Ухвала суду № 68555419, 29.08.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4628/17

1-кс/405/1823/17

УХВАЛА

"29" серпня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Деревянко А.В., за участю слідчого Василенка Т.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120000000116 від 15.07.2017 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в управлінні ТОВ «Нива-2010» (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус Г - 4, офіс 24) в розмірі 17,5% кожного частки в статутному капіталі, з метою запобігання відчуження, продажу або знищення ТОВ«Нива-2010».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 12017120000000116 від 15.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.07.2017 службові особи ТОВ «Дніпромет» з метою незаконного заволодіння ТОВ «Нива-2010» без відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та без проведення загальних зборів товариства здійснили виключення з числа засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Крім того, в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12017120170000510, в ході якого встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном підприємства ТОВ «Нива-2010», вчинили замах на незаконне заволодіння ТОВ «Нива-2010» за наступних обставин: 27.04.2017 невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили виготовлення підроблених документів, а саме договору дарування 65% статутного капіталу ТОВ «Нива-2010» юридичній особі за Законом «Про міжнародні комерційні компанії» компанії «Fortressofanuassociation LTD» зареєстрованій за адресою: Центральна Америка, Бейліз, м. Бейліз, Нью-Роуд, 5, а.с. 388. Зазначений підроблений договір був складений від імені дарувальника директора ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_6, та обдарованого уповноваженого за довіреністю від 19.04.2017 представника компанії «Fortressofanuassociation LTD» - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України ЕЕ № 695818 виданий Керченським МУГУ МВС України в Криму), та засвідчений невстановленими особами підробленими підписами вказаних осіб у відповідних графах «Дарувальник» та «Обдарований».

Після виготовлення вказаних підроблених документів невстановлені особи, переслідуючи мету заволодіння підприємством ТОВ «Нива-2010», зазначений підроблений договір дарування, 27.04.2017 надали приватному нотаріусу Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_8, який у порушення вимог ЗУ «Про нотаріат» від 01.10.2008 здійснив нотаріальне посвідчення зазначеного договору без присутності сторін зазначених у ньому, про що у Державному реєстрі вчинення нотаріальних дій внесено запис за №81.

Цього ж дня невстановлені досудовим розслідуванням особи прибули до державних реєстраторів Маловисківської міської ради (Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6) яким надали підроблені документи по даруванню 65% ТОВ «Нива-2010» для внесення вказаних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України. На підставі зазначених документів державні реєстратори внесли відповідні зміни в Державному реєстрі у графі власник юридичної особи та керівник.

У подальшому продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів спрямованих на незаконне заволодіння підприємством ТОВ «Нива-2010» невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою приховування вчинених зазначених незаконних дій уклали договір купівлі 65% ТОВ «Нива-2010» між продавцем: компанія «Fortressofanuassociation LTD» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Торговий дім Дніпромет».

03.05.2017 продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів представники ТОВ «Торговий дім Дніпромет» разом з невстановленими особами у кількості приблизно 15 чоловік прибули на територію ТОВ «Нива-2010», що фактично розташована в с. Бережинка, по вул. Центральній, 176, Кіровоградської області та району, заблокували вхід до зазначеного приміщення підприємства та на власний розсуд розпоряджаються майном та офіційними документами ТОВ «Нива-2010».

Крім того, зазначені невстановлені особи, діючи умисно переслідуючи мету незаконного заволодіння майном ТОВ «Нива-2010» в грудні 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені розслідуванням особи звернулись до Індустріального районного суду м. Дніпра з позовною заявою про стягнення заборгованості у загальній сумі 20 млн. грн. з ТОВ «Нива-2010» на користь фізичної особи ОСОБА_9. В обґрунтування заявленого позову позивач надав копії підроблених документів про те, що 18 листопада 2015 року він (ОСОБА_9А.) уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» договір позики, згідно з яким ОСОБА_9 передав грошові кошти у сумі 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень) з умовою їх повернення до 18 листопада 2016 року.

Фактичне отримання представниками ТОВ «Нива-2010» вказаної суми невстановлені досудовим розслідуванням особи підтвердили копією підробленої розписки від 18.11.2015 року, в якій ТОВ «Нива-2010» зобовязувалось повернути суму боргу до 18.11.2016.

Від позивача на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без його участі. ТОВ «Нива-2010» в судове засідання не зявився, та від їх імені до суду було надано підроблену заяву про розгляд справи без його участі, письмові пояснення із зазначенням відомостей про те, що на даний час не має можливості повернути суму боргу.

З огляду на викладене, 28.12.2016, введеним в оману підробленими копіями офіційних документів, суддею Індустріального районного суду м. Дніпра - Морозом В.П. судом ухвалено проводити розгляд справи на підставі наявних у справі доказів та винесено заочне рішення, згідно якого позовні вимоги ОСОБА_9 до Товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА-2010» про стягнення боргу за договором позики задоволено, та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» (ЄДРПОУ 03756684, адреса: 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, село Бережинка, вулиця Боженко, 176) заборгованість за договором позики від 18 листопада 2015 року у сумі 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Також, з метою незаконного заволодіння майном підприємства ТОВ «Нива-2010» невстановлені досудовим розслідуванням особи склали та засвідчили підробленим підписом від імені директора ТОВ «Нива-2010» договір позики від 22.12.2016 про надання фізичною особою ОСОБА_9, (зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1) в борг підприємству ТОВ «Нива-2010» грошових коштів у загальній сумі 7 500 000 грн.

На підставі зазначеного підробленого договору позики від 22.12.2016 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (здійснює господарську діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, буд. 6, прим. 14) було винесено виконавчий напис № 904 від 29.12.2016 про стягнення з ТОВ «Нива-2010» на користь ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 7 500 000 грн., який направлено на виконання до Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Допитані представник ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_6, співвласники ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пояснили, що жодних договорів дарування вони не укладали, з компанія «Fortressofanuassociation LTD» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Торговий дім Дніпромет» господарських взаємовідносин вони особисто та ТОВ «Нива-2010» не здійснювали, жодних договорів позики не укладалось, особа ОСОБА_9 їм не відома, дізнавшись про вказані обставини ОСОБА_6 одразу ж звернувся до органів поліції. ОСОБА_7 вони особисто не знають, ніколи з ним не спілкувались, жодного разу у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 вони не перебували, та у нього ніяких договорів не посвідчували.

В ході проведення досудового розслідування 10.05.2017 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Нива-2010», що є предметом вчинення злочину, а саме незаконного заволодіння підприємством та його майном невстановленими особами, який скасований не був. Всупереч накладеному арешту приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_11 13.07.2017 здійснила зміну складу засновників ТОВ «Нива-2010» та виключили ОСОБА_3 та ОСОБА_2, хоча відповідно показів останніх вони на зборах засновників присутні не були та свої частки в статутному капіталі нікому не передавали.

17.07.2017 представником ОСОБА_3 та ОСОБА_2 адвокатом ОСОБА_12 до Міністерства юстиції України подано скаргу на проведені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_11 13.07.2017 реєстраційні дії. В подальшому вказана скарга була задоволена та права скаржників, тобто ОСОБА_3 та ОСОБА_2, на їх 35% частки статутного капіталу в ТОВ «Нива-2010» були поновлені.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.

Відповідно до ч.2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 5 п. 4 вказаної статті, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпорядження або користування майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надані слідчому судді матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, а саме: корпоративні права ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в управлінні ТОВ «Нива-2010» (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус Г - 4, офіс 24) в розмірі 17,5% кожного частки в статутному капіталі відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Також під час розгляду клопотання встановлено наявність підстав вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть у визначеним законодавством порядку незаконно відчужити, розпорядитися та/або використати майно ТОВ «Нива-2010» третім особам ( субєктам господарювання), так як наслідок добросовісним набувачам, що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане майно, а тому на думку слідчого судді наявні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про накладення арешту.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню, а тому, оцінюючи встановлені обставини справи, наслідки, які матиме накладення арешту на нерухоме майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у справі відчуження зазначеним майном без застосування заборони або обмеження розпорядження та користування ним.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120000000116 від 15.07.2017 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в управлінні ТОВ «Нива-2010» (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, корпус Г - 4, офіс 24) в розмірі 17,5% кожного частки в статутному капіталі.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.В. Загреба