Ухвала суду № 68575395, 01.09.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10824/17

Провадження № 1-кс/263/5864/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю слідчого Приходченко О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за № 42017050000000212 від «03» березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000212 від «03» березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 364 КК України, а саме доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб: ПАТ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна), ПАТ «Діамантбанк» (місцезнаходження неплатоспроможного банку ПАТ «Діамантбанк» та уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК»: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112), ПАТ «ВТБ Банк» (юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4), а саме надати доступ до відомостей щодо руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по наступним рахункам, відкритим на ім'я ТОВ «Данком» (код ЄДРПОУ 34705334):

1)26027053600119 валюта - українська гривня,

2)26020053600310 валюта - українська гривня,

3)26023053602229 валюта - українська гривня,

4)26028053602291 валюта - українська гривня,

5)26007053614727 валюта - українська гривня,

6)26046053604044 валюта - українська гривня,

7)26024053600327 валюта - українська гривня,

8)26021053600494 валюта - українська гривня,

9)26022053600846 валюта - українська гривня,

10)26029053600429 валюта - українська гривня,

11)26028053601559 валюта - українська гривня,

12)26021053600977 валюта - українська гривня,

13)26023053600919 валюта - українська гривня,

14)26024053600844 валюта - українська гривня,

15)26024053601553 валюта - українська гривня,

16)26025053601369 валюта - українська гривня,

17)26026053601023 валюта - українська гривня,

18)26027053601958 валюта - українська гривня,

19)26027053602872 валюта - українська гривня,

20)26028053600981 валюта - українська гривня,

21)26028053601441 валюта - українська гривня,

22)26021053601084 валюта - українська гривня,

23)26027053601691 валюта - українська гривня,

24)26003053605116 валюта - українська гривня,

25)26026053600035 валюта - українська гривня,

26)26026053601711валюта - українська гривня, що відкрито в ПАТ «ПриватБанк»;

1)26004300009341, валюта - долар США,

2)26004300009341, валюта - ЄВРО,

3)26004300009341, валюта - українська гривня, що відкрито в ПАТ «Діамантбанк»

а також до відомостей щодо руху грошових коштів з 30.05.2016 по теперішній час по наступним рахункам:

1)26006010051851, валюта - ЄВРО,

2)26006010051851, валюта - українська гривня, що відкрито ПАТ «ВТБ Банк»;

1)26000500055393, валюта - російський рубль

2)26000500055393, валюта - долар США

3)26000500055393, валюта - ЄВРО

4)26054500070391, валюта - українська гривня, що відкрито в ПАТ «Креді Агріколь Банк» та просила дозволити вилучити роздруківки (звіти) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за вказаний період часу на цифровому або електронному та/або паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів.

В клопотанні вказано, що протягом 2016-2017 років посадові особи Служби автомобільних доріг в Донецькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе, службових та посадових осіб ТОВ "Данком" (код ЄДРПОУ 34705334), всупереч інтересам служби, призвели до заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом економічним інтересам держави в ході виконання покладених на них службових обов'язків під час здійснення технічного нагляду на об'єктах ремонту та капітального будівництва, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, протягом 2016-2017 років посадові особи Служби автомобільних доріг в Донецькій області (код ЄДРПОУ 25946285), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе, службових та посадових осіб ТОВ "Данком" (код ЄДРПОУ 34705334), всупереч інтересам служби, сприяли акцептуванню пропозиції ТОВ "Данком" при проведенні конкурсних торгів на ремонт автодоріг Н-15 Запоріжжя - Донецьк та С 051135 Цукуріне - Новоселидівка - Курахове, з яким було укладено договори та в подальшому прийнято виконані роботи із завищеними в актах КБ-2в обсягами і вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом економічним інтересам держави.

30.05.2016 між Службою автомобільних доріг в Донецькій області (Замовник) та ТОВ «Данком» (Підрядник) укладено договір підряду №2-36, згідно якого підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування у Донецькій області С 051135 Цукуріне - Новоселидівка - Курахове на ділянці 0+000 - км 6+000. Оплату послуг за вказаним договором у сумі здійснено за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідно моніторингу технічного стану дороги С 051135 Цукуріне - Новоселидівка - Курахове, а саме ділянки 0+000 - км 6+000, встановлено що 14 березня 2017 року представниками ДП «Дорцентр» встановлені значні дефекти та деформації дороги у вигляді тріщин, викришування, вибоїн та руйнування крайки.

Згідно рапорту оперуповноваженого УСБУ в Донецькій області, вказані обставини свідчать про те, що при виконанні ремонтних робіт посадові особи Служби автомобільних доріг в Донецькій області, зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб, при здійсненні технічного контролю за якістю ремонтних робіт, підписали акти приймання виконаних робіт, до яких внесено недостовірні відомості щодо об'ємів виконаних робіт та якості використаних матеріальних ресурсів.

Крім того, за результатами проведення процедури закупівлі, предметом якого є «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення у Донецькій області» Н-15 Запоріжжя-Донецьк, 19.10.2016 між Службою автомобільних доріг в Донецькій області та ТОВ «Данком» (код ЄДРПОУ 34705334) укладено договір № 2-132, договірна ціна якого становить 14 420 793, 19 грн. Відповідно цьому договору впродовж 2016-2017 років на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в Службою автомобільних доріг в Донецькій області на користь ТОВ «Данком» сплачено 10 810 560, 69 грн.

Відповідно рапорту оперуповноваженого УСБУ, роботи проводились з грубим порушенням норм ДСТУ, в акти приймання ремонтних робіт вносились недостовірні, завищені відомості щодо об'ємів виконаних робіт, витраченого матеріалу, а також щодо якості матеріалу. Зазначені факти призвели до безпідставного перерахування на адресу ТОВ «Данком» зайвих коштів у значному розмірі, а також до руйнування щойно відремонтованої дороги Н-15 Запоріжжя-Донецьк.

Слідчий вказа, що метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, отримання доказів вчинення злочину, встановлення осіб, які фактично розпорядились незаконно здобутими грошовими коштами, дослідження «ланцюгу» перерахування коштів по банківським рахункам ТОВ «Данком», виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Данком» з 30.05.2016 по теперішній час користується наступними рахунками:

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню, оскільки відсутні данні про те, що руйнування дороги відбулося в зв'язку з неякісним виконанням ремонтних робіт, а з матеріалів клопотання вбачається, що з цього питання призначена будівельно- технічна експертиза, однак висновку на даний час ще не має, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за № 42017050000000212 від «03» березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити, що не перешкоджає зверненню з аналогічним клопотанням після усунення вищезазначених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова