Ухвала суду № 68570505, 29.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49938/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретаріКострійчук В.В.,

за участі прокурора Сидоренко А.Л.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гавришем В.І., в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ Приватбанк».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000200 від 27.01.2017, матеріали якого виділеного з кримінального провадження №4201400000000628 від 16.07.2014, за підозрою ОСОБА_3 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

27.12.2016 колишньому народному депутату України VII скликання ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію про причетність ОСОБА_3 до організаційного та іншого сприяння, в тому числі матеріального в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

Досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 відкрито в ПАТ «КБ Приватбанк» депозитні рахунки: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_7, карткові рахунки: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_3.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «КБ Приватбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В., а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №№42017000000000200: Савоніку І.В., Ярмишку А.С., Шубіну І.Р., Сидоренко А.Л. на здійснення тимчасового доступу до документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), володільцем яких є ПАТ «КБ Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вул. Грушевського, буд., 1 Д, м. Київ, 01001, а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків ОСОБА_3 про відкриття в ПАТ «КБ Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) депозитних рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_7, карткових рахунків: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_3, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, відкритим ОСОБА_3 у ПАТ «КБ Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали; а також інформацію щодо руху коштів по вказаним рахункам з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/49938/17-к

Прим.2- прокурору Сидоренко А.Л.

Слідчий суддя