Ухвала суду № 68569709, 29.08.2017, Апеляційний суд Полтавської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 554/5323/17 Номер провадження 11-сс/786/409/17Головуючий у 1-й інстанції Шевська О.І. Доповідач ап. інст. ОСОБА_1

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:

головуючого - судді Корсун О.М.

суддів: Томилка В.П., Костенка В.Г.

за участю секретаря Бондар М.О.

прокурора Могильчука О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 9 серпня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3

Накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку 2.08.2017 за адресою: вул. Портова, 3 м. Горішні Плавні Полтавської області, володільцем якого є ОСОБА_2 шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином та користуватись вказаним майном, а саме:

- костюми дитячі білі «Сосо» у кількості 352 шт.; костюми дитячі блакитні «Сосо» у кількості 185 шт.; костюми дитячі рожеві «Сосо» у кількості 32 шт.; заготівки чорного кольору костюмів Adidas у кількості 190 шт.; заготівки синього кольору костюмів Adidas у кількості 84 шт.; заготівки сірого кольору костюмів Adidas у кількості 63 шт.; заготівки червоного кольору костюмів Adidas у кількості 63 шт.; заготівки чорного кольору кофти Adidas у кількості 3 шт; заготівки синього кольору штанів Adidas у кількості 3 шт.; костюм жовтий Puma; комбез Ferrari сірого кольору; комбез Ferrari білого кольору; кофта чорна Puma, костюм Ferrari рожевий; костюм Ferrari червоний, костюм Ferrari сірого кольору 16 шт.; костюм Ferrari білого кольору 5 шт.; комплект Adidas дитячий сірого кольору 4 шт.; костюм чорного кольору Ferrari; костюми Adidas сірого кольору 23 шт.; костюми червоного кольору Adidas 4 шт.; костюми жовтого кольору Nike 2 шт.; костюм Puma підлітковий; костюм сірого кольору «Coco»; костюм блакитного кольору Ferrari; плавки темно-синього кольору Puma 22 шт.; плавки сірого кольору «Puma» 6 шт; кофта дитяча синього кольору Nike;

- швейне обладнання у кількості 37 шт., а саме: Siruba 27 шт., Yamata 4 шт., Solden 2 шт., Rimoldi 1 шт., Подол 1 шт., два станки для встановлення кнопок на одяг; обладнання (трафарети) для нанесення зображення на одяг, а саме: з логотипом Ferrari 5 шт., з логотипом Coco 1 шт., з логотипом Adidas 2 шт.;

- накопичувач інформації S/N Z1D7W3SG; накопичувач інформації S/N WCAS24768117; флеш-накопичувач інформації сірого кольору Teamgroup 16 Gb (С 153); товарний чек від 18.04 на продаж одягу, в т.ч. продукції Adidas;

- документи та чорнові записи, а саме: накладна без № від 11.02 «возврат из ОСОБА_4 уценка», в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 9.02.2016 на суму 11328; накладна без № від 29.01.2016 на суму 3090; накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 26.01.2016 на суму 12822. в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 15..2016 на суму 13303, т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 5.01.2016 на суму 17148, в т.ч. по продукції Ferrari; накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 23.12.2015 на суму 14220. в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197. в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 21.12.2015 на суму 22437; накладна без № від 16.12.2015 на суму 23465; накладна без № від 10.12.2015 на суму 21000; накладна без № від 8.12.2015 на суму 11675; накладна без № від 4.12.2015 на суму 16000, в т.ч. по продукції Ferrari: накладна без № від 20.11.2015 на суму 3420; накладна без № від 25.11.2015 на суму 8545: накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 21.1.2015 на суму 284 75. в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 17.11.2015 на суму 9854: накладна без № від 13.11.2015 на суму 19359, в т.ч. по продукції Puma, Ferrari; накладна без № від 9.11.2015 на суму 7804, в т.ч. по продукції Puma; накладна без № від 5.11.2015 на суму 22315+8865, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197, в т.ч. по продукції Adidas: накладна без № від 26.10.2015 на суму 18895, в т.ч. по продукції Adidas. Puma. Nike: накладна без № від 23.10.2015 на суму 17482; накладна № 21 від 10.10.2015 на суму 12331, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 19.10.2015 на суму 5355, в т.ч. по продукції Adidas: накладна без № від 12.10.2015 на суму 13377, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 13.10.2015 на суму 15185, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 15.10.2015 на суму 12848, в т.ч. по продукції Adidas; Накладна без № від 10.05.2016 на суму 10764, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 12.01.2016 на суму 12716, в т.ч. по продукції Adidas: накладна без № від 15.04.2016 на суму 11852, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 13.04.2016 на суму 10645+2364, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 6.04.2016 на суму 13495. в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 6.04.2016 на суму 2507, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 1.04.2016 на суму 8720, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 29.02.2016 на суму 13135, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 30.03.2016 на суму 15455, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 25.03.2016 на суму 11065, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 25.03 на суму 9225, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 21.03.2016 на суму 10360, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 9.03.2016 на суму 26476, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 22.02.2016, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 22.02.2016 на суму 14173; накладна без № від 22.04.2016 на суму 13225. в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 27.04.2016 на суму 12800, в т.ч. по продукції Adidas; накладна без № від 2.02.2016 на суму 17197, в т.ч. по продукції Adidas;

- копія листа з рукописними записами «ОСОБА_4. Дворниченко Константан, Марьяна....»; ОСОБА_5 «Получение денежных средств запроданный товар с 5.08.2016 по 11.08.2016» на суму 2000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 12.08.2016 по 18.08.2016» на суму 1700 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 19.08.2016 по 25.08.2016» на суму 500 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 26.08.2016 по 1.09.2016» на суму 2000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 2.09.2016 по 8.09.2016» на суму 1495 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 9.09.2016 по 15.09.2016» на суму 2138 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 16.09.2016 по 22.09.2016» на суму 1350 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 23.09.2016 по 29.09.2016» на суму 2430 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 30.09.2016 по 6.10.2016» на суму 1200 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 7.10.2016 по 13.10.2016» на суму 1150 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 14.10.2016 по 20.10.2016» на суму 1200 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 21.10.2016 по 27.10.2016» на суму 900 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 28.10.2016 по 3.11.2016» на суму 700 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 4.11.2016 по 10.11.2016» на суму 700 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 5.08.2016 по 11.08.2016» на суму 2000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 11.11.2016 по 17.11.2016» на суму 900 грн. в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 18.11.2016 по 24.11.2016» на суму 1000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 25.11.2016 по 1.12.2016» на суму 1100 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 2.12.2016 по 8.12.2016» на суму 1600 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.: ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 9.12.2016 по 15.12.2016» на суму 1000 грн. в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 16.12.2016 по 22.12.2016» на суму 1500 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.: ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 30.12.2016 по 5.01.2016» на суму 1300 грн. в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 10.02.2017 по 16.02.2017» на суму 800 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.: ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 3.02.2017 по 9.02.2017» на суму 1000 грн. в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 27.01.2017 по 2.02.2017» на суму 900 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.: ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 20.01.2017 по 26.01.2017» на суму 1500 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 13.01.2017 по 19.01.2017» на суму 2100 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.: ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 6.01.2017 по 12.01.2017» на суму 1500 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 17.02.2017 по 23.02.2017» на суму 900 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 24.02.2017 по 2.03.2017» на суму 1000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 17.03.2017 по 23.03.2017» на суму 1700 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 10.03.2017 по 16.03.2017» на суму 1000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 3.03.2017 по 9.03.2017» на суму 1500 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 31.03.2017 по 6.04.2017» на суму 1000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 8.07.2016 по 14.07.2016» на суму 3054 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 3 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 15.07.2016 по 21.07.2016» на суму 2200 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 3 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 1.07.2016 по 07.07.2016» на суму 1400 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 1.04.2016 по 7.04.2016» на суму 1710 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 8.04.2016 по 14.04.2016» на суму 1700 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 3 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 15.04.2016 по 21.04.2016» на суму 1530 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 22.04.2016 по 28.04.2016» на суму 1010 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 29.04.2016 по 5.05.2016» на суму 736 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 13.05.2016 по 19.05.2016» на суму 1030 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 20.05.2016 по 26.05.2016» на суму 709 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 06.05.2016 по 12.05.2016» на суму 1650 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 27.05.2016 по 2.06.2016» на суму 2000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 3.06.2016 по 19.06.2016» на суму 2000 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 10.06.2016 по 16.06.2016» на суму 1485 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 17.06.2016 по 23.06.2016» на суму 2020 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 3 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 24.06.2016 по 30.06.2016» на суму 1100 грн. в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 23.03.2016 по 24.03.2016» на суму 370 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 1 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 25.03.2016 по 31.03.2016» на суму 921 грн. в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 22.07.2016 по 28.07.2016» на суму 1900 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк.; ОСОБА_5 «Получение денежных средств за проданный товар с 29.07.2016 по 4.08.2016» на суму 1494 грн, в т.ч. продукція Adidas, на 2 арк..

Накладна від 10.09.2015 на суму 30 240, в т.ч. по продукції Adidas; бланк «ООО Тексторгекспорт 2009» Упаковочный лист, не заповнений, з іншого боку рукописні записи від 9.05.16, в т.ч. стосовно продукції Ferrari, Adidas, Miss Dior; Блокнот в клітинку без обкладинки, який містить рукописні записи - замовлення на товар, в т.ч. Adidas, датовані переважно 2014 роком, три аркуші відірвані, вкладені в блокнот; Аркуш з рукописними записами «ОСОБА_4 на завтра….» скріплений з бланком замовлення на суму 6 319 грн; «Накладная № 1» на суму 32672+465 на 4 арк.; «Накладная № 2» 23.03.2016. на суму 6254 на 1 арк.; «Накладная № 3» 1.04.2016, на суму 12706 на 1 арк. та лист з копією рукописних записів; «Накладная № 4» 8.04.2016, на суму 10971 на 1 арк.; «Накладная № 5» 21.04.2016. на суму 11733 на 2 арк.; «Накладная № 6» 12.05.2016, на суму 9314 на 1 арк. та рукописні записи на 2 арк; «Накладная № 7» 3.06.2016, на суму 16732 та на суму 3305 на 2 арк. та лист з рукописними записами до накладної № 7; «Накладная № 8» 27.06.2016, на суму 4656 на 1 арк.; «Накладная № 9» 14.07.2016, на суму 19424 на 1 арк.; «Накладная № 10» 5.08.2016, на суму 13795 на 1 арк.; «Накладная № 11» 16.09.2016, на суму 15404 на 1 арк.; «Накладная № 14» 17.11.2016. на суму 6982 на 1 арк.; «Накладная № 17» 17.02.2016, на суму 15511 на 1 арк.: Лист в клітинку з рукописними записами «ОСОБА_4. Дворниченко Константан...», замовлення одягу, в т.ч. Адідас; Лист в клітинку з рукописними записами «ОСОБА_6....», замовлення на 1792 грн. Ферарі, Адідас; Лист в клітинку з рукописними записами «11.07.17 ОСОБА_7....». замовлення на суму 11500, в т.ч. Адідас; Лист з рукописними записами «4.07.17 ОСОБА_7......» замовленн на суму 6954; ТТН ОСОБА_8 пошта № 59000246556323 та накладна від 24.03.17 на суму 660, в т.ч. продукція Адідас; ТТН ОСОБА_8 пошта № 59998044502730 та накладна від 24.03.17 на суму 494 грн, в т.ч. продукція Адідас; лист з рукописними записами - розрахунками: Чеки на оплату ОСОБА_8, накладна від 16.03.17 на продукцію Найк, Ферарі, Адідас на суму 580 грн; Накладна від 15.03.17 на суму 600 грн, продукція Ферарі, Адідас, лист з розрахунками та ТТН ОСОБА_8 пошта 59998044032893; Чек на оплату, накладна від 14.03.17 на суму 376; продукція Найк, лист з розрахунками; ТТН 59000243921916 та лист з розрахунками по продукції Адідас. Ферарі; ТТН 59000243714683 та лист розрахунками по продукції ОСОБА_3; ТТН 59000243719545 та лист з розрахунками по продукції Адідас, Ферарі; Накладна від 3.04.17 на суму 220 грн. ТТН 59998044923396, лист з розрахунками; ТТН 59000243706280 та лист з розрахунками по продукції Адідас; Накладна від 20.03.17 на суму 246, ТТН 59000245758177 та лист з розрахунками; Накладна від 23.03.17 на суму 146, лист з розрахунками та ТТН ОСОБА_8 пошта; Накладна від 20.17, на суму 994, лист з розрахунками та ТТН 59998044436133; Накладна від 23.03.17 на суму 504, в т.ч. продукція Адідас, Ферарі, ТТН 59000246555310 та лист з розрахунками; Накладна від 24.03.17 на суму 920, в т.ч. продукція Адідас, ТТН 59000246556747 та лист з розрахунками; Накладна від 23.03.17 на суму 947, в т.ч. продукція Адідас, Найк ТТН 59000246351498 та лист з розрахунками; Накладна від 20.03.17 на суму 195, ТТН 59998044239579 та лист з розрахунками; Накладна від 22.03.17 на суму 915, в т.ч. продукція «Пума»; Квитанція, накладна від 27.03.17 на суму 3294, в т.ч. по продукції Ферарі, Адідас, лист з розрахунками; Лист з рукописними записами «ОСОБА_9 г.Шепетовка…..», ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32611427» від 4.06.2017 на суму 660 грн, в т.ч. продукція Адідас; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32493874» від 31.05.2017 на суму 294 грн, в т.ч. продукція Адідас, ТТН 59998047622330; ОСОБА_5 замовлення на суму 7655, в т.ч. продукція Адідас, Ферарі, від 18.05.17, ТТН ОСОБА_8 пошта та листи з розрахунками; Копія замовлення ОСОБА_10 Херсон на суму 5831 грн, від 8.06.17, в т.ч. продукція Адідас; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32899222» від 12.06.2017 на суму 2061 грн, в т.ч. продукція Адідас, Ферарі; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32896506» від 11.06.2017 на суму 757 грн, в т.ч. продукція Адідас, Ферарі; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32585794» від 3.06.2017 на суму 271 грн, в т.