YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68566477, 28.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

28.08.2017

Номер справи

760/16309/17

Номер документу

68566477

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№ 760/16309/17

(№1-кс/760/12234/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 08. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб К. М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110130000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб К. М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110130000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017110130000020 від 30.06.2017 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сімпліторг» (код за ЄДРПОУ 38972916) та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Олвіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 39077903) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сімпліторг» (код за ЄДРПОУ 38972916, зареєстрованого платником податків в Броварській ОДПІ, податкова адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, буд. 22, кв. 27) директор ОСОБА_3, бухгалтер ОСОБА_4, використовуючи розроблену службовими особами ТОВ «Олвіс трейд» (код за ЄДРПОУ 39077903, зареєстрованого платником податків в Броварській ОДПІ, податкова адреса: Київська обл., Броварський р-н., с. Княжичі, вул. Марії Лагунової, буд. 107-Д), ОСОБА_5, ОСОБА_6 злочинну схему мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків шляхом документального оформлення операцій з продажу м'яса птиці з використанням реквізитів СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Синтез-Профіт» (код за ЄДРПОУ 39233697), ТОВ «Сістем Лайн» (код за ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «Арлотон» (код за ЄДРПОУ 39824327), ТОВ «Варта плюс» (код за ЄДРПОУ 39867549) ТОВ «Укртрейд 10» (код за ЄДРПОУ 39975499), ТОВ «Славутич тайм» (код за ЄДРПОУ 40923909), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), ТОВ «Агро Фуд сервіс 2015» (код за ЄДРПОУ 39942259), ТОВ «Меркурій АІ» (код за ЄДРПОУ 40892814), ПП «Укрбудмонтаж» (код за ЄДРПОУ 32661374) та формування безпідставного податкового кредиту, які виступили пособниками в ухиленні від сплати податків, ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах в сумі 3 800 тис. грн. за період 2015 рік - 1-й квартал 2017 року, чим скоїли кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 212 ч.3, 27 ч.5, 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017110130000020 від 30.06.2017 встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), будучи засновником ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Кліматстройсервіс» та ТОВ «Меркурій А1», створених з метою реалізації злочинних схем щодо ухилення у 2016-2017 роках від сплати податків ТОВ «Сімпліторг» (код 38972916) та ТОВ «Олвіс трейд» (код 39077903) та будучи відповідальним за організацію інших ФСПД, передачу готівки та документів ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код 39942259), ТОВ «Кліматстройсервіс» (код 36356598), ТОВ «Славутич Тайм» (код 40923909), ТОВ «ТПК «Атлас» (код 40500890), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Меркурій А.1» (код 40892814), організував офісний центр мінімізації, розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Так досудовим розслідуванням встановлено що за результатами фінансово-господарських операцій між ТОВ «Сімпліторг» та ТОВ «Агро Фуд сервіс» відображена реалізація товару на загальну суму 21 334 600 грн., у т.ч. ПДВ 3 555 800 грн. , сума скоригованого ПДВ 2 820 400 грн.

Відповідно до аналізу АІС «ЄРПН» встановлено, що реєстрація податкових накладних та подання звітності вищевказаними СГД здійснюється з ІР-адреси: НОМЕР_3, яка відповідно до відомостей інтернет провайдера ТОВ «Мерлін Телеком» закріплена за абонентом ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» (код за ЄДРПОУ 39942259) за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Довідки ТОВ «Мерлін-Телеком» від 12.06.2016 № 18 ІР-адреса НОМЕР_3. закріплена за абонентом ТОВ «Агро Фуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39942259) згідно Договору про надання телекомунікаційних послуг № 9002475 від 01.11.2015 за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017110130000020 від 30.06.2017 зібрані достатні данні, що дають підстави вважати, що за місцезнаходженням офісного центру мінімізації, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються знаряддя кримінального правопорушення, у тому числі реєстраційна (статутна), первинна фінансово-господарська бухгалтерська та договірна документація, оформлена з метою мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків ТОВ «Сімпліторг» з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Синтез-Профіт» (код 39233697), ТОВ «Сістем Лайн» (код 39807280), ТОВ «Арлотон» (код 39824327), ТОВ «Варта плюс» (код 39867549), ТОВ «Укртрейд 10» (код 39975499), ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код 39942259), ТОВ «Меркурій А.1» (код 40892814), ТОВ «Кліматстройсервіс» (код 36356598), ТОВ «Славутич Тайм» (код 40923909), ТОВ «ТПК «Атлас» (код 40500890), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2) та інших ФСПД; печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Синтез-Профіт», ТОВ «Сістем Лайн», ТОВ «Арлотон», ТОВ «Варта плюс», ТОВ «Укртрейд 10» ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Меркурій А.1», ТОВ «Кліматстройсервіс», ТОВ «Славутич Тайм», ТОВ «ТПК «Атлас», ФОП ОСОБА_9 та інших ФСПД; первинна фінансово-господарська бухгалтерська та договірна документація ТОВ «Сімпліторг» (код 38972919) та ТОВ «Олвіс Трейд» (код 39077903), комп'ютерна техніка, та магнітні носії, на яких зберігається інформація, що підтверджує складання вказаних документів, та встановлена система «Банк-клієнт» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках фіктивних підприємств; засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності; готівкові кошти, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу; чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств; банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, що є доказами у кримінальному провадженні.

10.08.2017 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області на підставі Ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області було проведено обшук в приміщеннях будинку за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «ТПК «Атлас», ТОВ «Славутич тайм», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, під час проведення якого були виявлені та вилучені документи:

1. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас», у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ПП «Джинтана-Бриз», ТОВ «Овочева скарбниця», ТОВ «Фреш база», ТОВ «Борн», ТОВ «Еквідес клаб», ПП «Віса», Державний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Каштан» на 226 аркушках у папці зененого кольору.

2. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас», у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ПП ПЗНЗГ «Престиж», ФОП ОСОБА_10,ТОВ «Кубертен», ТОВ «Паб-пивоварня», ТОВ «Нагваль фіш, ТОВ «БК «Квадр»,ТОВ «Лангон» на 329 аркушах у папці помаранчевого кольору.

3. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Агро фуд сервіс 2015» видаткові накладні по взаємовідносинах з ПАТ «Червона рута», ТОВ «Нагваль фіш», ТОВ «ІПК», ТОВ «ДНЗ «Ліко-світ Венеція»,ТОВ «Медея Груп», ТОВ «Паб-пивоварня», ТОВ «БК «Квадр», ТОВ «Воздвиженський» на 241 аркуші в папці зеленого кольору.

4. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Агро фуд сервіс 2015» видаткові накладні по взаємовідносинах з ПрАТ «Торонто-Київ», ФОП ОСОБА_11, ТОВ «Кіноман», ТОВ «Медея Груп», ТОВ «Парк готель Київ», ТОВ «Дрім Клуб», ТОВ «БК «Квадр» на 308 аркушах у папці червоного кольору.

5. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Агро фуд сервіс 2015» видаткові накладні по взаємовідносинах з ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «Нагваль фіш, ПП «Джинтама готель», ТОВ «Естрагон», ТОВ «Медея Груп», ТОВ «БК «Квадр», ТОВ «Агро фуд сервіс», ТОВ «Паб-пивоварня», ФОП ОСОБА_11 на 412 аркушах у папці червоного кольору.

6. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Агро фуд сервіс 2015» з ДП «Артек», ТОВ «Воздвиженський», ФОП ОСОБА_11, ПрАТ «Торонто-Київ», ТОВ «Освіта інвестпроект», ПП ПЗНЗГ «Престиж», ПП» Тріумф», ТОВ «Пуща-лісна», ТОВ «Парк готель Київ» на 300 аркушах в папці червоного кольору.

7. Договора купівлі продажу,договора постаки, договора про надання послуг, договора підрядку на 165 аркушах в папці червоного кольору.

8. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас», у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «Меркурій1»,ТОВ»Скай груп», ТОВ «Лангон», Київстар, ТОВ «Пуща лісна», ТОВ «Дрім клуб», ТОВ «БК КВАДР», ТОВ «Одеський дельфінарій»,ТОВ «Лангон» на 226 аркушах в папці червоного кольору.

9. Видаткові накладні ТОВ «Торговий дім «Малиновський», ТОВ «Вінес», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ М'ЯСО КОМБІНАТ», ТОВ «Сімпліторг» на 366 аркушах в папці сірого кольору.

10.Видаткові накладні ТОВ «Агро фуд сервіс 2015» , ТОВ «Вік-а», ТОВ «СТ-Спецмонтаж» на 658 аркушах в папці сірого кольору.

11. Первинна фінансово-господарська документація , видаткові накладні,рахунки по оплаті, акти надання послуг, 423 аркушах в папці сірого кольору.

12. Видаткові накладні ТОВ «Агро фуд сервіс», Фермерське господарство «журавушка», ТОВ «Продакорд» на 657 аркушах в папці чорного кольору.

13. Виписки по рахунках АТ «Прокредит банк»,АТ «Райфайзен банк аваль» на 283 аркушах в папці рожевого кольору.

14. Видаткові накладні Фермерське господарства «Журавушка»,ТОВ «Прокард», ТОВ «Ніко фрост» ТОВ «Український м'ясокомбінат», ТОВ «Агро фуд сервіс 2015» на 521 аркуші в папці земного кольору.

15. Видаткові накладні ТОВ «Торгово промислова компанія «Атлас», на 544 аркушах в папці рожевого кольору.

16. Видатскові накладні ТОВ «Агро фуд сервіс 2015»643 аркушах в папці зеленого кольору.

17. Видаткові накладні ТОВ «Продгарантія ЛТД»,ТОВ «Торговий дім «Малиновський», ТОВ «Аквапрод КМ», ТОВ «Прокард на 412 аркушах в папці сірого кольору.

18. Видаткові накладні ФОП ОСОБА_14 ,ФОП ОСОБА_9,на 515 аркушах в папці рожевого кольору.

19. Видаткові накладні ТОВ «Торгово промислова компанія «Атлас» на 418 аркушах в папці фіолетового кольору.

20. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ «Украгазвидобування» Учбово-оздоровчий комплекс «Червона рута», ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ДЕЛЬФІНАРІЙ», ПП ПЗНЗГ «Престиж», Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» всього на 511 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «АФС 2015 Реалізація 01-12-16 - 17-12-16».

21. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ «Украгазвидобування» Учбово-оздоровчий комплекс «Червона рута», ТОВ «Парк-готель Київ», ТОВ «Карат-Ліфткомплект» всього на 418 арк., які знаходились у папці синього зеленого з надписом «АФС 2015 Реалізація 01-06-16 - 20-06-16».

22. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, рахунок-фактура, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «Березанська птахофабрика», Мале ПП Фірма «Ерідон», ТОВ «АКВАМАРКЕТ СЕРВІС» всього на 542 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «Услуги АФС 2015».

23. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АТЛАС», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «ОСВІТА ІНВЕСТПРОЕКТ», ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ДЕЛЬФІНАРІЙ», ТОВ «ЛАНГОН», ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА-ГІМНАЗІЯ», ТОВ «Парк-готель Київ», ТОВ «АДІНА», ТОВ «Пуща-Лісна» всього на 492 арк., які знаходились у папці помаранчевого кольору з надписом «Атлас Реалізація 01-04-17 - 20-04-17».

24. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ДЕЛЬФІНАРІЙ», Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» всього на 492 арк., які знаходились у папці помаранчевого кольору з надписом «Реализация АФС - 2015 01.08.16 - 20.08.16».

25. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. виписки по рахунку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» всього на 543 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Банк 2015 - Агрофуд 2015».

26. Папка коричневого кольору, в якій знаходяться:

Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС» та шкода-дитячий садок 1-го ступеня «Кияночка», ТОВ «Воздвиженський», НЗО гімназія «Прем'єр», ТОВ «ВКФ «Лігена», ТОВ «Паб-Пивоварня», ТОВ «БК «КВАДР» за період лютий-травень 2017 року, всього на 330 арк.

27. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» та ТОВ «ФЛАГМАН СІФУД», ФГ «Журавушка», ТОВ «Компанія ласлер», ТОВ «Ніко фрост», ТОВ «Продакорд», ТОВ «Екотехнологія» за період червень-серпень 2017 року, всього на 476 арк * у папці фіолетового кольору).

28. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ «Меркурій А1» та ПАТ «Украгазвидобування» Учбово-оздоровчий комплекс «Червона рута» за період травень-серпень 2017 року ( у папці рожевого кольору), всього на 52 арк.

29. Папка червоного кольору, в якій знаходяться:

Договори ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» та Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за червень 2016 року, всього на 242 арк.

30. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» та ТОВ «Сімпліторг», ТОВ «Продакорд», ТОВ «Торговий дім «Малиновський» за період червень-листопад 2016 року, всього на 740 арк.

31. Договори ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» та ПП «Король», ТОВ «Торговий Дім «МТН», ПП Фірма «Ердіон», ТОВ «АПК-ИНФОРМ ДНЕПР» за період липень 2016 р. - липень 2017 р., всього на 177 арк (Папка зеленого кольору)

Папка чорного кольору, в якій знаходяться:

32. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС» та ТОВ «Продакрод», ТОВ «Екотехнологія», ТОВ «Український м'ясопродукт», ТОВ «Торговий дім «Калинівка-Преміум» за період вересень-грудень 2016 року, всього на 509 арк.

33. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС», ТОВ «МЕДЕЯ ГРУП», ТОВ «ТС ПЛЮС», ТОВ ВКФ «РУТА», всього на 170 арк., які знаходились у папці червоного кольору з надписом «АФС».

34. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», ТОВ «ЛАНГОН», НЗО гімназія «Прем'єр», ТОВ «АЛЬФА-ХЛІБ» за травень 2017 року, всього на 322 арк., які знаходились у папці червоного кольору з надписом «Атлас реализ малі».

35. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «ВКФ «Лігена», ТОВ «Естрагон», ТОВ «ТС ПЛЮС», ТОВ «ІПК» всього на 360 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «АФС 2015».

36. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АТЛАС», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ «Украгазвидобування» Учбово-оздоровчий комплекс «Червона рута», ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ДЕЛЬФІНАРІЙ», ТОВ «ЛАНГОН», Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» всього на 572 арк., які знаходились у папці рожевого кольору з надписом «Атлас реализация».

37. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «Український м'ясопродукт», ТОВ «ВКФ «Лігена», ТОВ «МЕДЕЯ ГРУП», ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС», ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ», ТОВ «АДІНА» всього на 261 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «Реализация АФС 2015».

38. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ДЕЛЬФІНАРІЙ», ТОВ «БК «КВАДР», ТОВ «РКГ «ЗНГАХАР», Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» всього на 449 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Реал АФС 2015».

39. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС», у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з «ОСОБА_17 Тара», «ОСОБА_18 Тара», «ОСОБА_19 Тара» всього на 28 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Тара».

40. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» (код за ЄДРПОУ) всього на 715 аркушах, які знаходились у папці зеленого кольору з надписом «АФС 2015 реализация 01.07.16-30.07.16» ;

41. Папка червоного кольору з надписом «Реализация АФС - 2015 01.09.16-17.09.16» в якій знаходяться документи ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» всього на 481 арк.

42. Папка оранжевого кольору з надписом «Реализация АФС - 2015 октябрь 01.10. - 15.10» в якій знаходяться документи ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» всього на 380 арк.

43. Папка чорного кольору з надписом «Климатстройсервис нормативные документы» в якій знаходяться документи ТОВ «КЛІМАТСТРОЙСЕРВІС» всього на 25 арк.

44. Папка світлокоричневого кольору з надписом «Агро Фуд 2015 реализ 19.12.16-31.12.16» в якій знаходяться документи ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» всього на 224 арк.

45. Папка червоного кольору з надписом «АФС - 2015 Реализация 01.02.16-20.02.16» в якій знаходяться документи ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» всього на 460 арк.

46. Папка зеленого кольору з надписом «І форма Приход АФС 2015 01.10.15-31.12.15» в якій знаходяться документи ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» всього на 245 аркушах.

47. комп'ютерний жорсткий диск металевого кольору «Seagate» 143 мм. у довжину, 100 мм. у ширину S/N 90Z3B9CV у кількості 1 штука/

48. 13. печатка ТОВ "Славутич Тайм" (код 40923909) у пластмасовому корпусі зеленого кольору у кількості 1 штука;

49. печатка ТОВ "Меркурій А1" (код 40892814) у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

50. печатка ТОВ "Агро Фуд Сервіс 2015" (код 39942259) у пластмасовому корпусі червоного кольору у кількості 1 штука;

51. печатка ТОВ "Торгово-промислова компанія "Атлас" (код 40500890) у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

52. печатка ТОВ "Агро Фуд Сервіс" (код 39192902) у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

53. печатка ТОВ "Агро Фуд Сервіс 2015" (код 39942259) «Для податкових накладних» у пластмасовому корпусі фіолетового кольору у кількості 1 штука;

54. печатка ТОВ "Славутич Тайм" (код 40923909" у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

55. печатка ТОВ "Агро Фуд Сервіс" (код 39192902 - "Для податкових накладних") у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

56. печатка ТОВ "Меркурій А1" (код 40892814, у чохлі округлої форми чорного кольору з віттисками написів "CASE trofdat prynty 4940) у пластмасовому корпусі червоного кольору у кількості 1 штука;

57. штамп ТОВ "Кліматстройсервіс" (код 3656598) у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

58. грошові кошти у сумі 762 395 гривень.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської Кожедуб Катерині Михайлівні та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх, які перебувають у володінні ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «ТПК «Атлас», ТОВ «Славутич тайм», а саме: