Ухвала суду № 68566513, 28.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26469/17

Провадження № 1-кс/761/16749/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновської Є.В., за участю слідчого Лисенка О.О. розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000126 від 28.07.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000126 від 28.07.2015 року, про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «Золотий екватор» (код за ЄДРПОУ 37425075) та знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали досудового розслідування №32015100010000126 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого за попередньою змовою групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Компанія «Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 36791598) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що група осіб діючи впродовж 2014-2017 років, розробила та використовує злочинну схему незаконної діяльності пов'язаної з фіктивним підприємництвом, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом з використанням підроблених документів, ухилення від сплати податків. Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ненадходження податків до бюджету держави.

Так, під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Золотий екватор» (код за ЄДРПОУ 37425075) під час фінансово-господарської діяльності протягом 2016-2017 років мали фінансово-господарські відносини з ПП «Корнегі трейд» (40845738), ПП «Пром-К» (40845696), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Тіпекс» (40088405).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000012 від 04.02.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Золотий екватор» (код за ЄДРПОУ 37425075) та знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015100010000126 від 28.07.2015, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершенькову Дмитру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Золотий екватор» (код за ЄДРПОУ 37425075) та знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 стосовно фінансово-господарських взаємовідносин особи з ПП «Корнегі трейд» (40845738), ПП «Пром-К» (40845696), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Тіпекс» (40088405)та можливість вилучити завірених належним чином копій наступних документів:

-документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Корнегі трейд» (40845738), ПП «Пром-К» (40845696), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Тіпекс» (40088405)договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали;

-всі фінансово-господарські, бухгалтерські, договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку та інші документи щодо подальшого продажу товарів, робіт (послуг) отриманих від ПП «Корнегі трейд» (40845738), ПП «Пром-К» (40845696), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Тіпекс» (40088405)за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Золотий екватор» (код за ЄДРПОУ 37425075), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак