Ухвала суду № 68584895, 15.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47171/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Скуби Є.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001136 від 12.04.2017, за фактом неправомірних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та службових осіб сільськогосподарських товариств ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

Досудовим розслідування встановлення, що з 2008 по 2012 роки службові особи сільськогосподарських компаній ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», ТОВ «АГРО ХХІ», ТОВ «Гранд Хол», ТОВ «Оріана», ТОВ «Рівне Агро Плюс», ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД», ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» отримали у ВАТ «Златобанк» кредитні кошти понад 1 млрд. гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами між банком та вказаними сільськогосподарськими компаніями укладено ряд договорів іпотеки на нерухоме і рухоме майно, корпоративні прав та товари, що перебували в обороті компаній.

В подальшому, у 2012 році, за договорами переведення боргу кредитором зазначених компаній став ПАТ «Дельта Банк».

На підставі Постанови Національного банку України з 03.03.2015 в ПАТ «Дельта банк» запроваджено тимчасову адміністрацію і 02.10.2015 прийнято рішення про ліквідацію банка та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також встановлено, що під час ліквідації банку, керівники вищевказаних товариств, з метою не повернення в дохід держави отриманих у ВАТ «Златобанк» кредитних коштів, вчинив ряд незрозумілих заплутаних фінансових операцій, перераховували на рахунки своїх та інших товариств грошові кошти за безтоварні операції, нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції на суми за розміром кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Євгену Богдановичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (04053 м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17), які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме:

-документи щодо ліквідації ПАТ «Дельта-Банк» (рішення, постанови, протоколи та інше);

-документи щодо запровадження у ПАТ «Дельта-Банк» тимчасової адміністрації (рішення, постанови, протоколи та інше);

-документи щодо призначення у ПАТ «Дельта-Банк» уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (наказ, рішення, постанови, протоколи та інше);

-функціональні обов'язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта-Банк»;

-уся документація щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) у ВАТ «Златобанк», а в подальшому ПАТ «Дельта-Банк», договори іпотеки, уся документація щодо отримання кредитних коштів, сплати відсотків та тіла самого кредиту;

-уся документація про вжиті заходи уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спрямовані на задоволення кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк» відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з боржників, а саме:

-ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624);

-ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102);

-ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732);

-ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740);

-ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010);

-ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116);

-ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505);

-ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031).

- уся документація щодо рефінансування Національним Банком України ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2015 по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47171/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Скубі Є.Б.

Слідчий суддя В.А. Писанець