Постанова № 68600581, 01.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

01.09.2017

Справа№522/7538/17

1-кс/522/16442/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Нікова М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області Нікова М.І., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління прокуратури Одеської області Котормус С.П., по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017160000000032 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017160000000032 від 18.01.2017, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишній ДП «ІМТП»), а саме на 1-му терміналі ДП «ІМТП» 21.01.2014 виявлено залишки вантажу чавуну, аглоруди та вугілля, про що складено Акти натуральної інвентаризації за підписами представників ДП «ІМТП» та ТОВ «МТА Сервіс». Також співробітниками ДП «ІМТП» письмово повідомлено представників ТОВ «МТА Сервіс» про наявність на території порту залишків вантажу, який можливо належить останньому так як відповідно до договору №412/єт на 1-й термінал вивантажується товар саме ТОВ «МТА Сервіс».

Однак, листом від 01.12.2015 за вих.№2015120004 ТОВ «МТА Сервіс» відмовилося від залишків товару на 1-му терміналі.

Також листом від 03.12.2015 за № 2015120012 ТОВ «МТА Сервіс» повідомило СДПІ в ОВП МГУ в м. Одесі ДФС про залишки судових партій товару, які знаходяться на території ДП «ІМТП», а саме:

-Чавун переробний в кількості близько 1000 тонн (Акт оприбуткування вантажу №3/4 від 27.01.2014) склад порту №4;

-Аглоруда в кількості близько 1250 тонн (Акт оприбуткування вантажу №4/3 від 27.01.2014) склад порту №4;

-Вугілля кам'яне, в кількості 12,255 тонн, склад порту №12,

при цьому повідомили, що претензій до кількості товару немає та попросили розпорядитися товаром, що знаходиться на території ДП «ІМТП» згідно чинного законодавства України.

На підставі викладеного, зазначене вище майно визнано безхазяйним.

04.03.2016, комісією у складі представників СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС та представника ТОВ «Толк Консалтинг» підписано акт №2 опису, оцінки та передачі безхазяйного майна, який 15.03.2016 затверджено першим заступником начальника СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС. В акті комісія визначила ціну одиниці товару, та вартість такого товару з урахуванням зносу на загальну суму 609598,16 грн.

15.03.2016 укладено угоду №2 між СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС та ТОВ «Толк консалтинг» про реалізацію безхазяйного майна.

24.03.2016 відповідно до біржового контракту (реєстраційний номер ТАХ20160324001) ТОВ «Толк Консалтинг» реалізовує безхазяйний товар ТОВ «ТЛС», загальною ціною товару 686 643,68 грн.

01.02.2017 отримано відповідь №285 з ДП «Укрпромзовнішекспертиза», згідно даного листа встановлено середні ціни на чавун передільний та аглоруду, які були в Україні на момент реалізації посадовими особами СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС.

Так, чавун передільний комісією СДПІ в ОВП в м.Одесі МГУ ДФС оцінено в 1500 гривень/тонна та з урахуванням зносу 65% вартість становила 525 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середня вартість такого чавуну в Україні становила 6 180 гривень/тонна, тобто вартість занижено в 4 рази. Аглоруду, комісією СДПІ в ОВП в м.Одесі МГУ ДФС оцінено в 350 гривень/тонна та з урахуванням зносу 75% вартість її становила 87,5 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середня вартість аглоруди в Україні становила 650 гривень/тонна, тобто вартість занижено більш ніж в 2 рази.

Такими діями посадових осіб СДПІ в ОВП в м.Одесі МГУ ДФС, ТОВ «ТЛС» та ТОВ «Толк Консалтинг» завдано тяжких наслідків державі, щодо не поступлення до державного бюджету України понад 1,6 млн.грн.

Під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» код ЄДРПОУ 01125672, являються особами, які фактично створили залишки вантажу під час перевалки.

Крім того, під час реалізації зазначеного вище безхазяйного майна встановлено, ще реалізацію вугілля марки антрацид штиб (АШ) в кількості 170,54 тонни.

Так, 22.06.2017 року проведеним санкціонованим обшукам встановлено документи, які свідчать про те, що після реалізації безхазяйного майна - вугілля марки АШ в кількості 170,57 тонни ТОВ «ТЛС», зазначене майно у відповідності до наряду № 3 від 28.04.2016, специфікації № 11/2 від 30.04.2016, специфікації №11/1 від 29.04.2016та ж/д накладних №40551954 та №40548166, завантажено у три на піввагони та відправлено в адресу ТОВ «Данальт», станція призначення «Ізмаїл». Однак, під час обшуку також встановлено, що на території відкритого складу №11, 2-го терміналу ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» знаходяться залишки даного вугілля в кількості 39,45 тонн, які залишилися після відвантаження вагонів по заявці №3 ТОВ «ТЛС».

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об'єкти нерухомості, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Сухолиманська, 35, власником якого являється держава, а правокористувачем Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» код ЄДРПОУ 01125672.

.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до речей та документів, а саме: залишків вугілля марки антрацид штиб (АШ), який залишився в наслідок відвантаження 170,57 тонн, який перебуває у тимчасовому володінніДругого терміналуДержавного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» код ЄДРПОУ 01125672 за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Сухолиманська, 35.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017160000000032 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Нікову М.І., слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, а саме: залишків вугілля марки антрацид штиб (АШ), який залишився в наслідок відвантаження 170,57 тонн, який перебуває у тимчасовому володінніДругого терміналуДержавного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» код ЄДРПОУ 01125672 за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Сухолиманська, 35, з метою його вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік