Ухвала суду № 68570545, 29.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49989/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.,

за участю слідчого Чмира А.А.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира Андрія Анатолійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира Андрія Анатолійовича про надання тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури Ломакіною Ю.С.про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою:м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017000000001296, зареєстрованого в ЄРДР 09.08.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн.

Так 27.07.2017 на поточний рахунок № 260010753, який відкрито невс тановленими особами у ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629) від імені СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989), було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку № 2600200710088ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20027449), відкритого у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) на загальну суму 39 360 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» були перераховані на рахунок СТОВ «Україна» за придбання ріпаку, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами СТОВ «Україна», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4 та заступником директора ОСОБА_5.

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку№ 260010753, відкритого невстановленими особами у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували їх (39 073 835,00 грн.) на підконтрольне їм підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Тренд-Макс», а саме на рахунок № 26002001009336, відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540).

Відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування коштів у сумі 39 360 000 грн. на рахунок СТОВ «Україна» відТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» був ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює у зазначеному товариству на посаді директора регіонального відділення у м. Вінниці. Крім того установлено, що ОСОБА_6 знайомий з ОСОБА_5 на протязі декількох років, з яким вів переговори щодо придбання зернових культур для ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА».

Установлено, що ОСОБА_5 користується номером телефону мобільного оператора зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, ОСОБА_6 користується номером телефону мобільного оператора зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2.

По даним номерам мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли зв'язуватися з особами, які причетні до заволодіння коштами ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА».

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира Андрія Анатолійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Янушевському Олександру Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Романчуку Дмитру Анатолійовичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000001296 від 09.08.2017 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді), а саме: інформацію (відомості) про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента, ІМЕІ телефону за номерами НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_5 та НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 за період з 01.09.2014 до дати постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаним абонентам надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ «ВФ Україна», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/49989/17-к;

примірник № 2 - слідчому Чмиру А.А.

копія - ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий суддя