Ухвала суду № 68606704, 31.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3496/17

№ провадження 1-кс/646/4232/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю слідчого Сластіна Ю.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластіна Ю.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000232 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластін Ю.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул. Ковпака, 29, та складають банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: руху грошових коштів ДП «Жовтневе лісове господарство», код 00993165, по рахунку №26008000075379 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_3, код НОМЕР_2, по рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_7; НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_4, код НОМЕР_3, по рахунках НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, із зазначенням по кожному з них часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» (щодо рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4.) з копіями виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерних машин, ідентифікуючих ознак банкоматів, у яких здійснювалося зняття коштів, їх адрес, фотознімків осіб, що знімали кошти, та інших даних, а також оригіналів касових чеків, платіжних доручень з підписами осіб, які отримували кошти з карткового рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк» протягом 2014-2017 років, а також документів, що надавали їм право на це отримання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000232 від 17.03.2017, за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, директор ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_3 здійснює списання коштів з державного підприємства на ФОП ОСОБА_2 за послуги, які фактично не надаються При цьому розрахунковими рахунками ОСОБА_2 розпоряджається ОСОБА_3 шляхом замовлення виготовлення банківської картки, переказу коштів по рахункам, зняття грошових коштів тощо.

Вивченням даних щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, на рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, за період з 01.01.2014 по 09.06.2017 встановлено, що більшість надходжень здійснюється з ДП «Жовтневе лісове господарство», рахунок №26008000075379 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, а у подальшому грошові кошти знімаються через банкомати та касу банку.

Для входу в інтернет-банкінг ПАТ «Укрсоцбанк» від ФОП ОСОБА_2 для отримання та перерахування грошових коштів використовуються ІР-адреси 85.90.222.171 (провайдер ТОВ «Велтон Телеком», зареєстрований за ДП «Жовтневе лісове господарство», м. Харків, вул. Сіриківська, 36) та 178.150.89.122 (провайдер «Компанія Тріолан», м. Харків, проспект Ювілейний 61-Б, кв. 86).

Вивченням наданих оперативним працівником УЗЕ в Харківській області інформації в табличному вигляді щодо взаємовідносин ДП «Жовтневе лісове господарство» (керівник ОСОБА_3.) та ФОП ОСОБА_2 (грошовими коштами на банківських рахункам розпоряджається ОСОБА_3.) за рахунком 631 «Постачальники» встановлено, що протягом 2015 року сума розрахунків, нібито, за договорами перевезення між вказаними контрагентами склала 663 492,73 грн., за період з 01.01.2016 по 15.11.2016 - 402 265,29 грн., а усього на суму 1 065 758,02 грн.

Вказані обставини свідчать про завдання інтересам держави матеріальної шкоди на суму понад 1 млн.грн.

Крім того, відповідно до даних ПАТ «Укрсоцбанк» 27.04.2016 з рахунку ФОП ОСОБА_2, НОМЕР_4 у ПАТ «Укрсоцбанк, на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_31 у ПАТ «Комінвестбанк», 27.04.2016 в сумі 36 636,52 грн. здійснено платіж з оплатою проживання у готелі ОСОБА_6 (Косинський район, Закарпатської області).

Відповідно до даних оператора ПАТ «Київстар» у період часу з 06.06.2016 по 18.06.2017 мобільний телефон НОМЕР_29, яким користується ОСОБА_3, здійснює роботу в межах Косинського району Закарпатської області.

Аналогічна інформація надана оператором мобільного зв'язку ПРАТ «ВФ Україна» по номеру телефону ОСОБА_3 - НОМЕР_30.

Зазначені обставини свідчать про використання ОСОБА_3 розрахункового рахунку ОСОБА_2, на який зараховуються грошові кошти ДП «Жовтневе лісове господарство», в особистих цілях.

ДП «Жовтневе лісове господарство» має відкритий рахунок №26008000075379 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул. Ковпака, 29.

ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, має відкриті рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул. Ковпака, 29.

Відповідно до свідчень підозрюваного ОСОБА_3 29.08.2017 у суді під час обрання запобіжного заходу встановлено, що зняття коштів з банкомату 09.02.2017 він здійснював не з картки ОСОБА_2, а зі свого карткового рахунку або рахунку дружини у ПАТ «Укрсоцбанк». У зв'язку з чим виникла необхідність у перевірці показів ОСОБА_3 Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_2 він взагалі не знімав та його підписи відсутні у будь-яких фінансових документах банку.

Аналогічні свідчення надав свідок ОСОБА_7, який зафіксований на відео, як особа, яка знімає грошові кошти у відділеннях банку з карткового рахунку ОСОБА_2

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_3 має відкриті рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк» - поточні НОМЕР_6, НОМЕР_7; карткові №№26251810017750, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

Дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4 має відкриті рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк» - поточні НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, карткові НОМЕР_32, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28.

Слідчий зазначив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні економічного дослідження руху грошових коштів державного підприємства та фізичної особи - підприємця за період часу з 09.06.2017 по 30.08.2017 на предмет наявності інших джерел незаконного списання грошових коштів, а також експертного підтвердження розміру завданих державі збитків, легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом тощо, а також з рахунків ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_4 з 01.12.2014 по 30.08.2017. Крім того, є необхідність у вилученні в ПАТ «Укрсоцбанк» оригіналів касових чеків, платіжних доручень з підписами осіб, які отримували кошти з карткового рахунку ОСОБА_2, а також документів, що надавали їм право на це отримання.

З вказаною метою необхідно отримати доступ до інформації ПАТ «Укрсоцбанк», що складає банківську таємницю, а саме до: руху грошових коштів ДП «Жовтневе лісове господарство», код 00993165, по рахунку №26008000075379 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, на рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_3, код НОМЕР_2, на рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_7; НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_4, код НОМЕР_3, на рахунках НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, із зазначенням по кожному з них часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» (щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_4.) з копіями виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерних машин, ідентифікуючих ознак банкоматів, у яких здійснювалося зняття коштів, їх адрес, фотознімків осіб, що знімали кошти, та інших даних.

Крім того, необхідно вилучити у ПАТ «Укрсоцбанк» оригінали касових чеків, платіжних доручень з підписами осіб, які отримували кошти з карткового рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк» протягом 2014-2017 років, а також документів, що надавали їм право на це отримання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000232, 17.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.191 КК України за фактом того, що ОСОБА_3, будучи призначений на посаду директора ДП «Жовтневе лісове господарство» відповідно до контракту з Державним агентством лісових ресурсів України від 13.11.2014, діючи умисно, за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок держави, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник зазначеного державного підприємства, неодноразово здійснював списання коштів з ДП «Жовтневе лісове господарство» на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 за транспортні послуги, які фактично останнім ДП «Жовтневе лісове господарство» не надавалися. ОСОБА_3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами підприємства, діючи з власних корисних мотивів, попередньо досягнувши домовленості з ФОП ОСОБА_2 на використання розрахункового рахунку останнього - № 23001011504405 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, в своїх цілях, приблизно о 12-00 год. 27.04.2016 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн., здійснивши послуги інтернет-банкінгу ПАТ «Укрсоцбанк» з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_1» через ір-адресу НОМЕР_33, переказ на розрахунковий рахунок № 26005016000808, відкритий у ПАТ «Комінвестбанк» МФО 312248, на ім'я ФОП ОСОБА_8 за надання послуг у готелі «Іванчо Бірток» «Термальні Води Косино» (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини. Своїми діями директор ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн., чим завдав державі в особі ДП «Жовтневе лісове господарство» матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, яке доказове значення будуть мати відомості отримані з ПАТ «Укрсоцбанк» щодо руху грошових коштів за період з 2014 по 2017 року, оскільки до ЄРДР були внесені відомості саме за фактом заволодіння грошовими коштами у сумі 36 600 - 27.04.2016 року.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластіна Ю.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000232 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест