YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68566469, 28.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

28.08.2017

Номер справи

760/16305/17

Номер документу

68566469

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№ 760/16305/17

(№1-кс/760/12232/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 08. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб К. М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110130000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб К. М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110130000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017110130000020 від 30.06.2017 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сімпліторг» (код за ЄДРПОУ 38972916) та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Олвіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 39077903) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сімпліторг» (код за ЄДРПОУ 38972916, зареєстрованого платником податків в Броварській ОДПІ, податкова адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, буд. 22, кв. 27) директор ОСОБА_3, бухгалтер ОСОБА_4, використовуючи розроблену службовими особами ТОВ «Олвіс трейд» (код за ЄДРПОУ 39077903, зареєстрованого платником податків в Броварській ОДПІ, податкова адреса: Київська обл., Броварський р-н., с. Княжичі, вул. Марії Лагунової, буд. 107-Д), ОСОБА_5, ОСОБА_6 злочинну схему мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків шляхом документального оформлення операцій з продажу м'яса птиці з використанням реквізитів СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Синтез-Профіт» (код 39233697), ТОВ «Сістем Лайн» (код 39807280), ТОВ «Арлотон» (код 39824327), ТОВ «Варта плюс» (код 39867549) ТОВ «Укртрейд 10» (код 39975499), ТОВ «Славутич тайм» (код 40923909), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код 40500890), ТОВ «Агро Фуд сервіс 2015» (код 39942259), ТОВ «Меркурій АІ» (код 40892814), ПП «Укрбудмонтаж» (код 32661374), ТОВ «ТД Харчових технологій" (код 32597173), ТОВ «ГЕОРГІС - V» (код 35829269) та формування безпідставного податкового кредиту, які виступили пособниками в ухиленні від сплати податків, ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах в сумі 3 800 тис. грн. за період 2015 рік - 1-й квартал 2017 року, чим скоїли кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 212 ч.3, 27 ч.5, 212 ч. 3 КК України.

Службові особи ТОВ "Сімпліторг", реалізуючи продукцію мяса птиці за готівкові кошти в адресу реальних покупців через мережу магазинів та торгівельних точок на ринках міста Києва та Київської області не здійснювали відображення вказаних операції по бухгалтерському та податковому обліку та звітності підприємства, чим фактично забезпечували функціонування тіньового сектору економіки.

Враховуючи, що службові особи ТОВ «Сімпліторг», діючи спільно з службовими особами ТОВ «Олвіс Трейд», отримуючи неконтрольовані суми готівкових коштів, безконтрольно направляли їх, за вирахуванням понесених витрат, на власне збагачення, у зв'язку з чим є підстави вважати, що готівка, за яку відбувалось придбання та подальша реалізація продукції м'яса птиці є готівковими коштами, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу.

Згідно показів засновника ТОВ «Синтез-профіт» ОСОБА_9 вказане підприємство йому взагалі не відоме, жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства не має.

Згідно показів засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Сістем лайн» ОСОБА_7 вказане підприємство йому взагалі не відоме, жодного відношення до здійснення фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має. Крім того додав, що у січні 2015 року ним було втрачено паспорт.

Згідно показів засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Арлотон» ОСОБА_10 вказане підприємство у 2015 році нею було зареєстровано за грошову винагороду у розмірі 500 грн., жодного відношення до здійснення фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Згідно показів засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Варта плюс» та ТОВ «Укртрейд 10» ОСОБА_11 у лютому 2016 року ТОВ «Укртрейд 10» ним було зареєстровано без мети зайняття фінансово - господарської діяльності за грошову винагороду у розмірі 3 000 грн. Також, вказаний громадянин додав, що ТОВ «Варта плюс» йому взагалі не відоме, жодного відношення до здійснення фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Таким чином, вищевказане свідчить про нікчемність фінансово - господарських операцій між ТОВ «Сімпліторг» (код за ЄДРПОУ 38972916) та вищевказаними суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017110130000020 від 30.06.2017 встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, є активним учасником злочинної схеми мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків ТОВ «Сімпліторг» (код за ЄДРПОУ 38972916), у 2016 році була службовою особою ТОВ «ГЕОРІС-V» (код за ЄДРПОУ 35829269), на адресу якого відповідно АІС ДФС України, службові особи ТОВ "Сімпліторг" в період з 09.2016 по 06.2017 здійснювали документальне оформлення не існуючих операцій з продажу мяса птиці» сума ПДВ яких склала 3,5 млн. грн.

Проведеними оперативно - розшуковими заходами та ОТЗ: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що гр. ОСОБА_12 організовує функціонування злочинних схем по ухиленню від сплати податків, веде бухгалтерію підконтрольних ОСОБА_13 СГД: ТОВ «ГЕОРІС-V» (код ЄДРПОУ 35829269), ТОВ «Торгівельний Дім Харчових Технологій» (код 32597173) та інших не встановлених СГД з ознаками «фіктивності», а також регулярно проводить зустрічі з фігурантами злочинної схеми: гр. ОСОБА_13, ОСОБА_3 та іншими особами, які приймають участь та забезпечують функціонування вказаної злочинної схеми.

10.08.2017 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області на підставі Ухвал Броварського міськрайонного суду Київської області було проведено обшук за проживання ОСОБА_12, а саме: АДРЕСА_2, за результатами якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

І. у папці жовтого кольору знаходяться наступні документи:

1.Книга обліку доходів №2976/16 розпочата 03.12.2015 року, підписана на ім'я - ОСОБА_14, прошнуровано пронумеровано та зареєстровано в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві на 96 (дев'яносто шести) аркушах;

2.Договір суборенди №6 від 24 березня 2016 року, укладений між ФОП «ОСОБА_14» та ТОВ «Планета Земля Центр» на 2 (двох) аркушах.

3.Акт прийому периймання-передачі орендованого приміщення від 01 квітня 2017 року, між ФОП «ОСОБА_14» та ТОВ «Планета Земля Центр» на 1 (одному) аркуші.

4.Повідомлення №4 від 26.04.2016 року від імені ТОВ «Планета Земля Центр» до ФОП «ОСОБА_14» з додатком всього на 2 (двох) аркушах.

5.Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

6.Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

7.Додаткова угода №2 до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 12 травня 2017 року на 3 (трьох) аркушах кожна.

8.Акт прийому периймання-передачі до договору суборенди №6 24 березня 2016 від 12 травня 2017 3 (трьох) аркушах кожен.

9.Договір оренди нежитлового приміщення 01.04.2016 року, укладений між ФОП «ОСОБА_23» та ФОП «ОСОБА_14» на 3 (трьох) аркушах.

10. Акт прийому периймання-передачі нежитлового приміщення від 01.04.2016 року, між ФОП «ОСОБА_23» та ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

11.Договір оренди нежитлового приміщення (без дати), укладений між ФОП «ОСОБА_23» та ФОП «ОСОБА_14» на 3 (трьох) аркушах.

12. Акт прийому периймання-передачі нежитлового приміщення (без дати), між ФОП «ОСОБА_23» та ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

13. Акт надання послуг №9/4 від 30 вересня 2016 р., замовник - ТОВ «Планета Земля Центр», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

14. Акт надання послуг №8/4 від 31 августа 2016 р., замовник - ТОВ «Планета Земля Центр», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

15. Акт надання послуг (без номера) від 30 червня 2016 р., замовник - ТОВ «Планета Земля Центр», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

16. Акт надання послуг (без номера) від 31 травня 2016 р., замовник - ТОВ «Планета Земля Центр», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

17. Акт надання послуг (без номера) від 30 квітня 2016 р., замовник - ТОВ «Планета Земля Центр», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

18. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 вересня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

19. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 серпня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

20.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 липня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

21.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 червня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

22.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 травня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

23.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 квітня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

24.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 березня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

25.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28 лютого 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

26.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 січня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

27.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 грудня 2017 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

28.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 жовтня 2016 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

29. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 вересня 2016 р., замовник - ФОП «ОСОБА_14», виконавець - ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

30. Договір оренди нежитлового приміщення від 27 серпня 2016 року, укладений між ФОП «ОСОБА_24» та ФОП «ОСОБА_14» на 3 (трьох) аркушах.

31. Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 01 вересня 2016 року, укладений між ФОП «ОСОБА_24» та ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркушах.

32. Аркуш формату А4 з реквізитами ФОП «ОСОБА_24» на 1 (одному) аркуші.

33.Додаткова угода до договору суборенди №29/08 29 серпня 2016 року від 29 серпня 2016 року, укладена між ФОП «ОСОБА_14» та ТОВ «Фан Тайм» на 4 (чотирьох) аркушах.

34.Акт приймання-передачі приміщення від 06 вересня 2016 року, укладений між ФОП «ОСОБА_14» та ТОВ «Фан Тайм» на 1 (одному) аркуші.

35. Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

36. Витяг з реєстру платників єдиного податку від 11.12.2015 №1526523406105 ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

37.Витяг з реєстру платників єдиного податку від 03.12.2015 №126523405970 ФОП «ОСОБА_14» з квитанцією на 1 (двох) аркушах.

38. Довідка від ПАТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» надана клієнту ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

39. Акт надання послуг №5 від 31.05.2017 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

40.Акт надання послуг №4 від 30.04.2017 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

41.Акт надання послуг №3 від 31.03.2017 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

42.Акт надання послуг №2 від 28 лютого 2017 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

43.Акт надання послуг №1 від 31 січня 2017 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

44.Акт надання послуг №4 від 31 грудня 2016 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

45.Акт надання послуг №3 від 30 листопада 2016 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

46.Акт надання послуг №2 від 31 жовтня 2016 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

47.Акт надання послуг №1 від 30 вересня 2016 р., замовник - ТОВ «Фан Тайм», виконавець - ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

48. Платіжне доручення №14 від 01.12.2015 року ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

49. Заключительная выписка за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 видана клиенту ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

50. Дублікат квитанції № 0.0.810547980.1 від 2017-07-19 відправник ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

51.Витяг з реєстру платників єдиного податку від 12.04.2017 №1726523401808 ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

52.Дублікат квитанції № 0.0.787177910.1 від 2017-06-16 відправник ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

53.Дублікат квитанції № 0.0.773948919.1 від 2017-05-25 відправник ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

54.Дублікат квитанції № 0.0.769765287.1 від 20.05.2017 відправник ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

55.Заключительная выписка за период с 01.04.2017 по 25.05.2017 видана клиенту ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

56.Заключительная выписка за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 видана клиенту ФОП «ОСОБА_14 на 2 (двох) аркуші.

57.Заключительная выписка за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 видана клиенту ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

58.Промежуточная выписка за период с 01.10.2016 по 28.10.2016 видана клиенту ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

59.Заключительная выписка за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 видана клиенту ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

60.Выписка (промежуточная) по счёту НОМЕР_3 за период с 01.07.2016 по 28.09.2016 видана клиенту ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

61.Отчёт о дебетовых и кредитных операциях по счёту НОМЕР_3 ФОП «ОСОБА_14, с 01.04.2016 по 30.06.2016 на 1 (одному) аркуші.

62.Отчёт о дебетовых и кредитных операциях по счёту НОМЕР_3 ФОП «ОСОБА_14, с 01.04.2016 по 11.05.2016 на 2 (двох) аркушах.

63. Выписка счёту НОМЕР_3 ФОП «ОСОБА_14, с 01.03.2016 по 31.05.2016 на 1 (одному) аркуші.

64. Квитанція № 0.0.554333172.2 від 18.02.2016, ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

65.Квитанція № 0.0.519573582.2 від 15.03.2016, ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

66.Квитанція № 0.0.519598516.2 від 15.03.2016, ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

67.Квитанція № 0.0.505412214.2 від 16.02.2016, ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

68.Дублікат квитанції № 0.0.555259469.1 від 2016-05-19 відправник ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному ) аркуші.

69. Рахунок на оплату №12 від 21 листопада 2016 року постачальник - ТОВ «ДНІПРОЗБУТ» покупець - ФОП «ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші.

70.Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 11.07.2017 на 1 (одному) аркуші.

71.Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 11.04.2017 на 2 (двох) аркшах.

72.Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 31.01.201 7 на 2 (двох) аркшах.

73.Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 28.10.2016 на 2 (двох) аркшах.

74.Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 01.08.2016 на 2 (двох) аркшах.

75.Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 19.05.2016 на 2 (двох) аркшах.

76.Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 22.04.2016 на 1 (одному) аркші.

77. Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП «ОСОБА_14 від 08.02.2016 на 2 (двох) аркшах.

78. Звітність «звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП «ОСОБА_14 від 31.01.2017 року на 2 (двох) аркушах.

79.Звітність «звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП «ОСОБА_14 від 08.02.2016 року з розпискою про одержання звіту територіальним фіскальним органом на 3 (трьох) аркушах.

ІІ. у папці жовтого кольору знаходяться наступні документи:

80.Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої групи та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) №1751/26.06.2015, підписана на ім'я - ОСОБА_12, АДРЕСА_2, прошнуровано пронумеровано та зареєстровано в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві на 94 (дев'яносто чотирьох) аркушах;

81.Витяги з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_12, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 на 3-х аркушах;

82.Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, та громадських формувань на ОСОБА_12, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 на 4-х аркушах;

83.Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Укрлото-центр» в особі директора ОСОБА_17 за оренду приміщень за період серпень 2015 року - жовтень 2016 року на 46 аркушах;

84.Договір №5-08/15-С суборенди нежитлового приміщення від 01 серпня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Укрлото-центр» в особі директора ОСОБА_17 з додатками у 2-х примірниках всього на 10 аркушах;

85.Договір №10-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Радосинь ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 з додатками всього на 6 аркушах;

86.Договір №10-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Радосинь ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 з додатками всього на 4-х аркушах;

87.Договір №11-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Радосинь ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 з додатками всього на 4-х аркушах;

88.Договір №11-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Радосинь ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 з додатками всього на 4-х аркушах;

89.Договір №13-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Радосинь ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 з додатками всього на 4-х аркушах;

90.Договір №14-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Радосинь ЛТД» в особі директора ОСОБА_18 з додатками всього на 4-х аркушах;

