Постанова № 68585192, 23.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/3013/17, 1-кс/522/16131/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю прокурора Притули Є.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Процесуальний керівник - прокурор відділу прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню №420161600000001057 від 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

В клопотанні указано, що встановлено, що службові особи ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900), юридична адреса: м. Одеса, провулок Катаєва, 4 приміщення №14, фактична адреса: Одеська область, Комінтернівський р-н, Краснопільської сільської ради, 21-й км Старокиївського шосе, 55/1), ТОВ «Портпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39788724, юридична адреса: м. Одеса, Митна площа, 1-а офіс № 207) та інші зловживаючи службовим становищем, разом з низкою невстановлених на цей час повязаних з ними осіб, які не зареєстровані, як субєкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Як вбачається, із клопотання, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів первинного та бухгалтерського обліку ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876).

Як указано, у клопотанні, разом з цим, з оглянутої слідством документації та компютерної техніки вбачається, що ТОВ НВК «Укрекопром» укладено угоди з утилізації з ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876).

В клопотанні зазначено, що з метою підтвердження протиправної діяльності службових осіб вказаних юридичних осіб, та їх попередньої змови у вказаній схемі, виникла необхідність у вилученні оригіналів первинної бухгалтерської документації по фінансово господарських операції між ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) та ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900), у контрагента договірних відносин - ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876).

Як вбачається, із клопотання, на даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово господарські операції між ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) та ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900), не надається можливим, в звязку з тим, що слідство не має доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876).

В клопотанні вказано, що в матеріалах кримінального провадження є точні дані, що оригінали первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) по взаємовідносинам з ТОВ НВК «Укрекопром», які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у володінні ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876).

Прокурор в клопотанні вважає, що на теперішній час, в ході досудового розслідування, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у винуватості посадових осіб ТОВ НВК «Укрекопром», форми, вини і мети вчинення кримінального правопорушення, а також обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів усіх первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) з ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900) в період з 2016 року по теперішній час, а саме: листування між ТОВ"НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) та ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900), договорів купівлі продажу товарів (з додатками, змінами та доповненнями до них); договорів про надання послуг; договорів з додатками; акти виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3; локальні кошториси та довідки про вартість робіт; специфікації до договорів; накладних на поставку; видаткових накладних, у яких визначені асортимент, кількість та ціни кожної роботи; податкових накладних; платіжних доручень; типових форм єдиної первинної транспортної документації, а саме дорожніх листів вантажного автомобіля (типова форма №2), товаротранспортних накладних (типова форма №1-ТН); довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, які видавались особам, відповідальним за отримання від постачальника таких товарів; книги довіреностей; рахунків; розрахунків за перевезення вантажів; документів обліку виконаної роботи; актів звірки взаєморозрахунків; виписок з банку про проведенні розрахунки з додатками; бухгалтерських документів, які свідчать про відображення в бухгалтерському та податковому обліку транспортних витрат, а саме журнали ордери по рахунку №28 «Товари», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №311 «Поточні рахунки в національній валюті», №90/2 «Собівартість реалізованих товарів», №6442 «Податковий кредит»; карток складського обліку, журналу видачі та реєстрації довіреностей на отримання (передачу) матеріалів, реєстр отриманих та виданих податкових накладних, рахунок кредиторської та дебіторської заборгованості по теперішній час, оригінали всіх документів, які свідчать про витрачення коштів, та інших наявних первинних бухгалтерських документів, що свідчать про здійснення з 2016 року по теперішній час фінансово-господарських операцій, послуг зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, знищення відходів (ПХБ та ПХД), (про отримання послуг, виконання робіт) службовими особами ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) і які знаходяться у володінні останнього за юридичною адресою: 01033, м. Київ, Спортивна площа, будинок 3.

Прокурор Притула Є.С. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора Притули Є.С., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №420161600000001057 від 16.12.2016 року, службові особи ПП «Конкорд» (код ЄДРПОУ 31141049, юридична адреса: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Чорноморське, б/в Чабанка фактична адреса: Одеська обл., Саратський р-н, с. Кулевча, вул. 60 років Жовтня, 218), ТОВ «Еко - Сервіс» (код ЄДРПОУ 31214258, юридична адреса: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Шабо, вул. Вокзальна, 17), ТОВ «Грін - Порт» (код ЄДРПОУ 30747669, юридична адреса: м. Одеса, Митна площа, 1, фактична адреса: м. Одеса, вул. Промислова, 336), Спільне Українсько - Англійське підприємство «Панком - Юн» у вигляді ТОВ (код ЄДРПОУ 22447150, юридична адреса: м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 21-А), ТОВ «Корпорація ЮКАС» (код ЄДРПОУ 30739045, юридична адреса: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 45 А), ТОВ «Ассорт» (код ЄДРПОУ 38351440, юридична адреса: м. Одеса, вул. Ковальська, 18), ТОВ «Центр роботи з відходами» (код ЄДРПОУ 38572937, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чапаева, 5 А Фактична адреса:Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, буд. 3/3), ТОВ «Укрпром Екопроект» (код ЄДРПОУ 37761082, юридична адреса: м. Одеса, вул. Прохоровська, 45 Б), ТОВ «Кратор Інтернешнл ТК» (код ЄДРПОУ 2:358722, юридична адреса: Одеська область, Біляївський район, м. Теплодар, Промзона, будинок 60 А), ПП «АВК - Еколайт» (код ЄДРПОУ 37277355, юридична адреса: Одеська область, Білгород - Дністровський, вул. Шевченко, 1, офіс 106), TOB НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 23-224900, юридична адреса: м. Одеса, провулок Катаева, 4 приміщення №14, фактична адреса: Одеська область, Комінтернівський р-н, Красносільської сільської ради, 21-й км Старокиївського шосе, 55/1), ТОВ «Утільвторпром» (код ЭДРПОУ 39447017, юридична адреса: м.Одеса, Люстдорфська дорога, 140-а, фактична адреса: Одеська обл., м. Теплодар, Промзона 38-А), ТОВ «ЕКО МІСТ» (код ЄДРПОУ 38760844, юридична адреса: м. Київ, провулок Індустріальний, 2: офіс 305), ТОВ «Портпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39788724, юридична адреса: м. Одеса, Митна площа, 1-а офіс № 207), ТОВ "Портпромсервіс" (код ЄДРПОУ 39788724), юридична адреса: м. Одеса, Митна площа, 1а, офіс № 207, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спільно з службовими особами структурних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів України, а також низки невстановлених повязаних з ними осіб, які не зареєстровані, як субєкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Так вищевказані підприємства - утилізатори отримали від Міністерства екології та природних ресурсів України ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не мають, ні відповідної матеріально - технічної бази, ні власних або ж орендованих виробничих площ, ні місць зберігання (майданчики, складські приміщення), ні обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів. Таким чином, в діях службових осіб вищевказаних підприємств - утилізаторів та службових осіб структурних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів України, а також низки невстановлених повязаних з ними осіб, які не зареєстровані, як субєкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до копії рапорту начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_2 від 18.08.2017 року встановлено, що на виконання доручення прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1С.у кримінальному провадженні №420161600000001057 від 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки ним оперативним

шляхом встановлено контрагентів TOB «НВК Укрекопром». Аналізом та вибіркою встановлено 16 контрагентів на значні суми взаєморозрахунків: 38727770 ДПАМПУ

206539 ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"

19349403 ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД"

36311997 ПП "Фармлогістика"

35648623 ТОВ "САНОФІ-АВЕНТІС УКРАЇНА"

23162194 ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД"

33268860 ТОВ "ОСОБА_3 СНД"

14325705 ТОВ "ШТЕРХІМ"

34552569 ТОВ "Бруклін-Київ Порт"

33139052 ТОВ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ"

5529900 ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"

22447500 ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС"

30849165 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП "АГРО - 2000"

38574041 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДІКАП"

36843876 ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС"

1349644 ПАТ "БУДІНДУСТРІЯ".

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876, адреса: 01033, м. Київ, Спортивна площа, будинок 3), у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та ОСОБА_4, слідчим СУ ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876, адреса: 01033, м. Київ, Спортивна площа, будинок 3), а саме до: усіх первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) з ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900) в період з 2016 року по теперішній час, а саме: листування між ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) та ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900), договорів купівлі продажу товарів (з додатками, змінами та доповненнями до них); договорів про надання послуг; договорів з додатками; акти виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3; локальних кошторисів та довідок про вартість робіт; специфікації до договорів; накладних на поставку; видаткових накладних, у яких визначені асортимент, кількість та ціни кожної роботи; податкових накладних; платіжних доручень; типових форм єдиної первинної транспортної документації, а саме дорожніх листів вантажного автомобіля (типова форма №2), товаротранспортних накладних (типова форма №1-ТН); довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, які видавались особам, відповідальним за отримання від постачальника таких товарів; книги довіреностей; рахунків; розрахунків за перевезення вантажів; документів обліку виконаної роботи; актів звірки взаєморозрахунків; виписок з банку про проведенні розрахунки з додатками; бухгалтерських документів, які свідчать про відображення в бухгалтерському та податковому обліку транспортних витрат, а саме журнали ордери по рахунку №28 «Товари», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №311 «Поточні рахунки в національній валюті», №90/2 «Собівартість реалізованих товарів», №6442 «Податковий кредит»; карток складського обліку, журналу видачі та реєстрації довіреностей на отримання (передачу) матеріалів, реєстр отриманих та виданих податкових накладних, рахунок кредиторської та дебіторської заборгованості по теперішній час, оригіналів всіх документів, які свідчать про витрачення коштів, та інших наявних первинних бухгалтерських документів, що свідчать про здійснення з 2016 року по теперішній час фінансово-господарських операцій, послуг зі знищення неякісної та простроченої продукції (про отримання послуг, виконання робіт) службовими особами ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876) і які знаходяться у володінні останнього за юридичною адресою: 01033, м. Київ, Спортивна площа, будинок 3, з можливістю отримання належним чином завірених копій оригіналів зазначених документів.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36843876), дозволити прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Одеської області раднику юстиції ОСОБА_4, слідчим СУ ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

23.08.2017