Ухвала суду № 68570470, 29.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49876/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.,

за участю слідчого Ковальова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлов М.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваІваньковим П.В. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки).

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" (надалі Банк) ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

З цією метою ОСОБА_3 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_4, заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_5, Директор Департаменту Казначейства - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_6, Директора Департаменту ризик-менеджменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_7, Директор Фінансового Департаменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_8, начальник Управління безпеки ПАТ "Банк Михайлівський" - член Кредитного комітету ОСОБА_9, начальник загального відділу Апарату Правління - секретар Кредитного комітету ОСОБА_10, директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (надалі ТОВ «ІРЦ») ОСОБА_11, директор ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (надалі ТОВ «КІЦ») ОСОБА_12, а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.

Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїхдій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштівна рахунки небанківських фінансових установ ТОВ "ІРЦ" та ТОВ "КІЦ" з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ «Банк Михайлівський».

Так, відповідно до оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам, в порушення законодавства, було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівників ПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні наступних суб'єктів господарської діяльності щодо їх взаємовідносин, зокрема:ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093), ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909), ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893), ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030), ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051), ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051), ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143),ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368, ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897, ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702).

Оригінали вказаних документів необхідні у зв'язку із подальшим їх приєднанням до матеріалів кримінального провадження та призначення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні вищевказанихсуб'єктів господарської діяльностімають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Надіду О.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні наступних суб'єктів господарської діяльності:

1) ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143) з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093), ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909), ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893), ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030), ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051), ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051), ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368, ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897, ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

2) ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», (код 39105783), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», (код 39105783) з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093), ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909), ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893), ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030), ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051), ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051), ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368, ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897, ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

3) ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897, ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

4) ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

5) ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», (код 35326295), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», (код 35326295) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

6) ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

7) ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875, ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

8) ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299, ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

9) ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

10) ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

11) ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635, ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

12) ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588, ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

13) ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

14) ТОВ «ДІЄСА», (код 36483471), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ДІЄСА», (код 36483471) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

15) ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», (код 33987142), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», (код 33987142) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588), ТОВ «ДІЄСА», (код 36483471), ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

16) ТОВ «ЕСТ-КОМ», (код 36655694), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ЕСТ-КОМ», (код 36655694) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588), ТОВ «ДІЄСА», (код 36483471), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», (код 33987142), ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

17) ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», (код 22903458), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», (код 22903458) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588), ТОВ «ДІЄСА», (код 36483471), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», (код 33987142), ТОВ «ЕСТ-КОМ», (код 36655694), ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

18) ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588), ТОВ «ДІЄСА», (код 36483471), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», (код 33987142), ТОВ «ЕСТ-КОМ», (код 36655694), ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», (код 22903458), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

19) ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», (код 39140702) з ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», (код 39313143), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», (код 38912368), (код 39105783), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», (код 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», (код 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», (код 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС», (код 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», (код 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», (код 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», (код 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», (код 36644635), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», (код 39167588), ТОВ «ДІЄСА», (код 36483471), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», (код 33987142), ТОВ «ЕСТ-КОМ», (код 36655694), ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», (код 22903458), ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_2 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № НОМЕР_1 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначити строк діїухвалитривалістю один місяць, якийобраховувати з дня постановленняухвалислідчимсуддею.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвалимає право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/49876/17-к

Прим.2-слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя