Ухвала суду № 68585141, 01.09.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9781/17 1-кс/335/6550/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 вересня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря Лєдової А.С., слідчого Болкарьова Є.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, погодженого заступником начальника відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва, про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за

№ 42016080000000446 від 14.12.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Запорізької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016080000000446 від 14.12.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання посадовими особами Державної сільськогосподарської інспекції Запорізькій області та ПАТ «Аграрний фонд» своїми службовими обовязками, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів кримінального провадження посадові особи Державної сільськогосподарської інспекції в Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи у змові з посадовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та службовими особами елеваторів, які розташовані на території Запорізької області, будучи зобовязаними контролювати кількість та якість зернових культур ПАТ «Аграрний фонд» на зазначених елеваторах, під час проведення перевірок щодо наявності зернових культур, належних державному фонду, складали завідомо фіктивні акти перевірок про наявність зернових культур, за що отримували грошові кошти у якості неправомірної вигоди.

В свою чергу, посадові особи ПАТ «Аграрний фонд» шляхом службового підроблення скоювали розтрату зернових культур, які належать державі та знаходяться на відповідальному зберіганні, укладаючи з приватним сектором економіки (елеватори) завідомо збиткові для підприємства договори про зберігання зернових культур. Під час зберігання даних зернових культур посадові особи елеваторів у змові з посадовими особами ПАТ «Аграрний фонд» здійснювали їх привласнення та в подальшому реалізовували, внаслідок чого державному бюджету завдано шкоду в особливо великих розмірах та спричинено тяжкі наслідки.

У відповідності до інформації УСБУ в Запорізькій області посадові особи ПАТ «Аграрний фонд» у своїй протиправній діяльності використовували реквізити ТОВ «Агро-Бастіон» (ЄДРПОУ 40171854), а також фіктивні договори на зберігання зернових культур, укладені з ТОВ «Агро-Бастіон», яке здійснює діяльність у сфері сільського господарства.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що у володінні ТОВ «Агро-Бастіон» за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1, можуть перебувати документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агро-Бастіон» з приводу здійснення діяльності за угодами з ПАТ «Аграрний фонд» у сфері сільського господарства за період 2016-2017 років.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою надання слідчому можливості ознайомитися з речами та документами стосовно здійснення діяльності за угодами з ПАТ «Аграрний фонд» у сфері сільського господарства, які перебувають у володінні ТОВ «Агро-Бастіон», з метою встановлення та закріплення у кримінальному провадженні відомостей, що мають істотне значення, а також зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агро-Бастіон».

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку) за період 2016-2017 років, що перебувають у володінні ТОВ «Агро-Бастіон» (ЄДРПОУ 40171854), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-договір(ори) - купівлі-продажу товарів, надання послуг, найму (оренди), перевезення, зберігання тощо, укладення яких регулюється цивільним законодавством;

-документально оформлені повноваження на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію договори, довіреності, акти керівного органу платника податків тощо;

-затверджений керівником платника податків перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, повязаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

-первинні документи щодо придбання (одержання)/продажу(поставки) товарів або послуг накладні, акти приймання-передачі, надання тощо з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки;

-первинні документи щодо транспортування продукції з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфіки, наприклад, товарно-транспортні накладні;

-первинні та інші документи щодо обліку руху активів всередині підприємства (лімітно-забірні картки, накладні на внутрішнє переміщення ТМЦ або складського обліку, відомості обліку залишків матеріалів на складі та інше): документи згідно з типовими формами первинної облікової документації з обліку основних засобів, з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, обліку обєктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації тощо;

-інші облікові документи вузькогалузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності;

-документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами;

-розрахункові документи платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі;

-регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, регістри бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках і поточних зобовязаннях (зокрема, рахунки 31, 20, 28, 63, 36, 10, 15, 79, 90, 93);

-фінансову і статистичну звітність та адміністративні дані, в показниках яких знайшли відображення документально оформлені господарські операції;

-документи дозвільного характеру та ліцензії, без наявності яких субєкт господарювання не може здійснювати господарську діяльність;

-документи, що підтверджують використання придбаної/виготовленої продукції (отриманих послуг) у власній господарській діяльності або її подальшу реалізацію (надання послуг), придбаної від основних контрагентів, а також, у разі наявності, залишків нереалізованого товару, їх документальне підтвердження; де та на яких умовах зберігаються придбаний та нереалізований товар.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 1 жовтня 2017 року включно, після чого втрачає законну силу.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва