Ухвала суду № 68548534, 27.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25602/17

Провадження № 1-кс/761/16148/2017

У Х В А Л А

Іменем України

27 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100003698 від 28.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак В.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100003698 від 28.03.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів клієнта Житомирського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744) - ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПОУ 38464749) з можливістю їх вилучення в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744) що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26004055913221, який належить ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749), Договір на відкриття банківського рахунку №26004055913221 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського управління ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12017100100003698 від 28.03.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» з приводу того, що посадові особи ТОВ «Форс-Поінт» під приводом укладення Договору № 03\07\2015-г від 03 липня 2015 року шляхом обману заволоділи коштами товариства в розмірі 1 692 472 гривень, не виконавши умов договору, а саме не здійснивши поставку газу.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що 03 липня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФОРС-ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 38464749, м.Київ, вул. Старокиївська, 26, Постачальник) та Приватним акціонерним товариством «Костопільський завод скловиробів» (Споживач) було укладено Договір №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб.

30 вересня 2015 року між ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» та ПрАТ «КЗС» було укладено Додаткову угоду №3 до Договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року, згідно якої пункт 2.1 Основного договору доповнено тим, що Постачальник зобов'язувався постачати природний газ Споживачу в жовтні 2015 року в об'ємі 850 тис, куб.м.

19 жовтня 2015 року листом за вих.№860 Костопільським управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ «Рівнегаз» повідомлено ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» про те, що відповідно до наданих НАК «Нафтогаз України» станом на 16.10.2015 року планових обсягів подачі природного газу промисловим споживачам області на жовтень місяць 2015 року, підприємству зняті ресурси природного газу в обсязі 850 тис.куб.м згідно укладеного договору на постачання природного газу з ТОВ «ФОРС- ПОІНТ».

Водночас, ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» надіслала на адресу ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» гарантійний лист від 19.10.2015 року вих.№263/10/2015, в якому підтверджено, що плановий ліміт природного газу, що був заведений станом на 01.10.2015 року в об'ємі 850 тис.куб.м постачальником буде доведений та не знімався.

В той же час, на виконання умов договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» здійснив попередню оплату непоставленого природного газу ТОВ «ФОРС- ПОІНТ» за жовтень 2015 року в сумі 1 692 472 грн. 50 коп

Водночас, ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» в порушення умов договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року не здійснило поставку природного газу в обсязі 850 тис.куб.м в жовтні 2015 року для ПрАТ «Костопільський завод скловиробів».

Зі змісту відповіді №14-1435/1.2-17 від 07.02.2017 року на адвокатський запит, ПАТ НАК «Нафтогаз України» повідомила, що за підсумками вересня 2015 року у газопостачального підприємства ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» виник негативний дисбаланс природного газу обсягом 2,8 млн.куб.м, тому ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» було проінформовано листом про те, що з нього буде знято з планового розподілу на жовтень 2015 року обсяги природного газу, призначені споживачам ТОВ «ФОРС-ПОІНТ».

В свою чергу, готовність до зняття планових обсягів прийому-передачі природного газу ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» підтвердило Актом №1 ануляції акту прийому - передачі природного газу від 25.08.2015 року.

Також, ПАТ НАК «Нафтогаз України» зверталася листом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з метою недопуску до подальшої роботи на газовому ринку України компанію ТОВ «ФОРС- ПОІНТ».

Таким чином, посадові особи ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» діючи умисно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою, укладаючи Договір №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року з Приватним акціонерним товариством «Костопільський завод скловиробів» вчинили шахрайство у особливо великих розмірах не здійснивши поставку природного газу споживачу у жовтні 2015 року обсягом 850 тис.куб.м, знаючи завідомо наперед, що ліміти природного газу для ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» у жовтні 2015 року зняті, що підтверджує Акт №1 ануляції акту прийому-передачі природного газу від 25.08.2015 року.

Зазначеними шахрайськими діями ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» завдали матеріальних збитків ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» на суму 1 692 472 гри. 50 коп., яка була сплачена як передоплата за поставку природного газу у жовтні 2015 року.

З метою підтвердження перерахування на рахунок ТОВ «Форм-Поінт» коштів як перерахування передоплати в рамках Договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року на рахунок за № 26004055913221, що відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( код за ЄДРПРУ 14360570), що розташований за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 99 та подальшому встановлені руху перерахованих коштів виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( код за ЄДРПРУ 14360570), що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100003698 від 28.03.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744), що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99 разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100003698 від 28.03.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів клієнта Житомирського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744) - ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПОУ 38464749) з можливістю їх вилучення в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744) що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26004055913221, який належить ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749), Договір на відкриття банківського рахунку №26004055913221 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 15.10.2015 року по 14.07.2017 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Форс Поінт» (код за ЄДРПРОУ 38464749).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам Житомирського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак