідаційної комісії.

При цьому на виконання вказаного договору на рахунки ВАТ БК «Букрос» надійшли кошти у сумі 852500 грн., по рахунку ВАТ БК «Букрос» в ПАТ «Мегабанк». В подальшому з рахунку ПАТ «Мегабанк» було перераховано 660112 грн. на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк». Залишок коштів в сумі 187400 грн. отримано арбітражним керуючим ОСОБА_2 тобто вказані кошти в порушення ст. 45 вказаного Закону не були спрямовані на погашення заборгованості по заробітній платі в розмірі 3800000 грн., яка підлягає першочерговому погашенню, та не надійшли на рахунки найбільшого конкурсного кредитора боржника Управління Пенсійного фонду України Октябрського району в м. Полтаві.

Згідно показів голови Наглядової ради ВАТ БК «Букрос», гр. ОСОБА_5, який пояснив, що 01.06.2013 року збори Наглядової ради не проводились і саме рішення не було підписано всіма членами ради, а підписано однією особою, що виключає легітимність призначення арбітражного керуючого ОСОБА_2 на посаду в.о. голови Правління ВАТ БК «Букрос».

29.12.2014 року було отримано інформацію від Полтавської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Полтавській області, про те, що у ОСОБА_2 відкриті 12.05.2010 року два банківських рахунки: №26000060724376 та № 2655060693021, які відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Тому з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та їх вилучення у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів у Полтавському Головному регіональному управлінні КБ «ПриватБанк», код фінансової установи №331401, ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, на відкриття (закриття) розрахункових рахунків за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по час виконання ухвали суду з наступними документами:

Оригіналів, або завірених копій документів на відкриття/закриття рахунків; Регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та роз шифровки і призначення платежу на паперовому носії); Оригінали або копії завірених юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток; Оригіналів або завірених копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); Оригіналів або завірених копій платіжних доручень; Документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; Оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядженням іншими особами даними банківськими рахунками.

Проведення тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням (виїмкою) покласти на слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко