Ухвала суду № 68570659, 31.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44723/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Сирка Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

02.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніковським В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до відео матеріалів з камер відеоспостережень, що містяться у відео-реєстраторі з надписом Digital Video Recorder, розташованого у Київському відділенні ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000134 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укрінформзв'язок» (код ЄДР 35197268), в період 2016 року, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ «Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «Техбуд Компані» (код ЄДР 40031118) та ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДР 39140922) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 477 136 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані відомості підтверджуються аналітичним дослідженням № б/н від 03.10.2016.

Відповідно до матеріалів наданих оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб'єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

Також встановлено, що протиправна діяльність «конвертаційного центру» здійснюється за сприянням відділення банківської установи ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи систематично контактують з працівниками банківської установи ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17, з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань реальному сектору економіки, обготівкування грошових коштів тощо.

У ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відео-матеріалу з камер відеоспостереження, що міститься у відео-реєстраторі з надписом Digital Video Recorder, розташованого у Київському відділенні ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПАТ АКБ «Львів» в судове засідання не з'явився, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлено належним чином, поважність причин неявки суд не повідомив, жодних заяв щодо неможливості розгляду клопотання у його відсутності до суду не надав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирку Дмитру Васильовичу, або за його дорученням ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Тукалу А.B., ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Круківському П.А. на тимчасовий доступ до відео матеріалів з камер відеоспостережень, що містяться у відео-реєстраторі з надписом Digital Video Recorder, розташованого у Київському відділенні ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44723/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сирку Д.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик