Ухвала суду № 68598764, 31.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18250/17

Провадження №1-кс/127/7622/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Мазуркевича В.А.,

розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевича В.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Мазуркевич В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020000000058 від 10.02.2017 за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест», ПП «Стрибог», ПП «Сімаргл», ТОВ «Дажбог», ПП «Крамина», ТОВ «Вертоград», ТОВ «Маєстат», ТОВ «Зміч», ТОВ «Дрим», ТОВ «Брасс ЛТД», ТОВ «Баред», ТОВ «РПТ», ТОВ «Сквоч», ТОВ «Недор», ТОВ «Штоль», ТОВ «Чарпа», ТОВ «Райвел Рітел», ТОВ «Гресс», ТОВ «Кролл плюс», засновником та керівником яких являється ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_1).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу - ОСОБА_2 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

У всіх вищевказаних підприємств підписантом (особа, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори) являється ОСОБА_3 (АДРЕСА_1). Місцезнаходження ОСОБА_3 встановити не представляється можливим, так як він зареєстрований на території, яка тимчасово не контрольована Україні. ОСОБА_3 не перетинав Державний кордон України, не в'їжджав та не виїжджав на (з) територію (ї) України, будь-яких доходів з 2010 року не отримував. При цьому він, згідно документів, присутній на загальних зборах власників вказаних вище підприємств, являється підписантом, засновником та директором суб'єктів господарювання, які проводять операції в значних розмірах. Так, зокрема ОСОБА_3 являється директором та засновником ТОВ «Райвел-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265645) та ПП «Елітар Експрес» (код ЄДРПОУ - 36684966).

На протязі 2014-2017 років ТОВ «Райвел-Інвест» проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківських рахунків, що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46). На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі банківської справи даного підприємства, руху коштів по банківських рахунках вказаного підприємства з метою підтвердження проведення господарських операцій та надходженням грошових коштів на рахунки. В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ «Сбербанк» на даний час не має можливості.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнтів банку ПАТ «Сбербанк» та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням почеркознавчих, економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Сбербанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Мазуркевичу Вадиму Антоновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Райвел-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265645), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - вказаного вище клієнта, його керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунків №26052013041500, №26008001041500, №26007013041500 відкритих ТОВ «Райвел-Інвест» та які належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі;

-відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках №26052013041500, №26008001041500, №26007013041500 ТОВ «Райвел-Інвест» в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 05.10.2015 по дату винесення ухвали суду;

-інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалося з'єднання клієнт-банків ТОВ «Райвел-Інвест» з ПАТ «Сбербанк» (протоколи системи «Клієнт-Банк») за період з 05.10.2015 по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя