Ухвала суду № 68566454, 17.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23131/17

Провадження № 1-кс/761/14562/2017

У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю прокурор Рихальського В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Генеральної прокуратури України Рихальського В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015000000000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191. ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління нагляду за додержанням законів рганами ДФС України Генеральної прокуратури України Рихальський В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015000000000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12017260020000401, яке знаходиться у провадженні Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Клопотання мотивовано тим, що прокурорами відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №32015000000000204 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рязань-Інвест» (код за ЄДРПОУ 38224208), шляхом незаконного формування податкового кредиту, в березні 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Агросота» (код за ЄДРПОУ 37240351) умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 49 833 грн., та в період з 01.02.2014 по 31.05.2015 в результаті проведених взаємовідносин з ПП ІТФ «Інтермбуковина» (код за ЄДРПОУ 37273041) умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 874 518 грн., а всього податків на загальну суму 919 525 грн.

Також, встановлено, що в період 2015 року гр. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код за ЄДРПОУ 2023146) та іншими невстановленими особами, шляхом проведення фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів у сумі 19 640 000 гривень з рахунку гр. ОСОБА_2, відкритого у ПАТ «Діамантбанк», на банківський рахунок ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код за ЄДРПОУ 2023146), відкритий в філії ПАТ «Укрексімбанк», та подальшою спробою їх перерахування на невстановлений рахунок, вчинили дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи службовою особою ТОВ «БТ «Рязань» (код ЄДРПОУ 2023146) в період 2014-2015 років, в порушення вимог ч. 2 п. 9 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.03.2012, якою передбачено, що значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітетів кредиторів, не маючи повноважень та необхідності на залучення додаткових коштів, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб уклав Угоду №1 від 23.12.2014 до Договору позики від 22.12.2014, відповідно до якої, зокрема, збільшено предмет позики до суми 20 180 000 грн. від кредитора ОСОБА_2

Встановлено, що Чернівецьким відділом поліції ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017260020000401 від 24.03.2017, відповідно до якого встановлено, що 24.03.2017 року на адресу ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.03.2017 про внесення до ЄРДР заяви ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» про вчинене кримінальне правопорушення.

На даний час, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами кримінального провадження №12017260020000401, яке знаходиться у провадженні Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32015000000000204 від 12.10.2015 року, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 32015000000000204 від 12.10.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, прокурором не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи викладене приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами ДФС України Генеральної прокуратури України Рихальського В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015000000000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак