Ухвала суду № 68602434, 04.09.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6964/17

н/п 1-кс/766/9110/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Мельник Є.О., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000021 від 06.03.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236), в період з 01.01.2015 року по 30.11.2016 року, з метою ухилення від сплати податків документально оформлювали фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Вега-Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна-Біч» (код 39336354), ПП «Авалон-2» (код 39525849), ПП «Ставр і К» (код 39336375), ПП «Фанди Бей» (код 40033555), ПП «Пайола» (код 40027892), ТОВ «Компанія Віптрейдінг» (код 38517486), ТОВ «Ф`ючерс Білд» (код 38942483), ТОВ «Конекс» (код 39179457), ТОВ «Денбері Груп» (код 40114089), ТОВ «Вайтроу» (код 40560614), ПП «ТК «Крокус» (код 39206930), ТОВ «Інвест Форум Грум» (код 40405682), ТОВ «Сінай Інвест» (код 40111088), щодо придбання товарів (робіт, послуг), які носили безтоварний характер, в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1845,91 тис. грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236) знаходиться у Новокаховському міському управлінні юстиції Херсонської області.

Таким чином, документи реєстраційної справи ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236), які перебувають у володінні відділу реєстрації Новокаховської міської ради, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення - отримання документальних доказів реєстрації та перереєстрації, а також отримання зразків підписів службових осіб ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236).

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв'язку з тим, що вони містять зразки підписів та почерку осіб які здійснювали реєстрацію ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236).

В судовому засіданні прокурор подане ним клопотання підтримав.

Представник Новокаховської міської ради до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Мельнику Є.О., Легкому Дмитру Володимировичу, або уповноваженій особі за письмовим дорученням слідчого, які перебувають у відділі реєстрації Новокаховської міської ради за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23, а саме документів, пов'язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236).

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя