Ухвала суду № 68578939, 31.08.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16791/17

УХВАЛА

31 серпня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Слободян В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32016240000000036,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205, м.Київ, вул.М.Раскової, 15).

За матеріалами клопоатння, службові особи ТОВ «Барель ЛТД» в період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року, шляхом проведення по бухгалтерському обліку підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій із ТОВ «Будлайн Інвест», ТОВ «Експотехімпорт», ПП «Константа 2007», ТОВ «Бінер», ТОВ «Клірфілд», ТОВ «Бедфор», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ "Інрекс", ТОВ "Равена плюс", ТОВ "Фармафлекс", ТОВ "Олантіс", ТОВ "Атіс Торг", ТОВ "Рокфор Маркет" та іншими, що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 30.09.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016240000000036, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування відповідно до оперативних матеріалів, які стали підставою для реєстрації даного кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, службові особи ТОВ «Барель ЛТД» в період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року здійснили документальне оформлення придбання нафтопродуктів у субєктів підприємницької діяльності, які мають ознаки «фіктивності» на загальну суму 1628 тис.грн.

09.11.2016 року допитано як свідка ОСОБА_3, який згідно баз даних ГУ ДФС у Хмельницькій області рахується директором та головним бухгалтером ТОВ «Будлайн Інвест» з лютого 2015 року по теперішній час. У своїх показах останній спростував будь-яке відношення до реєстрації (перереєстрації) підприємства, подання податкової та фінансової звітності, підписання будь-яких документів, і взагалі, до здійснення господарської діяльності. У вказаний період між ТОВ «Барель ЛТД» та ТОВ «Будлайн Інвест» здійснювались господарські операції на загальну суму 4504 675 грн.

З метою дослідження обставин проведення фінансових розрахунків ТОВ «Барель ЛТД» із ТОВ «Будлайн Інвест», необхідно дослідити рух коштів по рахунках ТОВ «Будлайн Інвест» (код ЄДРПОУ 38238228, АДРЕСА_1/13), встановити походження коштів, які надходили на рахунки підприємства за товарно-матеріальні цінності, встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами на рахунках субєкта господарювання.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Будлайн Інвест» №26050353471119, №2600935347 відкритих у ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку. Дані документи містять інформацію про осіб, які відкривали та користувались вказаними рахунками, а також дадуть можливість встановлення руху коштів ТОВ «Будлайн Інвест» під час проведення розрахунків із ТОВ «Барель ЛТД».

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, та/або за його дорученням ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_4, ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205, юридична адреса: м.Київ, вул.М.Раскової, 15) - роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (із вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ «Будлайн Інвест» (код ЄДРПОУ 38238228, АДРЕСА_1/13) №26050353471119, №2600935347 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року, а саме завірених копій наступних документів: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Службовим особам ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205, юридична адреса: м. Київ, вул. М.Раскової, 15) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 01 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя