Ухвала суду № 68615307, 17.08.2017, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/7949/16-к

УХВАЛА

17 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

11.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 01.06.2011 невідома особа підробила та в подальшому використала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір про відступлення частки у статутному фонді ТОВ «Агрохолдинг» та протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Агрохолдинг», на підставі яких ОСОБА_3 в подальшому виключено зі складу засновників цього підприємства.

В ході допиту ОСОБА_3 як потерпілого встановлено, що останній договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ «Агрохолдинг» та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Агрохолдинг» не складав, не підписував, та до липня 2016 року не знав про існування таких документів, оскільки продовжував активно приймати участь у діяльності підприємства.

На підтвердження перебування його у складу учасників підприємства ОСОБА_3 додав до протоколу допиту копію статуту підприємства, відповідно до якого йому належала частка підприємства в розмірі 9225 гривень, що складає 45% статутного капіталу Товариства.

Не зважаючи на це відповідно до витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 в складі засновників товариства не перебуває, що відповідно до його показів стало можливим в результаті підробки договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ «Агрохолдинг» та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Агрохолдинг».

В подальшому з метою відновлення порушених прав ОСОБА_3 подано позовну заяву до ТОВ «Агрохолдинг» до Господарського суду Київської області (справа №911/4006/16).

В ході судових засідань представником ТОВ «Агрохолдинг» на підтвердження своїх доводів подані наступні документи: видатковий касовий ордер №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяву ОСОБА_3 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг»; наказ генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» №380/1-К від 01.07.2011 та інші.

Однак, згідно показів ОСОБА_4 останній вказані документи не складав та не підписував.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту складання та підписання ОСОБА_3 вказаних документів, а також фактичного перебування його на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів (з можливістю вилучення оригіналів): видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_3 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг»; наказу генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_3 на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг», табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ «Агроходинг» у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ «Агрохолдинг», а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_3 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_3 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_3 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_3 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_3,та інші. Вказані документи зберігаються у ТОВ «Агрохолдинг» (код ЄДРПОУ 32754128) за юридичною адресою підприємства по вул. Остромирська, 34, смт. Гостомель, Київська область.

Аналіз отриманих у ТОВ «Агрохолдинг» документів, дасть можливість встановити особу, яка їх склала шляхом проведення судових експертиз, встановити вичерпний перелік таких документів та встановити чи спростувати факт фактичного прийняття та перебування ОСОБА_3 на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» починаючи з 01.07.2011.

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг» за юридичною адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Остромирська, 34, а саме: видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_3 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг»; наказу генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_3 на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг», табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ «Агроходинг» у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ «Агрохолдинг», а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_3 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_3 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_3 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_3 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_3

Слідчий та прокурор в судове засідання не зявились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 01.06.2011 невідома особа підробила та в подальшому використала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір про відступлення частки у статутному фонді ТОВ «Агрохолдинг» та протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Агрохолдинг», на підставі яких ОСОБА_3 в подальшому виключено зі складу засновників цього підприємства.

В ході допиту ОСОБА_3 як потерпілого встановлено, що останній договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ «Агрохолдинг» та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Агрохолдинг» не складав, не підписував, та до липня 2016 року не знав про існування таких документів, оскільки продовжував активно приймати участь у діяльності підприємства.

На підтвердження перебування його у складу учасників підприємства ОСОБА_3 додав до протоколу допиту копію статуту підприємства, відповідно до якого йому належала частка підприємства в розмірі 9225 гривень, що складає 45% статутного капіталу Товариства.

Не зважаючи на це відповідно до витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 в складі засновників товариства не перебуває, що відповідно до його показів стало можливим в результаті підробки договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ «Агрохолдинг» та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Агрохолдинг».

В подальшому з метою відновлення порушених прав ОСОБА_3 подано позовну заяву до ТОВ «Агрохолдинг» до Господарського суду Київської області (справа №911/4006/16).

В ході судових засідань представником ТОВ «Агрохолдинг» на підтвердження своїх доводів подані наступні документи: видатковий касовий ордер №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяву ОСОБА_3 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг»; наказ генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» №380/1-К від 01.07.2011 та інші.

Однак, згідно показів ОСОБА_4 останній вказані документи не складав та не підписував.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту складання та підписання ОСОБА_3 вказаних документів, а також фактичного перебування його на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів (з можливістю вилучення оригіналів): видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_3 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг»; наказу генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_3 на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг», табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ «Агроходинг» у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ «Агрохолдинг», а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_3 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_3 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_3 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_3 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_3,та інші. Вказані документи зберігаються у ТОВ «Агрохолдинг» (код ЄДРПОУ 32754128) за юридичною адресою підприємства по вул. Остромирська, 34, смт. Гостомель, Київська область.

Аналіз отриманих у ТОВ «Агрохолдинг» документів, дасть можливість встановити особу, яка їх склала шляхом проведення судових експертиз, встановити вичерпний перелік таких документів та встановити чи спростувати факт фактичного прийняття та перебування ОСОБА_3 на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» починаючи з 01.07.2011.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для часткового задоволення клопотання слідчого, у звязку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя розяснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг» за юридичною адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Остромирська, 34, а саме: видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою частку у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_3 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг»; наказу генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_3 на посаду заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг», табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ «Агроходинг» у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ «Агрохолдинг», а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_3 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_3 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ «Агрохолдинг» за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_3 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_3 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.08.2017 р.

Закінчення строку дії ухвали 17.09.2017 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж пяти днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_5