Ухвала суду № 68584914, 15.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47371/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Усенка С.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого Усенка С.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Плахотніком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) за адресою: м. Харків, Жовтневий район, вул. Виконкомівська, буд. 30.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років з метою привласнення коштів державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

Так встановлено, що посадові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2016 - 2017 років мали сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845).

Іншими способами, без отримання тимчасового доступу до зазначених документів, перевірити законність фінансово-господарських операцій ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) із зазначеними суб'єктами господарської діяльності, неможливо.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до первинної бухгалтерської документації ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) щодо фінансово-господарських відносин із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ "НОРДФОКС" (код ЄДРПОУ 41227840), ТОВ "ФОРТКОМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41089546), ТОВ "БРЕЙЛІНН" (код ЄДРПОУ 41018029), ТОВ "МЕГАБУДАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40919427), ТОВ "ДІВІОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40700501), ТОВ "ЧАСАВА" (код ЄДРПОУ 40501763), ТОВ "САВАТСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ "БТС-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40434839), ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40237768), ТОВ "ЄВРОЛІМ" (код ЄДРПОУ 40038459), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (код ЄДРПОУ 39940419), ТОВ "РМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39922269), ТОВ "ТЕЙД-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ "КРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39807480) та ТОВ"МАЛАХІТ-ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 39572815) за період 2016 - 2017 років, з правом вилучення належним чином завірених копій, а саме договорів, кошторисів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт, сертифікатів якості, специфікацій, виписок по розрахункових рахунках, тощо, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) за адресою: м. Харків, Жовтневий район, вул. Виконкомівська, буд. 30.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/47371/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ ГП України Усенку С.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А.Писанець