Ухвала суду № 68580827, 31.08.2017, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/336/17

Провадження № 1-кс/384/70/2017

31 серпня 2017 року

Слідчий суддя

Вільшанського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1,

з участю секретаря судового засідання Сачко О.С.,

прокурора Демянової А.О.,

старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП

ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12016120240000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Клопотання погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3

У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № 4149497856630134, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № 4149497856630134 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № 4149497856630134 з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № 4149497856630134 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016120240000296 по факту крадіжки грошей з кредитної картки ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2016 року в м. Одеса, невстановлена особа через банкомат "ПриватБанку" що розташований по вул. Тіраспольській, 50, з рахунку кредитної картки "Приват Банку", що перебуває в володінні ОСОБА_4, викрала гроші в сумі 8000 грн., чим завдала збитків.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої було встановлено, що вона дійсно є клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк», та у 2016 році в Вільшанському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» отримала в користування кредитну картку з рахунком №4149497856630134, яку в подальшому передала в користування своєму синові ОСОБА_5, оскільки він займається перевезенням вантажів та на вказану картку йому надходили кошти з місця роботи. 18.10.2016 року син зателефонував їй та повідомив, що в м. Одеса він через банкомат зняв з рахунку картки № 4149497866668173 гроші в сумі 3000 гривень для здійснення покупок, але в зв'язку з тим що поспішав, міг випадково втратити чи забути картку в банкоматі. Після цього ОСОБА_4 перевірила за СМС- повідомленням баланс рахунку на вказаній картці та дійсно впевнилась в тому, що з рахунку було знято гроші в сумі 3000 гривень, й на картковому рахунку залишились кошти в сумі 17 000 гривень, про що й повідомила сину, який підтвердив що залишок на рахунку картки повинен бути саме в такій сумі. З метою недопущення незаконних операцій з картковим рахунком ОСОБА_4 заблокувала картку, яку в подальшому відновила у відділенні «ПриватБанку» в смт. Вільшанка, а 20.11.2016 року їй прийшло СМС - повідомлення про те, що з рахунку картки знято гроші в сумі 971 гривню 99 копійок в рахунок погашення заборгованості по кредитному ліміту, після чого ОСОБА_4 звернулась до відділення «Приват Банку» в смт. Вільшанка, де їй було надано інформацію про, те що з рахунку картки в ніч 18.10.2016 року в банкоматі, розташованому за адресою м. Одеса вул. Тіраспольська, 50, було знято гроші в сумі 8 000 гривень кредитного ліміту, та надано фото особи, яка здійснила зняття коштів.

Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_6, який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ «Приват Банк» повідомив, що при зверненні ОСОБА_4 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 грн. 99 коп. в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості, відповідно до яких встановлено, що в м. Одеса по вул. Тираспольській, 50, в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_4 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, вказана операція була проведена о 02 годині 21 хвилині 18.10.2016 року.

Отже, обставини викладені в заяві ОСОБА_4 фактично підтверджувались матеріалами кримінального провадження.

На основі зібраних матеріалів по кримінальному провадженню, 25.05.2017 року ухвалою Вільшанського районного суду Кіровоградської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по вказаному ОСОБА_4 картковому рахунку № 4149497866668173, з якого були зняті кошти.

16.06.2017 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, від ПАТ КБ «ПриватБанк» отримано інформацію по вказаному рахунку та зясовано, що з карткового рахунку ОСОБА_7 № 4149497866668173 гроші у вказаній сумі не знімались та інформація про здійснення такої операції взагалі відсутня.

В ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_6, який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», зясовано, що дійсно при зверненні ОСОБА_7 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 гривень 99 копійок в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості відповідно до яких встановлено, що в м. Одеса по вул. Тираспольській, 50, в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_7 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, й вказана операція мала місце в період 02 години 21 хвилин 18.10.2016 року, також ОСОБА_6 повідомив, що дана операція відбулась з грошима кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», який було встановлено на основний номер рахунку а саме на № 4149497856630134, й були зняті кошти саме з кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», а основна сума коштів була не задіяна.

На основі отриманих відомостей виникла необхідність щодо вилучення інформації по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 на імя ОСОБА_4.

Зазначає, що вилучення відомостей про власника карткового рахунку № 4149497856630134 на імя ОСОБА_7 та фотозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчимпідстав.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, зясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 листопада 2016 року за № 12016120240000296, 18.10.2016 року в м. Одеса невстановлена особа, через банкомат «ПриватБанку», що розташований по вул. Тіраспольській, 50 з рахунку кредитної картки «ПриватБанку», що перебуває у володінні ОСОБА_4, викрала гроші в сумі 8000 грн., чим завдала збитків.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1ст.160 КПК України,сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичноїабо юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятоюстатті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016120240000296, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132,159-166, 369-372,532КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку №4149497856630134 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Сорокіна