Постанова № 68606259, 04.09.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Провадження № 1-кс/641/1574/2017Справа №: 641/5694/17

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Буцького В.В.,

при секретарі - Демченко Т.В.,

за участю слідчого - Лапко В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапко Вячеслава Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540001996 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапко В.В..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області з 19.08.2017 проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12017220540001996 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_2

Допитаний потерпілий ОСОБА_2 надав покази про те, що 04.07.2017 ОСОБА_3 та пов'язані з ним особи, шляхом погроз незаконно заволоділи його паспортом, іншими документами та примусили ОСОБА_2 написати розписку про позику ним грошей у ОСОБА_3 в сумі 8 млн 850 тис. грн., після чого в серпні 2017 підробили протоколи загальних зборів ТОВ «Агроліга Транс» (код 39936753)та ТОВ «Агроліга Плюс» (код 38879003).

Допитаний свідок ОСОБА_4 надав покази про те, що він був безпосереднім свідком вказаних подій та підтвердив відомості викладені ОСОБА_2

Допитані засновник ТОВ «Агроліга Плюс» ОСОБА_5 так і засновник ТОВ «Агроліга Транс» ОСОБА_2 надали свідчення про те, що в серпні 2017 загальних зборів учасників вказаних товариств не проводилося, жодних протоколів таких зборів вони не підписували.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 засвідчили, що 14.08.2017 і 15.08.2017 невстановлені особи виготовили підроблені протоколи загальних зборів учасників вказаних товариств, до яких внесли недостовірні відомості про передачу корпоративних прав і призначення директором ТОВ «Агроліга Транс» і ТОВ «Агроліга Плюс» незнайомої їм особи з даними ОСОБА_6, що вказані протоколи засвідчені нотаріально під реєстраційними №№ 2312, 2312, 2314, 2315 від 14.08.2015

Слідством отримано ксерокопії вищезазначених протоколів, що мають ознаки посвідчення приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_7, яка надала відомості про те, що ці протоколи нею не засвідчувалися та нотаріальні дії за переліченими вище номерами нею не вчинялися.

Також, слідством отримано відомості від приватного нотаріуса ОСОБА_8 про те, що до неї 14, 15 та 16 серпня 2017 особисто звертався ОСОБА_6, якому засвідчено його підпис на нових уставах «Агроліга Транс» і ТОВ «Агроліга Плюс», виготовлено копії цих уставів і завірено копію протоколу загальних зборів ТОВ «Агроліга Плюс», раніше засвідченого ОСОБА_7

Слідством встановлено, що в Єдиному Державному Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстратором КП «Харківське МБТІ» ОСОБА_9 16.08.2017 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів (рішення №14801050003066842) і внесення змін до відомостей про юридичну особу (рішення №14801070004066842), якими до засновників та керівників ТОВ «Агроліга Транс» введено ОСОБА_6, на що законні представники підприємства ОСОБА_2 і ОСОБА_10 стверджують про рейдерський захват підприємства.

Крім того, в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстратором КП «Харківське МБТІ» ОСОБА_9 17.08.2017 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів (рішення №14801050013057010) і внесення змін до відомостей про юридичну особу (рішення №14801070014057010), якими до засновників та керівників ТОВ ТОВ «Агроліга Плюс» введено ОСОБА_6, на що законні представники підприємства ОСОБА_5 і ОСОБА_10 стверджують про рейдерський захват підприємства.

Допитана в якості свідка, ОСОБА_9, надала покази про те, що ОСОБА_6 особисто надав їй нотаріально завірені копії уставів та протоколів загальних зборів учасників «Агроліга Транс» і ТОВ «Агроліга Плюс» 16 та 17.08.2017, на підставі яких вона, як державний реєстратор КП «Харківське БТІ», вчинила реєстраційні дії, якими ОСОБА_6 введено до числа засновників та керівників вказаних підприємств.

З КП «Харківське БТІ» та від ОСОБА_9 отримано відомості про те, що всі документи, надані ОСОБА_6 для вищезазначених реєстраційних дій, зокрема оригінали договорів купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Агроліга Транс» і ТОВ «Агроліга Плюс», про підробку яких свідчать ОСОБА_5 та ОСОБА_2, направлено до Департаменту реєстрації Харківської міської ради листом від 16.08.2017 за вих.№7679 та 17.08.2017 за вих.№7733.

На запит слідчого до Департаменту реєстрації Харківської міської ради про надання копій копії документів, які стали підставою для внесення вищезазначених змін до установчих документів ТОВ «Агроліга Плюс» і ТОВ «Агроліга Транс», отримано відповідь про видачу таких документів тільки за ухвалою суду.

Слідчий вважає, що документи, які стали підставою для вчинення ОСОБА_9 дій з державної реєстрації змін до установчих документів (рішення №14801050003066842) і внесення змін до відомостей про юридичну особу (рішення №14801070004066842), якими до засновників та керівників ТОВ «Агроліга Транс» (код 39936753) введено ОСОБА_6, а також державної реєстрації змін до установчих документів (рішення №14801050013057010) і внесення змін до відомостей про юридичну особу (рішення №14801070014057010), якими до засновників та керівників ТОВ «Агроліга Плюс» (код 38879003) введено ОСОБА_6, містять відомості про підробку, використання підроблених документів та підроблені договори купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Агроліга Транс» і ТОВ «Агроліга Плюс» та мають силу речових доказів у даному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, оскільки іншими способами одержати необхідні відомості неможливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапко В.В. клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі перебувають, або можуть перебувати у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою м. Харків, пл. Конституції, 7, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Лапко Вячеслава Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для вчинення державним реєстратором КП «Харківське міське БТІ» ОСОБА_9 дій з державної реєстрації змін до установчих документів (рішення №14801050003066842) і внесення змін до відомостей про юридичну особу (рішення №14801070004066842) стосовно ТОВ «Агроліга Транс» (код 39936753) від 16.08.2017, а також дій з державної реєстрації змін до установчих документів (рішення №14801050013057010) і внесення змін до відомостей про юридичну особу (рішення №14801070014057010) стосовно ТОВ «Агроліга Плюс» (код 38879003) від 17.08.2017, які зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою м. Харків, пл. Конституції, 7 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя - В. В. Буцький