Ухвала суду № 68548934, 23.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29303/17

Провадження № 1-кс/761/18553/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Волкова А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Волкова А.М., звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Пономарьовою К.В. по кримінальному провадженню №12017100100006343 від 29.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання мотивоване тим, що 25.05.2017 близько 18 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. вул. Дніпровська набережна, 26-Г, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 30410 грн., які належать ОСОБА_3

З метою встановлення особи (осіб), що вчинили дане кримінальне правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів з банківської картки, слідству необхідно отримати доступ до копій документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, в період часу 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року: - про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури) з 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 рок\ по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року.

Документи, які містять вищевказану інформацію зберігаються у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку «ПриватБанк» МФО 305299, ідентифікаційний номер 14360570, ІПН 143605704021, свідоцтво № 100238786, ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

У судовому засіданні слідчий Хоменко О.М. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Волкової Аліни Миколаївни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Волковій Аліні Миколаївні а також слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів що містять інформацію по розрахункому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, в період часу 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури) з 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя