Ухвала суду № 68548504, 28.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26331/17

Провадження № 1-кс/761/16657/2017

У Х В А Л А

Іменем України

28 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Грищенка Р.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Грищенко Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000413 від 19.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грищенко Р.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Шевчук І.Ф. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000413 від 19.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570) - ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26006052747893, який належить ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) та відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 27.07.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443), Договору на відкриття банківського рахунку №26006052747893 додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 01.01.2015 по 27.07.2017, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42016101100000413 від 19.12.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Київблагоустрій» спільно з ТОВ «Україна Бізнес Груп» зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2016 року здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених на демонтаж тимчасових споруд на території м. Києва, на загальну суму 7 676 000 гривень, які були перераховані на рахунки підприємства із ознаками фіктивності.

Відповідно до заяви громадської організації бюро громадських експертиз «Громекс», що комунальне підприємство «Київблагоустрій» уклало два договори з ТОВ «Україна Бізнес Груп» (38806443) на знесення тимчасових споруд №61 від 18.08.2015 та №34від 07.06.2016. Вказані договори укладені за наслідками процедури тендерних закупівель, що проведені з грубими порушеннями.

На підставі вказаних договорів станом на 18 жовтня 2016 року з Київського бюджету на рахунки ТОВ «Україна Бізнес Груп» надійшли грошові кошти в сумі 6 729 280 гривень, ще 1 305 162 гривень ТОВ «Україна Бізнес Груп» (38806443) отримано від Комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку». Слід зазначити, що КАРС «Київська служба порятунку» та КП «Київблагоустрій» підпорядковані Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища.

В подальшому як зазначив заявник, в подальшому грошові кошти в сумі 7 776 000 гривень з рахунків ТОВ «Україна Бізнес Груп» (38806443) були переведені на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, нібито за транспортні послуги і будівельні роботи: ТОВ «Гранд Левел» (38829041) - 1 920 000 гривень; ТОВ «Авентура ТРАСТ» (38959476) - 720 000 гривень; ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685) - 616 000 гривень; ТОВ «Форест-Таун 2015» (39882090) - 750 000 гривень; ТОВ «Профбудкомплекс» (40028021) - 1 250 000 гривень; ТОВ «Брокс ІНВЕСТМЕНТ» (39526679) - 1 000 000 гривень; ФЛП ОСОБА_4 - 1 520 000 гривень.

Для встановлення факту перерахування коштів від КП «Київблагоустрій» у сумі 7 776 000 гривень 00 копійок згідно договору на знесення тимчасових споруд №61 від 18.08.2015 та №34 від 07.06.2016 на рахунок ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) за №26006052747893, що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570), встановленні подальшого руху вказаних коштів, встановленні уповноважених осіб, що мали право першого та другого підпису на банківських документів, що надало їм можливість розпоряджатися коштами на рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42016101100000413 від 19.12.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016101100000413 від 19.12.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570) - ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26006052747893, який належить ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) та відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 27.07.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443), Договору на відкриття банківського рахунку №26006052747893 додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 01.01.2015 по 27.07.2017, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Україна Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 38806443).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак