Ухвала суду № 68561752, 16.05.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Номер справи 1-кс/337/205/2014

Номер провадження 337/3188/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2014 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Котляр А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080070001147 від « 19» квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2014 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено: 14 квітня 2014 року, приблизно о 21 годині 00 хвилин, невстановлена особа вступивши у попередню змову з іншою невстановленою слідством особою, знаходячись на площадці 12 поверху будинку № 20 «а» по вулиці Новгородській в м. Запоріжжі, шахрайським шляхом, заволодів у потерпілого ОСОБА_3 грошовими коштами у розмірі 3000 гривень, чим завдав збиток останньому на вказану суму.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080070001147 від « 19» квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 14 квітня 2014 року біля 14 години йому на домашній телефон зателефонував чоловік, в голосі якого він впізнав родича ОСОБА_4, який повідомив, що він потрапив у автомобільну катастрофу, знаходиться у відділенні міліції, йому необхідні грошові кошти в сумі 3000 гривень. Приблизно о 21 годині до нього до дому прийшов незнайомий чоловік, якому він передав 3000 гривень.

В ході досудовго слідства допитаний ОСОБА_5, який пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_6 який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 10.04. 2014 року йому на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6та зі свого мобільного телефону № НОМЕР_2 і запропонував заробити грошей, при цьому пояснив, що йому зателефонує чоловік на ім'я Микола який розповість у чому буде полягати його робота. В той вечір йому з мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонував незнайомий Микола, і пояснив, що його робота буде полягати в наступному: він повинен буде взяти таксі, перебуваючи в машині таксі зателефонувати Миколі, останній по телефону назве адресу, на яку він повинен буде поїхати. Перебуваючи за адресою, він повинен зателефонувати Миколі, повідомити про те, що він знаходиться за адресою, останній назве йому ім'я від кого він приїхав, а він це імя повинен назвати господарю квартири. В подальшому йому передадуть грошові кошти, суму яких він йому повідомить. Після чого, він повинен пояснити цим людям, що з їх сином буде все добре і поїхати з грошовими коштами. Після чого, він повинен знайти термінал відділення «Приват Банк", перебуваючи біля терміналу, повинен передзвонити Миколі, останній буде йому називати цифри банківського рахунку, а він в терміналі набирати номер банківського рахунку і перераховувати суму грошових коштів, яку він назве. Також в З того часу він шахрайським шляхом почав заволодівати грошовими коштами у незнайомих людей. 14 квітня 2014 року по дзвінку Миколи, він викликав таксі, і на ньому їхав за адресою, яку йому вказував Микола, а саме: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 20"А" кв. 91. Там йому незнайомий чоловік з квартири № 91 передав грошові кошти в сумі 3000 гривень. Взявши грошові кошти, він поїхав в магазин "Україночка", розташований по Бульвару Гвардійському, 22 в Запоріжжі. В приміщенні цього магазину був розташований термінал відділення "Приват банку". Знаходячись в указаному місці він передзвонив до Миколи, який в телефонному режимі називав йому цифри банківського рахунку, він за допомогою терміналу набирав цифри банківського рахунку і перерахував грошові кошти в розмірі 2800 гривень.

В ході досудового слідства ОСОБА_7 надав мобільний телефон «SAMSUNG GT-S 5660» яким він користувався. При огляді телефону, в розділі СМС було знайдено номери банківських рахунків, на які ОСОБА_7 перераховував грошові кошти, а саме: №4149437815547847 Куліш , №6762466004316996 ОСОБА_8, №5168755333172274 - Іщенко, №5168755360362228 Риков, №5168757238850830 Малєва. Згідно відповіді ПАТ КБ «Приват Банк» від 25.04.2014 саме ПАТ КБ «Приват Банк» є емітентом цих карткових рахунків та здійснює їх обслуговування.

Для повного та обєктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою отримання речового доказу по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи: ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, розглядати без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

Представник ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться речі, до яких просить надати доступ слідчий, в судове засідання не зявився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що інформація про номер банківського рахунку з зазначенням особи та її адреси проживання, реєстрації, паспорту особи, якій належить цей рахунок, на який було перераховано грошові кошти в сумі 2800 гривень 00 копійок 14 квітня 2014 року в період часу з 21 години 30 хвилин до 22 години 00 хвилини за допомогою терміналу відділення «Приват Банку», який знаходиться в приміщені магазину «Україночка», розташованого за адресою: м. Запоріжжя бульвар Гвардійський,22, роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації сервера банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням дати та часу (годин, хвилин, секунд), місця проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 01.06.2013 по 18.04.2014, з розшифровкою кореспондентів, дати та часу проведення і призначення платежу за зазначеними банківськими рахунками №4149437815547847, №6762466004316996, №5168755333172274, №5168755360362228, №5168757238850830 та заяви про відкриття вище вказаних банківських рахунків, договір на ці банківські рахунки, а також наявних паспортів осіб, яким належать вказані рахунки , дають можливість встановити особу яка вчинила дане кримінальне порушення, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають центральне відділення ПАТ комерційний банк «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме:повної інформації про номер банківського рахунку з зазначенням особи та її адреси проживання, реєстрації, паспорту особи, якій належить цей рахунок, на який було перераховано грошові кошти в сумі 2800 гривень 00 копійок 14 квітня 2014 року в період часу з 21 години 30 хвилин до 22 години 00 хвилини за допомогою терміналу відділення «Приват Банку», який знаходиться в приміщені магазину «Україночка», розташованого за адресою: м. Запоріжжя бульвар Гвардійський,22.

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації сервера банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням дати та часу (годин, хвилин, секунд), місця проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 01.06.2013 по 18.04.2014, з розшифровкою кореспондентів, дати та часу проведення і призначення платежу за зазначеними банківськими рахунками №4149437815547847, №6762466004316996, №5168755333172274, №5168755360362228, №5168757238850830, та заяви про відкриття вище вказаних банківських рахунків, договір на ці банківські рахунки, а також наявних паспортів осіб, яким належать вказані рахунки та можливістю ознайомлення та отримання завірених копії.

Строк дії ухвали до 16.06.2014року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:А.М. Котляр