ч. продукція Адідас, Ферарі, Найк; ТТН 599980477753195 та розрахунок замовлення насуму 745 від 07.06.17; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32725420» від 7.06.2017 на суму 903 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32386129» від 29.05.2017 на суму 184 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32072863» від 21.05.2017 на суму 1358 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32066821» від 30.05.2017 на суму 729 грн, в т.ч. продукція Адідас; та ТТН, ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31877802» від 16.05.2017 на суму 543 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; Розрахунок замовлення на суму 1797 ОСОБА_11 від 16.05.17 та ТТН; Розрахунок замовлення від 16.05.17 ОСОБА_12 та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31873068» від 16.05.2017 на суму 550 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31659369» від 11.05.2017 на суму 577 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ТТН 59998037833436; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31757308» від 13.05.2017 на суму 300 грн, в т.ч. продукція Адідас; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31880550» від 16.05.2017 на суму 1159 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; Копія рукописні записи - розрахунок замовлення на суму 766 грн; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31785199» від 14.05.2017 на суму 744 грн. в т.ч. продукція Адідас, Ферарі та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31503879» від 8.05.2017 на суму 250 грн. в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 №31628722» від 11.05.2017 на суму 517 грн. в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31675000» від 12.05.2017 на суму 593 грн. в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «Заказ 31532808» від 9.05.2017 на суму 501 грн. в т.ч. продукція Адідас; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31760078» від 13.05.2017 на суму 1365 грн. в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31247468» від 2.05.2017 на суму 1541 грн. в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31275320» від 2.05.2017 на суму 601 грн. в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32611427» від 4.06.2017 на суму 660 грн. в т.ч. продукція Адідас; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31260934» від 2.05.2017 на суму 159 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31223590» від 1.05.2017 на суму 1850 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31315156» від 3.05.2017 на суму 267 грн, в т.ч. продукція Коко Шанель та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31397481» від 5.05.2017 на суму 549 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31526255» від 8.05.2017 на суму 363 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31560903» від 9.05.2017 на суму 207 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 30291295» від 8.04.2017 на суму 980 грн, в т.ч. продукція Адідас, Шанель та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 30445143» від 11.04.2017 на суму 260 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; Накладна від 12.04.17 на суму 535 грн та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 33012533»від 14.06.2017 на суму 230 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 № 33204558» від 19.06.2017 на суму 503 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 33252639» від 20.06.2017 на суму 593 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 33135869» від 17.06.2017 на суму 1319 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «Заказ № 33005475» від 14.06.2017 на суму 214 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32786849» від 8.06.2017 на суму 285 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32049189» від 20.05.2017 на суму 306 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32091705» від 21.05.2017 на суму 620 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 2409909» від 29.05.2017 на суму 222 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32393636» від 29.05.2017 на суму 977 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32122913» від 22.05.2017 на суму 515 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 31611186» від 10.05.2017 на суму 558 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32160509» від 23.05.2017 на суму 1414 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН; ОСОБА_5 «ОСОБА_5 № 32398196» від 29.05.2017 на суму 792 грн, в т.ч. продукція Адідас та ТТН;

- зошит в клітинку Great Britan, де зазначено перелік працівників за 2016-2017 роки та ведеться облік виплати заробітної плати; Зошит в клітинку кольоровий «1», де ведеться облік виконаної роботи працівників: Карапуд, Чегорка, «ОСОБА_3 Ю», Прутян, Красько, Полянская; зошит в клітинку кольоровий «2», де ведеться облік виконаної роботи працівників: Чегорка, Алексеенко, Непейная, Соловьева; зошит в клітинку кольоровий «З», де ведеться облік виконаної роботи працівників: Алексеенко, Полянская, Бондаренко, Бигуленко, Карпова, Красько, «Марина», «Лина»;

- штамп ФОП ОСОБА_13 (№ 230160811); Печатка ТОВ «Гарант Текс 11» (№ 37498274); Печатка ФОП ОСОБА_13 (№ 230160811).

Приймаючи таке рішення слідчий суддя послався на те, щослідчим доведено, що вказане вище майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, на даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

В апеляційній скарзі ОСОБА_2 просить скасувати ухвалу слідчого судді та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході обшуку 2.08.2017 за адресою: вул. Портова, 3 м. Горішні Плавні Полтавської області, у кримінальному провадженні № 12015170080001564, внесеному до ЄДРДР 16.12.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що майно було вилучено неповноважною особою, на момент вирішення судом питання накладення арешту на майно, сплинув строк, протягом якого може бути постановлено ухвалу про арешт.

Заслухавши доповідь судді, прокурора про безпідставність доводів апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, 16.12.2015 ГУ НП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170080001564 внесено відомості за фактом незаконного використання товарного знаку за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України (а.к. 9).

Органами досудового розслідування встановлено, 30.11.2015 ОСОБА_14 придбав в одному з торгових приміщень, за адресою: вул. Строни,3 м. Горішні Плавні Полтавська область, дитячий спортивний костюм з написом «Adidas» за 110 грн та дитячу кофту з написом «Adidas» за 70 грн. Після придбання даного товару у ОСОБА_14 виник сумнів щодо відповідності якості вказаного одягу, в зв'язку з чим останній звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.

В ході проведення перевірки вказаний одяг направлено до представництва «Adidas International Marketing B.V.» для проведення дослідження на відповідність одягу торговій марці «Adidas».

Згідно висновку спеціаліста «Adidas International Marketing B.V.» № 77 від 10.12.2015, вказаний одяг не являється продуктом виробника компанії «Adidas International Marketing B.V.».

Приміщення магазину ПП Кропивко знаходиться за адресою: вул. Строни, 3, м. Горішні Плавні, належить ТОВ «Тіко ЛТД КО», який займається реалізацією трикотажної продукції з незаконним використанням торгівельного знаку «Adidas», яку самостійно виробляють в приміщенні виробничо оздоровчого комплексу, розташованого за адресою: вул. Портова, 3 м. Горішні Плавні Полтавської області.

6.07.2017 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні розташованому за адресою: вул. Портова, 3 м. Горішні Плавні Полтавської області, що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2 та ОСОБА_15, з метою відшукання та вилучення: матеріалів, станків та іншого спеціального обладнання, які незаконно використовуються для виготовлення трикотажних виробів з незаконним використанням торгівельного знаку Adidas, чорнові записи та документи, в яких містяться відомості про місця поставок готової продукції із торгівельним знаком Adidas, компютерної техніки, за допомогою якої здійснюється облік поставок готової трикотажної продукції (а.к.10).

2.08.2017 на підставі вказаного рішення слідчого судді проведено обшук за адресою: вул. Портова,3 м. Горішні Плавні Полтавської області, в ході обшуку виявлено та вилучено майно вказане вище. Вилучене майно опечатане та направлене на зберігання до СУ ГУНП в Полтавській області. Швейне обладнання залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_2 за адресою: вул.Портова,3 м. Горішні Плавні Полтавської області (а.к.12).

