Ухвала суду № 68556739, 22.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9091/17

н/п 1-кс/640/6431/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Жердєва А.М,,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Харківській області Жердєва Андрій Миколайовича у кримінальному провадженні № 22017220000000147 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

02 серпня 2017р. ст. слідчий СВ УСБУ в Харківській області Жердєв А.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Максюк О.Л., про надання тимчасового доступу до документів за рахунком ТОВ «Стікс Білд Груп» № 26002001055829 з можливістю вилучення завірених копій: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитки печатки; договору банківського рахунку та договору банківського вкладу;копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення); копії документів фізичних осіб, яки мають право користуватись банківським рахунком на користь суб'єкта підприємницької діяльності); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26002001055829 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № 26002001055829 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 31.07.2017, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р., що перебувають у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК», адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017220000000147 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України обставин того, що ГВ КЗЕ Управління виявлений факт привласнення державних коштів посадовими особами ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування» (код ЄДРПОУ 32677185) та ТОВ «Машгідропривод» (код ЄДРПОУ 34953135) під час виконання дослідно-конструкторських роботів в рамках виконання відповідних договорів з ДП Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля (код ЄДРПОУ 14308304) та ДП «Державне київське конструкторське бюро «Луч» (код ЄДРПОУ 14308776). Слідчий зазначає, що ТОВ «Стікс Білд Груп» (фактична адреса 04053, м. Київ, Шевченківській район, пров. Киянівський, буд. 3-7, (код ЄДРПОУ 40246573), перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та має банківський рахунок в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» - № 26002001055829.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КРИСТАЛБАНК» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З матеріалів справи вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017220000000147 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України обставин того, що ГВ КЗЕ Управління виявлений факт привласнення державних коштів посадовими особами ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування» (код ЄДРПОУ 32677185) та ТОВ «Машгідропривод» (код ЄДРПОУ 34953135) під час виконання дослідно-конструкторських роботів в рамках виконання відповідних договорів з ДП Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля (код ЄДРПОУ 14308304) та ДП «Державне київське конструкторське бюро «Луч» (код ЄДРПОУ 14308776).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Харківській області Жердєва Андрій Миколайовича у кримінальному провадженні № 22017220000000147 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «КРИСТАЛБАНК», адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2, надати ст. слідчому СВ УСБУ в Харківській області Жердєву Андрію Миколайовичу право тимчасового доступу до документів за рахунком ТОВ «Стікс Білд Груп» № 26002001055829: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитки печатки; договору банківського рахунку та договору банківського вкладу;копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення); копії документів фізичних осіб, яки мають право користуватись банківським рахунком на користь суб'єкта підприємницької діяльності); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26002001055829 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № 26002001055829 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК», найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 31.07.2017, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.

Дозволити ст. слідчому СВ УСБУ в Харківській області Жердєву Андрію Миколайовичу ознайомитись, зробити копії документів за рахунком ТОВ «Стікс Білд Груп» № 26002001055829: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитки печатки; договору банківського рахунку та договору банківського вкладу;копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення); копії документів фізичних осіб, яки мають право користуватись банківським рахунком на користь суб'єкта підприємницької діяльності); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26002001055829 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № 26002001055829 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК», найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 31.07.2017 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р., що перебувають у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК», адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «КРИСТАЛБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2017р включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко