Ухвала суду № 68576959, 01.09.2017, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/804/17

Провадження № 1-кс/323/601/17

УХВАЛА

іменем України

01.09.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С., при секретарі Щербині Л.Г. за участю слідчого Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу до тимчасового доступу з можливістю вилучення у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, наступних документів: рух грошових коштів по рахунку № 26004055878189 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2015 року, в розрахунковому вигляді з призначенням платежу та завірені банком.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017080310000123 від 04.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2008 року по 2015 рік включно, невстановлені службові особи КП «Оріхівський комунальник», привласнили бюджетні кошти, котрі виділялися у якості субсидії.

Під час досудового розслідування, на підставі відповіді Оріхівського відділу Пологівської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, було встановлено, що КП «Оріхівський комунальник», здійснював свою діяльність за допомогою рахунку РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26004055878189.

У звязку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин вказаного правопорушення необхідно перевірити рух коштів по вказаних рахунках, що були відкриті у генеральному управлінні Державної казначейської служби у Запорізькій області .

Беручи до уваги те, що для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № 26004055878189 ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2ст.163 КПК України, не викликались.

На підставі ч. 1ст. 107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № 26004055878189 ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці), а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 , задовольнити.

Надати слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл до тимчасового доступу з можливістю вилучення у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, наступних документів: рух грошових коштів по рахунку № 26004055878189 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2015 року, в розрахунковому вигляді з призначенням платежу та завірені банком

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.С.Щербань