3.08.2017 постановою старшого слідчого СВ СУ ГУ НП в Полтавській області - речі, предмети, документи, чорнові записи, вилучені під час обшуку за адресою: вул. Портова. 3 м. Горішні Плавні Полтавської області, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати, що вилучена продукція є предметом вчинення злочину, передбаченого ст.229 КК України, так як містить на собі зображення фірмового найменування та знаку товару, а вилучене швейне обладнання та трафарети з зображенням фірмових найменувань є знаряддями вчинення злочину, так як є підстави вважати, що саме на даному обладнанні виготовлено вилучену в ході обшуку продукцію (а.к.21).

4.08.2017 старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Полтавській області Каминіна А.О. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту майно (а.к.1).

Задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя суду першої інстанції послався на вимоги ст. ст. 170, 173 КПК України та вказав, що про наявність законних правових підстав для арешту вказаного у клопотанні майна.

З таким висновком колегія суддів погоджується.

КПК України вимагає обов'язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильно їх дотримуватися. Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. Колегія суддів вважає, що клопотання слідчого відповідає зазначеним вимогам.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, як випливає з положень частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що вилучені предмети та речі, є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні та відповідає критеріям статті 98 КПК України і те, що за матеріалами судового провадження слідчим надано достатні дані на підставі яких можливо дійти висновку, що вилучене майно є обєктом вчинення злочину з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження цього майна, необхідністю проведення з ними ряду слідчих дій (зокрема фінансові документи (накладні, товарно-транспортні накладні), чорнові записи, розрахунки вартості товарів та замовлень, накопичувані інформації також можуть мати відомості та бути використані як доказ факту чи обставин, які необхідно встановити під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для чого необхідно провести їх детальний огляд, а також відповідні судові експертизи, тощо) та можливому його незаконному відчуженню, до вирішення провадження по суті, на них правильно з урахуванням ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчим суддею накладено арешт.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України - клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Під час апеляційного перегляду встанолено, що 4.08.2017 (пятниця) до Октябрського районного суду м. Полтава надійшло клопотання слідчого про арешт майна та визначено суддю-доповідача ОСОБА_16 (а.к.26-27).

Розгляд клопотання призначено до розгляду в Октябрському районному суді м. Полтава на 7.08.2017 (понеділок), відповідно до журналу судового засідання слідчий суддя ухвалив відкласти розгляд клопотання на 9.08.2017 через неявку учасників кримінального провадження та повторного виклику учасників кримінального провадження, що підтверджується журналом судового засідання (а.к. 28).

Під час апеляційного перегляду встановлено, що протокол обшуку складено старшим слідчим СВ СУ ГУ НП в Полтавській області Каминіною А.О. (а.к.1).

Згідно даних, які містяться у витягу з кримінального провадження № 12015170080001564, доданого до клопотання слідчого про арешт майна, який здійснює досудове розслідування Головне управління Національної поліції в Полтавській області слідчий Кравченко Т.О., Каминіна А.О., Пугач С.Ю., Руденко С.І., Ільїна Ж.В. (а.к.9). Відомості до даного витягу вносилися реєстратором ОСОБА_3 16.12.2015. Старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Полтавській області Каминіна А.О., внесений як слідчий, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12015170080001564 до витягу з ЄРДР.

6.07.2017 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: вул. Портова, 3 м. Горішні Плавні Полтавської області, з метою відшукання та вилучення: матеріалів, станків та іншого спеціального обладнання, які незаконно використовуються для виготовлення трикотажних виробів з незаконним використанням торгівельного знаку Адідас, чорнові записи та документи, в яких містяться відомості про місця поставок готової продукції із торгівельним знаком Адідас, комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється облік поставок готової трикотажної продукції.

Отже, згідно витягу із ЄРДР слідчий Каминіна А.О. є слідчим, який здійснює досудове розслідування, а отже уповноважена вилучати під час обшуку майно, через це твердження апелянта, що майно було вилучено неповноважною особою є необґрунтованими.

Висновки слідчого судді щодо наявності достатніх правових підстав для арешту майна відповідають як матеріалам доданих до клопотання так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 9 серпня 2017 року, якою накладено арешт на майно без змін.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :

______ ____ __

ОСОБА_1 ОСОБА_17 ОСОБА_18