91.Договір №1-08/15 оренди павільйону від 01 серпня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Радосинь ЛТД» в особі голови правління ОСОБА_19 з додатками 2 - х примірниках всього на 13 аркушах;

92.Звіти про суми нарахованого доходу ОСОБА_12 за 2016 рік на 4-х аркушах;

93.Податкові декларації платника єдиного податку - фізтчної особи - підприємця ОСОБА_12, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 за 2016 рік на 15 аркушах;

94.Виписки Приватбанку по розрахунковому рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_4 валюта UAH/980 на 25 аркушах;

95.Акти надання послуг, здачі-прийняття робіт між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Стиль Д» в особі директора ОСОБА_21 за оренду магазину, складу за період грудень 2015 року - червень 2016 року на 11 аркушах;

96.Договір №Б-0011325 суборенди нерухомого майна від 16 листопада 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Стиль Д» в особі директора ОСОБА_21 з додатками 2 - х примірниках всього на 16 аркушах;

97.Акти здачі- прийому робіт (послуг) між ФОП ОСОБА_12 та ПАТ «Завод Ленінська кузня» за 2016 рік з додатками на 11 аркушах;

98.Договір №462-15 оренди нерухомого майна від 01 грудня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ПАТ «Завод Ленінська кузня» в особі голови правління ОСОБА_22 з додатками на 9 аркушах;

99.Акти приймання - передачі приміщень для проведення ремонтних робіт між ФОП ОСОБА_12 та ПАТ «Завод Ленінська кузня» за 2016 рік на 5 аркушах;

ІІI. Печатки та штамки

100. печатка ТОВ "Торгівельний дім харчових технологій" (код 32597173, "Для рахунків, накладних, податкових накладних» у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука,

101. печатка ТОВ "ТД Харчових технологій" (код 32597173) "Для "Документів" у пластмасовому корпусі жовтого кольору у кількості 1 штука;

102. печатка ТОВ "ТД Харчових технологій" (код 32597173) "Для "Документів" у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

103. печатка ТОВ "ТД Харчових технологій" (код 32597173) "Для рахунків, накладних, податкових накладних» у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

104. печатка ТОВ "Іваком продукт" (код 34487830) «Для документів» у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука ;

105. штамп ТОВ "Руно Україна" код 39369484) у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

106. штамп ТОВ "Георіс-У" Склад (код 35829269, на корпусі вкладиш: ТОВ "Іваком продукт - код 34487830 - не відповідає відтиску "Георіс-У") у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

107. штамп ТОВ "Торгівельний дім харчових технологій"(код 32597173) у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

108. штамп-факсиміліє підпису невстановленої особи у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

109. штамп з відтиском напису: "Тенко" у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

110. штамп з написом: "Екз-р ТОВ "ТДхарчов.технол.пост.підпис-печатку І поверніть будьласка АДРЕСА_2 ОСОБА_12" у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

111. штамп "ФОП ОСОБА_13 м. Київ, іпн. НОМЕР_2 Свід НОМЕР_5" у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської області Кожедуб Катерині Михайлівні та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх, які перебувають у ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), а саме:

І. у папці жовтого кольору знаходяться наступні документи:

1. Книга обліку доходів №2976/16 розпочата 03.12.2015 року, підписана на ім'я - ОСОБА_14, прошнуровано пронумеровано та зареєстровано в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві на 96 (дев'яносто шести) аркушах;

2. Договір суборенди №6 від 24 березня 2016 року, укладений між ФОП «ОСОБА_14» та ТОВ «Планета Земля Центр» на 2 (двох) аркушах.

3. Акт прийому периймання-передачі орендованого приміщення від 01 квітня 2017 року, між ФОП «ОСОБА_14» та ТОВ «Планета Земля Центр» на 1 (одному) аркуші.

4. Повідомлення №4 від 26.04.2016 року від імені ТОВ «Планета Земля Центр» до ФОП «ОСОБА_14» з додатком всього на 2 (двох) аркушах.

5. Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

6. Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

7. Додаткова угода №2 до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 12 травня 2017 року на 3 (трьох) аркушах кожна.

8. Акт прийому периймання-передачі до договору суборенди №6 24 березня 2016 від 12 травня 2017 3 (трьох) аркушах кожен.

9. Договір оренди нежитлового приміщення 01.04.2016 року, укладений між ФОП «ОСОБА_23» та ФОП «ОСОБА_14» на 3 (трьох) аркушах.

10. Акт прийому периймання-передачі нежитлового приміщення від 01.04.2016 року, між ФОП «ОСОБА_23» та ФОП «ОСОБА_14» на 1 (одному) аркуші.

11. Договір оренди нежитлового приміщення (без дати), укладений між ФОП «ОСОБА_23» та ФОП «ОСОБА_14» на 3 (трьох) аркушах.