Ухвала суду № 68575495, 01.09.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10821/17

Провадження № 1-кс/263/5862/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю слідчого Холіна А.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Холіна А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000073 від 24.06.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Холін А.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000073 від 24.06.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, групою осіб, контролюючих фінансово-господарську діяльність ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МІТАЛХАУС" (ЄДРПОУ 40448883, м. Київ), ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" (ЄДРПОУ 37493098, м. Маріуполь), ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" (ЄДРПОУ 35270777, м. Донецьк), ТОВ "ГРУЗОВИЧОК" (ЄДРПОУ 39790450, м. Слов'янськ), ТОВ «ЛОГІКТРАНС» (ЄДРПОУ 39627518, м. Харків), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Харків), ПП "СФЕРА ВЕД" (ЄДРПОУ 37875872, м. Харків), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКОЛОГІКА" (ЄДРПОУ 38676412, м. Київ), ТОВ «ТВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 39190355, м. Дніпро), ТОВ «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054470, м. Дніпро), ТОВ «ВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054622, м. Дніпро), ТОВ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 23943885, м. Дніпро), ТОВ "САХАРТОРГГРУП" (ЄДРПОУ 40054677, м. Дніпро), ТОВ "СІАН-ГРУП" (ЄДРПОУ 40954283, м. Дніпро) в період з 01.07.2015 по 01.04.2017 за митними деклараціями в режимі експорту за межі митної території України вивозився товар (продукція виробничо-технічного призначення, вироби народного споживання та інші) загальною вагою 4 877 980 31 кг., на загальну суму 280 593 195, 70 російських рублів.

Згідно зовнішньоекономічних контрактів від 03.07.2005 № 4, від 30.03.2016 №1, від 01.07.2016 № 0107, від 11.07.2016 № 110716 та від 16.11.2016 № 1611 покупцями товарів виступали фірма ЗАТ «АРТА» (м. Сухумі, Республіка Абхазія) і фірма «Kibiwot Company Limited» (Nicosia, Cyprus).

Відповідно до наданих до митного оформлення документів в період з 01.07.2015 року по 01.04.2017 року товар відправлявся на адресу вказаних фірм на умовах поставки відповідно DAP Сухумі, Республіка Абхазія і DAP Нікосія Республіка Кіпр (згідно з правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року) автомобільним транспортом.

Переміщення товарів за межі митної території України здійснювалося через митний п/п «Гоптівка-Нехотєєвка» Харківської митниці ДФС, з подальшим транзитом через митну територію Російської Федерації.

У той же час встановлено, що вказаний вище вантаж на територію Республіки Абхазія та Республіки Кіпр не доставлявся. При цьому, невстановленими особами товар, в зоні діяльності Таганрозької митниці ФМС Росії переправлявся на непідконтрольну державній владі України митну територію України, тимчасово підконтрольну терористичної організації «Донецька народна республіка», на адресу ряду підприємств-резидентів України, в тому числі ТОВ «Руанід Енергія» (ЄДРПОУ 35270777).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк» суб'єктами підприємницької діяльності, задіяними у протиправній діяльності, відкриті наступні транзитні рахунки, а саме:

-№ НОМЕР_2;

-№ НОМЕР_3;

-№ НОМЕР_4;

-№ НОМЕР_5;

-№ НОМЕР_6,

з використанням яких ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ) здійснюється перерахування грошових коштів з призначенням «поворотна фінансова допомога», за рахунок яких закуповуються товарно-матеріальні цінності, які в подальшому доставляються та реалізуються на території України, тимчасово окупованій терористичною організацією «ДНР».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) та кредитні справи стосовно клієнтів (юридичних та/або фізичних осіб), на ім'я яких відкриті рахунки № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; № НОМЕР_5; № НОМЕР_6, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.01.2015 по 29.08.2017, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області майору юстиції Холіну Антону Андрійовичу або за його дорученням слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Воронко Тарасу Михайловичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Євтушенко Максиму Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Кравченко Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Лакомському Івану Ярославовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Савчуку Євгену Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарадойна Сергію Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чудийовичу Василю Васильовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чурсіну Павлу Олексійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Шевченко Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та дозвіл на їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д:

1.реєстраційних (юридичних) та кредитних справ стосовно клієнтів (юридичних та/або фізичних осіб), на ім'я яких відкриті рахунки № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; № НОМЕР_5; № НОМЕР_6, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток;

2.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 рахункам (по видам валют) за період з 01.01.2015 по 29.08.2017, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період;

3.заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуги «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова