Ухвала суду № 68559624, 17.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12277/17

Провадження № 1-кс/234/4350/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702).

Клопотання надійшло до суду 17 серпня 2017 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390001971 від 12.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12017050390001971 від 12.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні слідчого відділу Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017050390001971 від 12.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

03.07.2017 до ГУНП в Донецькій області надійшла заява за підписом начальника філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Відповідно до заяви, наказом № 997 від 03.05.2017р. проведено службове розслідування за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» , в результаті якого по 54 оперативним автомобілям за період з 01.10.2016 по 31.03.2017 проведено аналіз руху оперативного транспорту згідно систем GPS, даних подорожніх листів, витрат пального та проведено зняття даних одометрів автомобілів. Під час проведення службового розслідування встановлено, що водії-інкасатори змінювали показники одометра, закріплених за ними автотранспортних засобів, у сторону їх збільшення, шляхом коригування (підмотки) одометра за допомогою спеціального засобу та створювали інформацію щодо пробігу автомобілю в подорожніх листах (шляхом завищення фактично пройденого по маршруту кілометражу).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», які носять комерційну та банківську таємницю та розкриваються Банком лише у випадках і в порядку, визначених ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме:

- Копії наказів на призначення водіями та посадові інструкції водіїв інкасаторських автомобілів, копії договорів матеріальної відповідальності, копії наказів про відпустку водіїв-інкасаторів у період з 01.10.2016 по 31.03.2017, а також копії лікарняних листів на їх імя за зазначений період часу;

- Облікової документації, щодо отримання та списання палива на інкасаторські автомобілі в оригіналах ( вимоги водіїв інкасаторських автомобілів на отримання палива; відомості про видачу паливних талонів; подорожні листи);

- Копії наказу «Про затвердження норм витрат паливо-мастильних матеріалів оперативних транспортних засобів філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- Інформації щодо пробігу інкасаторських автомобілів, згідно даних GPS;

- Інформації щодо технічних показників інкасаторського автотранспорту;

- Розрахункових таблиць, щодо пробігу інкасаторських автомобілів згідно даних GPS та даних кілометражу, які відображені у подорожніх листах, з розрахунком приблизної суми збитку;

- Інформації щодо кількості та реєстраційних номерів інкасаторських автомобілів.

Отримання даних відомостей з філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», можливо лише за ухвалою суду на тимчасовий доступ.

Такі документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити факт протиправних дій. Вилучення облікової документації в оригіналах обумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростовування факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Зазначеною інформацією володіє філія Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом, ніж шляхом вилучення на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, неможливо, оскільки вона охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000, та відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності осіб, від імені яких складалися ці документи та посадових осіб філія Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаних осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доступ до такої інформації законом не заборонено.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017050390001971 від 12.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що копії наказів на призначення водіями та посадові інструкції водіїв інкасаторських автомобілів, копії договорів матеріальної відповідальності, копії наказів про відпустку водіїв-інкасаторів у період з 01.10.2016 по 31.03.2017, а також копії лікарняних листів на їх імя за зазначений період часу; облікові документації, щодо отримання та списання палива на інкасаторські автомобілі в оригіналах ( вимоги водіїв інкасаторських автомобілів на отримання палива; відомості про видачу паливних талонів; подорожні листи); копія наказу «Про затвердження норм витрат паливо-мастильних матеріалів оперативних транспортних засобів філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; інформація щодо пробігу інкасаторських автомобілів, згідно даних GPS; інформації щодо технічних показників інкасаторського автотранспорту; розрахункові таблиці, щодо пробігу інкасаторських автомобілів згідно даних GPS та даних кілометражу, які відображені у подорожніх листах, з розрахунком приблизної суми збитку; інформація щодо кількості та реєстраційних номерів інкасаторських автомобілів, перебувають у володінні посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702),- задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, які входять до групи слідчих, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, який здійснює оперативний супровід, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Копії наказів на призначення водіями та посадові інструкції водіїв інкасаторських автомобілів, копії договорів матеріальної відповідальності, копії наказів про відпустку водіїв-інкасаторів у період з 01.10.2016 по 31.03.2017, а також копії лікарняних листів на їх імя за зазначений період часу;

- Облікової документації, щодо отримання та списання палива на інкасаторські автомобілі в оригіналах ( вимоги водіїв інкасаторських автомобілів на отримання палива; відомості про видачу паливних талонів; подорожні листи);

- Копії наказу «Про затвердження норм витрат паливо-мастильних матеріалів оперативних транспортних засобів філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- Інформації щодо пробігу інкасаторських автомобілів, згідно даних GPS;

- Інформації щодо технічних показників інкасаторського автотранспорту;

- Розрахункових таблиць, щодо пробігу інкасаторських автомобілів згідно даних GPS та даних кілометражу, які відображені у подорожніх листах, з розрахунком приблизної суми збитку;

- Інформації щодо кількості та реєстраційних номерів інкасаторських автомобілів, що перебувають у володінні посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54.

Дати розпорядження посадовим особам посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54, надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, які входять до групи слідчих, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, який здійснює оперативний супровід, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Копії наказів на призначення водіями та посадові інструкції водіїв інкасаторських автомобілів, копії договорів матеріальної відповідальності, копії наказів про відпустку водіїв-інкасаторів у період з 01.10.2016 по 31.03.2017, а також копії лікарняних листів на їх імя за зазначений період часу;

- Облікової документації, щодо отримання та списання палива на інкасаторські автомобілі в оригіналах ( вимоги водіїв інкасаторських автомобілів на отримання палива; відомості про видачу паливних талонів; подорожні листи);

- Копії наказу «Про затвердження норм витрат паливо-мастильних матеріалів оперативних транспортних засобів філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- Інформації щодо пробігу інкасаторських автомобілів, згідно даних GPS;

- Інформації щодо технічних показників інкасаторського автотранспорту;

- Розрахункових таблиць, щодо пробігу інкасаторських автомобілів згідно даних GPS та даних кілометражу, які відображені у подорожніх листах, з розрахунком приблизної суми збитку;

- Інформації щодо кількості та реєстраційних номерів інкасаторських автомобілів.

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_6