Ухвала суду № 68566544, 20.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25012/17

Провадження № 1-кс/761/15762/2017

У Х В А Л А

Іменем України

20 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Бруссо К.М. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Бруссо К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201711000000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області Бруссо К.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201711000000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в Національному банку України (МФО 300001), (код ЄДРПОУ 00032106), юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: до рішення комісії Національного банку України з питань визначення пов'язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами в частині визнання ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» (код ЄДРПОУ 20048090) пов'язаною особою з ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-305299) з усіма змінами та доповненнями за період часу з 10.07.2015 по 22.12.2016 роки.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №4201711000000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Київської області від 04.03.2015 року порушено провадження у справі №911/2987/13 про банкрутство приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Аеросвіт».

Постановою господарського суду Київської області від 10.07.2015 року у справі №911/2987/13 ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3. За результатами здійснення ліквідатором заходів з проведення ліквідаційної процедури на основних рахунках банкрута в ПАТ КБ «ПриватБанк» №26001050006391 (UAN), №2600305004960 (EUR). №26002050007593 (USD), накопичені грошові кошти у сумах 6 683 995,97 UAN, 29 962,10 EUR, 46 428,31 USD.

Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення, згідно з яким держава бере участь у виведені ПАТ КБ «ПриватБанк» з ринку шляхом продажу банку у цілому Міністерству фінансів України.

Однак, в ході проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим ОСОБА_4 встановлено, що відповідно до меморіальних ордерів від 21.12.2016 року всі грошові кошти, які перебували на рахунках Банкрута, відкритих у ПАТ КБ «Притабанк», були переведені на розрахунковий рахунок Приватбанку згідно договору про придбання акцій.

В той же час, у підприємства відсутні відомості про те, що ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» та ПАТ КБ «Притвабанк» були пов'язаними особами.

Слід також зазначити, що вказані транзакції були проведенні без відома та погодження на це єдиного розпорядника розрахункових рахунків - ліквідатора ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» - арбітражного керуючого, а саме без зняття фінансового блокування та без погодження вказаного списання.

Для встановлення законності перерахування вказаних грошових коштів в ході слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримати доступ до інформації з обмеженим доступом, а саме до рішення комісії Національного банку України з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами в частині визнання ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» пов'язаною особою з ПАТ КБ «Приватбанк» з усіма змінами та доповненнями за період часу з 10.07.2015 по 22.12.2016.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 4201711000000081 від 07.02.2017 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 4201711000000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Бруссо К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201711000000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак