Ухвала суду № 68569313, 01.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5416/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Ярини В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що 18.06.2017 року в кафе «Челентано», що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Соборності 69/2, невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку мобільного телефону чорного кольору марки «NOMI І300»: ІМЕІ1: 351905069359622, ІМЕІ2: 351905069359631 та банківську картку «Ощадбанк» , які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_2.

За даним фактом слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 22.06.2017 року було відкрите кримінальне провадження № 12017170020001559 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, причетної до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківським рахункам, які належать (належали) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) та філії - Полтавського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) та філії - Полтавського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області з наданням дозволу на виготовлення інформації на паперовому та/або електронному носії, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період з 00 год. 00 хв. 17.06.2017р. по термін дії ухвали суду по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, (паспорт громадянина України серії ВМ № 207135, ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі по рахунку № 016026255520115481, а саме:

●документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані платіжні картки;

●виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /прізвище, імя, по батькові фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, код за ЄДРПОУ/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

●фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток;

●номери телефонів, які використовувалися (використовуються) як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Окремо зазначити, які номери телефонів використовувалися як фінансові станом на 18.06.2017 р.

● номери телефонів, які використовувалися (використовуються) як фінансові, в тому

числі, для користування інтернет-банком (WЕВ- банкінгом) «Ощад 24/7», із обовязковим

зазначенням по кожному окремо:

1. з якого по який період використовувався фінансовий телефон;

2. якщо відбувалася зміна фінансового телефону, то зазначити точну дату та час такої зміни та на який фінансовий телефон, а також за допомогою якої процедури відбулася така зміна;

3.коли здійснювався вхід до інтернет-банку (WЕВ-банкінгу) «Ощад 24/7», із обовязковим зазначенням по кожному входу:

а) точну дату та час початку та закінчення користування інтернет-банком «Ощад 24/7»;

б) ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банку (WEB-бaнкiнгy) «Ощад 24/7»;

в) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет-банку (WEB -банкінгу) «Ощад 24/7»;

г) назву та адресу розташування обладнання (зокрема банкомат, термінал тощо), за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет-банку (WEB -банкінгу) «Ощад 24/7»;

д) операції, здійснені за допомогою інтернет-банку (WEB -банкінгу) «Ощад 24/7»

●Інші дані по рахункам та банківських платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_1; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

01.09.2017